Công tố viên Brooklyn cho biết một cư dân 23 tuổi bị truy tố vì cáo buộc đánh cắp 16 triệu USD tiền điện tử từ khoảng 100 người dùng Coinbase bằng lừa đảo giả danh nhân viên hỗ trợ.
Vụ việc được mô tả liên quan phishing và social engineering: nghi phạm thuyết phục nạn nhân tự chuyển tiền điện tử sang các tài khoản do hắn kiểm soát, bằng cách nói tài sản đang có nguy cơ bị hack.
- Bị cáo buộc lấy 16 triệu USD từ khoảng 100 người dùng Coinbase.
- Thủ đoạn: giả danh đại diện Coinbase, dựng kịch bản tài sản sắp bị hack.
- Rửa tiền qua mixer, dịch vụ sàn, và website cờ bạc tiền điện tử.
Cáo buộc và quy mô thiệt hại
Một cư dân 23 tuổi bị công tố viên Brooklyn truy tố vì bị cáo buộc đánh cắp 16 triệu USD tiền điện tử từ khoảng 100 người dùng Coinbase.
Theo thông tin được nêu, nghi phạm bị tình nghi hoạt động dưới biệt danh trực tuyến lolimfeelingevil và thực hiện hành vi gian lận nhắm vào người dùng Coinbase. Tổng giá trị tiền điện tử bị cáo buộc chiếm đoạt là 16 triệu USD, với số nạn nhân ước tính khoảng 100 tài khoản/người dùng.
Cáo buộc tập trung vào hành vi lừa đảo qua mạng và thao túng tâm lý, thay vì tấn công kỹ thuật trực tiếp vào hệ thống. Điểm then chốt là nạn nhân bị thuyết phục tự nguyện chuyển tiền điện tử, khiến dòng tiền đi ra khỏi ví dưới quyền kiểm soát của họ.
Thủ đoạn lừa đảo và rửa tiền
Nghi phạm bị cáo buộc giả danh đại diện Coinbase, nói dối rằng tài sản số của nạn nhân đang có nguy cơ bị hack để dụ họ chuyển tiền điện tử.
Công tố nêu nghi phạm dùng phishing và social engineering fraud. Cách tiếp cận là đóng vai nhân viên Coinbase, liên hệ nạn nhân và tạo cảm giác khẩn cấp rằng tiền điện tử đang bị đe dọa, từ đó hướng dẫn nạn nhân gửi tài sản sang các tài khoản nằm dưới quyền kiểm soát của nghi phạm.
Sau khi nhận tiền điện tử, nghi phạm bị cáo buộc rửa tiền bằng cách sử dụng các công cụ và dịch vụ khó truy vết hơn, gồm cryptocurrency mixers, các dịch vụ trao đổi (exchange services), và các website cờ bạc tiền điện tử (cryptocurrency gambling websites).