CFO của Celsius đã bị bắt vì các cáo buộc liên quan đến công việc trước đây tại ông trùm tiền điện tử của Israel, Moshe Hogeg khi chúng tôi đang đọc thêm trong tin tức tiền điện tử mới nhất của mình.
Yaron Shalem trong vai Giám đốc tài chính của Celsius từng làm việc tại Singulariteam, người mà người sáng lập Hogeg đã bị bắt một tuần trước vì tội rửa tiền. Shalem là giám đốc tài chính của nền tảng cho vay tiền điện tử C với tư cách là một trong bảy người ở Tel Aviv vào đầu tháng này có liên quan đến ông trùm tiền điện tử Moshe Hogeg. Ba nguồn tin ở Israel xác nhận vụ bắt giữ và Celsius cho biết họ đã biết về một cuộc điều tra của cảnh sát ở Israel có liên quan đến một nhân viên mà không nêu tên người đó. Dòng tweet lưu ý:
“Mặc dù điều này không hề liên quan đến thời gian hoặc công việc của nhân viên tại @CsNetwork, nhân viên đó đã bị đình chỉ ngay lập tức. Chúng tôi cũng đã xác minh rằng không có tài sản nào bị thất lạc hoặc xử lý sai ”.
Gần đây chúng tôi đã được biết về một cuộc điều tra của cảnh sát ở Israel liên quan đến một nhân viên. Mặc dù điều này không liên quan đến thời gian hoặc công việc của nhân viên tại @CityNetwork, nhân viên này ngay lập tức bị đình chỉ. Chúng tôi cũng đã xác minh rằng không có tài sản nào bị thất lạc hoặc xử lý sai.
– Độ C (@C độ Mạng) Ngày 26 tháng 11 năm 2021
Các thủ tục tố tụng tại tòa án ở Israel diễn ra công khai trừ những trường hợp nhất định khi lệnh bịt miệng được đưa ra đối với cuộc điều tra để bảo vệ danh tính của các cá nhân liên quan như trường hợp với những người tham gia cuộc điều tra Hogeg. Tên của Shalem đã được đưa vào cùng với 17 người khác, bao gồm cả Hogeg trong phụ lục của tài liệu có tiêu đề của đơn vị điều tra gian lận quốc gia của cảnh sát Israel và trang này được đóng dấu bởi Thẩm phán Erez Melamed của Tòa án sơ thẩm Rishon LEzion nhưng không rõ loại tài liệu nào. nó đã được gắn vào. Ngày trên con tem là ba ngày trước khi cảnh sát Israel bắt giữ tám người, bao gồm cả Hogeg vì nghi ngờ lừa đảo, tấn công tình dục và rửa tiền.
Tôi đã theo dõi không gian twitter C Community AMA và hỏi liệu CFO Yarom Shalem của họ gần đây có bị bắt ở Israel như một phần của vụ gian lận Moshe Hogeg mà công ty không tiết lộ điều đó hay không.
Không hẳn là một câu trả lời lý tưởng pic.twitter.com/cCbJ5zWceN
– Nate Anderson (@ClarityToast) Ngày 24 tháng 11 năm 2021
Trong một “hỏi-tôi-bất cứ điều gì” trên Twitter vào thứ Ba, một nhân viên của Celsius cho biết anh ta không thể xác nhận hoặc phủ nhận liệu Shalem có bị bắt hay không. Shalem gia nhập Celsius vào đầu năm nay và anh ấy làm giám đốc tài chính cho Singulariteam với tư cách là một công ty đầu tư mạo hiểm do Hogeg thành lập. Không rõ Cost Shalem bị bắt vì tội gì nhưng cũng không rõ sáu người khác bị bắt cùng với Hogeg là ai. Hogeg đã từng tham gia vào các cuộc tranh cãi trong quá khứ với hầu hết liên quan đến việc cung cấp tiền xu ban đầu từ năm 2017. Shalem đã bị nêu tên trong một vụ kiện chống lại Hogeg vào năm 2019 và được đưa ra bởi nhà đầu tư Trung Quốc Zhewen Hu.
Người sáng lập Celsius Alex Mashinsky và Giám đốc điều hành là cố vấn cho Sirin Labs của Hogeh vào năm 2019 theo phiên bản lưu trữ trên trang world wide web của công ty khởi nghiệp. Celsius đã gặp phải những rắc rối riêng trong vài tháng qua và các cơ quan quản lý chứng khoán ở các bang New Jersey và Texas của Mỹ đã xem xét kỹ lưỡng Celsius khi cho rằng sản phẩm cho vay của công ty đủ tiêu chuẩn là chứng khoán chưa đăng ký.
BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC
