Tòa án quận Busan (Hàn Quốc) tuyên phạt một thành viên băng Seven Star Gang 8 năm tù vì chiếm đoạt tiền mặt sau khi đổi khoảng 332 triệu USD Bitcoin và tiêu xài vào cờ bạc trái phép.
Vụ việc bắt nguồn từ giao dịch năm 2019: người này được nhờ đổi Bitcoin lấy tiền mặt với hoa hồng 0,5% nhưng không giao tiền cho bạn của nạn nhân. Khi bỏ trốn, anh ta còn tham gia rửa tiền cho một đường dây lừa đảo đầu tư.
- Thành viên Seven Star Gang bị tuyên 8 năm tù tại Busan.
- Liên quan đổi khoảng 332 triệu USD Bitcoin lấy tiền mặt, hoa hồng 0,5%.
- Khi chạy trốn, rửa tiền cho đường dây lừa đảo đầu tư khoảng 6,4 triệu USD.
Bản án và hành vi chiếm đoạt liên quan tiền điện tử
Tòa án quận Busan tuyên 8 năm tù đối với một thành viên Seven Star Gang vì không bàn giao tiền mặt sau khi đổi khoảng 332 triệu USD Bitcoin.
Năm 2019, người này được một người bạn thuê đổi lượng Bitcoin trị giá khoảng 332 triệu USD sang tiền mặt và hưởng 0,5% hoa hồng. Sau khi hoàn tất, anh ta không giao số tiền đổi được cho bên nhờ, mà đem tiêu xài vào các trang web cờ bạc trái phép.
Sau đó, người bạn của nạn nhân đã trình báo cảnh sát. Diễn biến vụ việc được mô tả là hành vi chiếm đoạt sau giao dịch đổi tiền điện tử sang tiền mặt, thay vì tranh chấp về tỷ giá hoặc phí giao dịch.
Rửa tiền khi bỏ trốn và liên hệ đường dây lừa đảo
Trong thời gian lẩn trốn, bị cáo tiếp tục rửa tiền cho một nhóm lừa đảo đầu tư, gây thiệt hại khoảng 6,4 triệu USD trong hơn một năm.
Theo thông tin vụ án, hoạt động rửa tiền diễn ra khi người này đang bỏ trốn khỏi cơ quan chức năng. Nhóm lừa đảo đầu tư được cho là đã chiếm đoạt của các nạn nhân tổng cộng khoảng 6,4 triệu USD trong khoảng thời gian kéo dài hơn một năm.
Vụ việc cho thấy rủi ro pháp lý cao khi tiền điện tử được chuyển đổi sang tiền mặt và bị lợi dụng trong các hành vi như cờ bạc trái phép và rửa tiền, đặc biệt khi giao dịch dựa trên thỏa thuận cá nhân và liên quan số tiền rất lớn.