Genesis Block là một điểm giao dịch qua quầy (OTC) tại Hồng Kông, mà đã tích hợp sâu với Alameda Research và FTX, giúp người dùng chuyển đổi tiền mặt thành tiền điện tử và ngược lại.

Công ty có một đơn vị liên quan đặt trụ sở tại quần đảo Cayman, có tên Genesis Block Ventures, đôi khi được gọi là GBV Capital, cũng có mối liên kết mật thiết với FTX và Alameda Research.

Dirty Bubble Media, một nhà nghiên cứu về tiền điện tử, đã từng chỉ ra rằng các ví liên quan đến hoạt động giao dịch của Genesis Block thường được tài trợ và liên kết sâu với các ví Alameda Research. Một mức độ nào đó, Genesis Block đã công nhận điều này khi chi tiết rằng “Alameda Research cũng sẽ cung cấp công nghệ làm nhiệm vụ chính cho cổng OTC mới của Genesis Block”.

Phân tích của Protos bây giờ xác nhận rằng các ví liên quan đến Genesis Block Ventures có mối liên kết sâu với FTX và Alameda Research.

Genesis Block Ventures trên blockchain

Genesis Block Ventures cung cấp một ‘Bảo tàng ảo NFT‘ cho người truy cập website để trưng bày ‘chất lượng’ của các khoản đầu tư của họ. Bảo tàng ảo này cho phép nhiều người dùng truy cập và tương tác với nhau, tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã một mình trong quá trình phân tích.

Nếu bạn chọn “Hiển thị chi tiết” khi truy cập bảo tàng ảo, nó sẽ cung cấp cho bạn các địa chỉ Ethereum liên quan đến các tác phẩm nghệ thuật trong bảo tàng. Chúng tôi đã điều tra các địa chỉ đó.

0x8fc112b770baC7AAF030A0148504dd15561BA86a: Địa chỉ này sở hữu rareverse.eth và vault.rareverse.eth và được gọi là RareVerse trên OpenSea. Ban đầu, nguồn vốn của địa chỉ này đến từ một địa chỉ giao dịch FTX. Nó sở hữu nhiều NFT có giá trị lớn nhất trong bộ sưu tập và rõ ràng là một fan của Yuga Labs: địa chỉ này sở hữu hai Mutant Apes, hai CryptoPunks, một Meebits và một Artblocks.

Xem thêm: Microsoft ngừng hoạt động tại Pakistan, ảnh hưởng đến dịch vụ công nghệ địa phương

0xe085327c5AD2F77147F10973Fed45Fb19d734F7e: Địa chỉ này sở hữu 0xminion.eth và được gọi là 0xminion trên OpenSea. Minion xác định trách nhiệm của mình là “Nghiên cứu và Dữ liệu” cho Genesis Block Ventures. Nguồn vốn ban đầu của địa chỉ này đến từ Binance, nhưng địa chỉ này liên tục tương tác với FTX. NFT có giá trị lớn nhất mà nó sở hữu có vẻ là một Pudgy Penguin.

0x6ce31a42058F5496005b39272c21c576941DBfe9: Hợp đồng thông minh có liên quan đến Pixel Vault staking.

0xF2c06f90FB58844C09220e01E3116A2293Df6960: Địa chỉ này sở hữu sungjae.eth và mintingrehab.eth, và được gọi là realmlord trên OpenSea.

0x32ae912d4abfde382eb5cd4eadd2a3daab914d67: Địa chỉ này sở hữu 0xernest.eth. Nguồn vốn ban đầu của địa chỉ này đến từ FTX.

0xa9cdf0542a1128c5caca1e81521a09aec8abe1a7: Địa chỉ này sở hữu một số Azuki NFT và một số Pudgy Penguins. Địa chỉ này cũng có vẻ là chủ sở hữu lớn thứ 19 của token LORDS, một token mà Genesis Block Ventures đã đầu tư. Địa chỉ này ban đầu nhận được nguồn vốn từ 0xc9610be2843f1618edfedd0860dc43551c727061.

0x41033ecaf9216aabe4404eceeef6fdb684811667: Địa chỉ này sở hữu một số Loot NFT, cũng như một số NFT đa dạng khác có giá trị thấp hơn. Nguồn vốn ban đầu của địa chỉ này đến từ địa chỉ FTX.

0xb0ca892ae0d911e74314496690c974e852b25184: Địa chỉ này được gọi là 0xIKZ trên OpenSea. Ban đầu, nó được tài trợ bởi FTX.

0x719e487866d415a4ca9c7f760e71de9ca3d2507c: Địa chỉ này sở hữu gbvcapital.eth. Ban đầu, nó được tài trợ bởi FTX.

0xd1e25f6e985e1a9d18693dd6345a3f5f677b808e: Địa chỉ này sở hữu boredapeyatchclub.eth. Ban đầu, nó được tài trợ bởi 0x7d69f417C92363FB1328E412AA704addA5E85f9f, được tài trợ ban đầu bởi Alameda Research. Giao dịch duy nhất của 0x7d69f417C92363FB1328E412AA704addA5E85f9f là chuyển tiền từ Alameda Research cho Genesis Block Ventures.

Xem thêm: Solana biến động giá tuần này, dự đoán xu hướng tiền điện tử mới nhất

0xdec0547b77bdad8ce7ca1f0cec8f8e07db610537: Địa chỉ này được gọi là 0xPorsche trên OpenSea. Ban đầu, nó được tài trợ bởi FTX và nhận tiền từ FTX, Binance và Gate.IO.

0xb8da256c53fe3dd3fe2748bdb1a3add8b4c236da: Địa chỉ này được gọi là coinradish trên OpenSea. Ban đầu, nó được tài trợ bởi FTX.

0x9dd9f1d221c79d162a553c0509f490dac1e79e78: Địa chỉ này được tài trợ ban đầu bởi FTX.

0xc72d57b880a988d120141f09328f7daef527a8b0: Địa chỉ này sở hữu mr8559.eth và được gọi là mr8559.eth. Nó sở hữu một Bored Ape, một số Bored Dogs và một số NFT khác. Ban đầu, nó được tài trợ bởi 0xc4778d211bf5b272850e97aa8bf653e33c818f66, được tài trợ bởi 0xbf1e30f933abe76d3e6ed927e128b595960af80c, được tài trợ bởi FTX.

0xa782840225e05867066ba271d7e8246549320e5e: Địa chỉ này được gọi là RareVerseCat trên OpenSea. Nó sở hữu một Mutant Ape và được tài trợ ban đầu bởi FTX.

0x68b724511ad47f24b0e233022a1e94de8311248d: Địa chỉ này sở hữu thông tin về Collection.rareverse.eth và được gọi là RareVerseCollection trên Opensea. Địa chỉ này sở hữu một số Mutant Ape, một số Azuki Elemental và một số Azuki khác có vẻ tương tự. Địa chỉ này ban đầu được tài trợ bởi FTX.

0xdFC4F3C9a2954A6307d842e8d46b1Fa4FdE2E14D: Địa chỉ này ban đầu được tài trợ bởi 0x8dc41F0BDFe880767002e664158152c868a187D9, ban đầu được tài trợ bởi FTX và tương tác với ByBit.

0x317379256fddcb3ec5a5eb00b044fd9575038b7f: Địa chỉ này sở hữu kootszhin.eth. Địa chỉ này ban đầu được tài trợ từ FTX và thường xuyên tương tác với FTX.

0x83e979f716ec70b3ef51c8631acf61a8a4c4d133: Địa chỉ này sở hữu ckfng.eth và sở hữu một số Azuki Elemental. Địa chỉ này tương tác với FTX và Binance và ban đầu được tài trợ bởi 0x00ceD6fDbD2e80D327759dA2B41fF47876aE0D03.

0xaff902692b9d3f00b727e13dbee661ac306c4abe: Địa chỉ này được gọi là MegaLucario trên Opensea. Địa chỉ này ban đầu được tài trợ bởi 0x9FdA94D8C1Ce0EE5f773Da1D1546bc717a69BB6E, ban đầu được tài trợ bởi FTX.

0xede66bb2a75c5e5708d1359de9b854b9f844bd79: Địa chỉ này được gọi là Shiny Greninja trên OpenSea. Địa chỉ này ban đầu được tài trợ bởi MegaLucario.

Xem thêm: PENGU Token tăng mạnh nhờ cá voi Hàn Quốc nhưng có thể sắp giảm tốc

0x8f2b19ec85c273731ba099b47286afc62e6ae811: Địa chỉ này ban đầu được tài trợ bởi 0x41A47Ff6026F36773B145f40D7c735B0a633Cee9, ban đầu được tài trợ bởi FTX. Địa chỉ này cũng tương tác với ByBit, Binance và KuCoin.

Kết nối mọi người

GBV Capital tại Quần đảo Cayman có một giám đốc duy nhất, theo hồ sơ được xem xét bởi Protos, tên là Clement Joshua Ip. Ông cũng là một trong những người đồng sáng lập Genesis Block và giám đốc của FTX Hong Kong.

Trang web của Genesis Block Ventures cũng cho thấy một “Charles”, có lẽ là Charles Yang của Genesis Block, người từng tham dự các sự kiện dưới tư cách “Principal” của Alameda Research Ventures. Một tên Leslie khác cũng xuất hiện, có lẽ là Leslie Tam, người đồng sáng lập GBV Capital.

Thú vị và có thể là ngẫu nhiên, tài liệu về phá sản của FTX chi tiết một “Thỏa thuận vay ngày 11/2/2019” và một “Kế hoạch khuyến nghị về vốn 2020 (NON-U.S.) ngày 22/11/2021” cho một người tên Tam Nai Him Leslie. Riêng biệt, Tam Nai Him Leslie được ghi là nhà cho vay USD cho Alameda Research.

Hơn nữa, tài liệu về phá sản chi tiết một “Thỏa thuận vay ngày 20/10/2021” và một “Thỏa thuận vay ngày 30/11/2020” với GBV Capital.

GBV Capital, giống như cả Genesis Block, có vẻ đã có mối quan hệ sâu sắc và cơ bản với Alameda Research và FTX.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp