Theo một báo cáo gần đây, hai cố vấn cấp cao của Binance, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla, đã bị cơ quan chức năng Nigeria giữ giam trong hai tuần qua.
Gambaryan, một công dân Mỹ, trước đây là một nhà điều tra tiền điện tử dẫn đầu đội của mình điều tra về rửa tiền, buôn bán ma túy trên dark web và các tội phạm tiền điện tử khác, bao gồm tài trợ tiền điện tử cho việc bạo hành trẻ em. Sau đó, ông tham gia vào đội điều tra của Binance với tư cách là Trưởng phòng Tuân thủ Tội phạm Tài chính.
Trong khi đó, Anjarwalla là quản lý khu vực của Binance đặt tại Kenya cho Châu Phi. Ông có hai quốc tịch Anh và Kenya.
Theo gia đình của họ, cả Gambaryan và Anjarwalla đã đến Abuja vào ngày 25 tháng 2, chấp nhận lời mời của chính phủ Nigeria. Theo báo cáo, họ được mời để thảo luận về các tranh chấp hiện tại của quốc gia với sàn giao dịch.
Gia đình của họ khẳng định rằng cả Gambaryan và Anjarwalla đều không được thông báo về bất kỳ tội danh nào. Thay vào đó, sau cuộc gặp đầu tiên với các quan chức, họ đã bị đưa vào “nhà khách” của Cơ quan An ninh Quốc gia. Kể từ đó, họ bị giữ trong tù, tịch thu hộ chiếu của họ. Vợ của Gambaryan, Yuki Gambaryan, nói:
“Không có câu trả lời chắc chắn cho bất cứ điều gì: anh ấy đang làm thế nào, điều gì sẽ xảy ra với anh ấy, khi nào anh ấy sẽ trở về. Và không biết điều đó làm tôi chết lặng.”
Một báo cáo của Financial Times vào ngày 29 tháng 2 đã chia sẻ thông tin về việc bắt giữ hai cố vấn của Binance mà không tiết lộ tên của họ. Báo cáo cho biết rằng các cố vấn đã bị giữ lại là một phần của các cáo buộc đối với Binance Nigeria, bao gồm 26 tỷ đô la Mỹ trong các dòng vốn bất hợp pháp.
Trong khi Nigeria đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong ba thập kỷ, với đồng naira của nước này giảm xuống mức kỷ lục, chính phủ đã tăng cường cơ chế phòng thủ của mình. Ngoài ra, Nigeria đã yêu cầu Binance nộp thông tin về 100 người dùng hàng đầu trong nước, cùng với lịch sử giao dịch trong vòng sáu tháng qua.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp
