- FTX tố cáo các cựu nhân viên đã lạm dụng quỹ tiền để thực hiện các dự án cá nhân, dẫn đến một vụ lừa đảo tài chính lớn.
- Các giao dịch gian lận lên tới hơn 725 triệu đô la, và SBF cùng Ellison được cho là đã thu được lợi nhuận từ các giao dịch cổ phiếu và tiền thưởng.
- FTX đối mặt với nhiều cuộc chiến pháp lý khác sau vụ phá sản, với John Ray III đứng đầu các vụ kiện nhằm đòi lại số tiền bị mất.
FTX Trading đã khởi kiện người sáng lập Sam Bankman-Fried và các cựu cố vấn điều hành khác nhằm khôi phục lại 1 tỷ đô la. Reuters đưa tin vào ngày thứ Năm rằng các quỹ được cho là đã bị lạm dụng trước khi FTX phá sản.
Các bị đơn trong vụ kiện là cựu giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh, cựu giám đốc công nghệ Zixiao “Gary” Wang và Caroline Ellison, người dẫn đầu quỹ đầu cơ Alameda Research. FTX Trading đã đưa ra vụ kiện này tại tòa án phá sản Delaware.
Các nhà điều hành FTX tiếp tục lạm dụng tiền
FTX đệ đơn kiện Sam Bankman-Fried và các bị đơn khác vì liên tục lạm dụng quỹ. Trong đơn kiện, nêu rõ rằng họ đã sử dụng tiền để thỏa mãn cuộc sống xa xỉ và tiến hành các dự án cá nhân. Điều này dẫn đến một trong những “vụ lừa đảo tài chính lớn nhất”.
Theo báo cáo của Reuters, các giao dịch lừa đảo được cho là diễn ra từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 11 năm 2022. FTX đã đệ đơn bảo hộ Chương 11 vào tháng 11.
Đơn kiện chi tiết về các giao dịch lừa đảo trị giá hơn 725 triệu đô la. Số tiền này bao gồm cổ phần mà FTX và West Realm Shires đã trao tặng “mà không nhận được bất kỳ giá trị trao đổi nào”.
Ngoài ra, Bankman-Fried và Ellison cho biết họ đã lấy đi 546 triệu đô la để mua cổ phiếu Robinhood Markets trong khi Ellison trả cho mình các khoản thưởng trị giá 28,8 triệu đô la. Đơn kiện cũng cho biết một phần của tiền phòng vệ pháp lý của Bankman-Fried đã được trả bằng món quà trị giá 10 triệu đô la. Có tin đồn rằng ông ta đã trao số tiền đó cho cha mình.
Theo FTX, các giao dịch này có thể hoàn lại theo luật phá sản Delaware hoặc Hoa Kỳ. Xem xét rằng các điều hành viên đã thực hiện chúng khi họ đã biết các thực thể này không có khả năng thanh toán nợ.
Các trận chiến pháp lý khác của sàn FTX sụp đổ
FTX đã tham gia vào vài vụ kiện sau khi tuyên bố phá sản vào tháng 11. Tuần trước, họ kiện các nhà sáng lập của Digital Assets AG để đòi lại số tiền 323,5 triệu đô la vì “sự trả giá quá cao” sau khi mua lại công ty này với giá 400 triệu đô la.
Sàn giao dịch cũng đã kiện chính chi nhánh châu Âu của mình. Đơn kiện đã tố cáo Sam Bankman-Fried và đồng sự sử dụng quỹ tiền để làm giàu cá nhân thay vì mở rộng vào châu Âu.
Vào tháng 5, Alameda Research và West Realm Shires đã kiện Bankman-Fried và các lãnh đạo FTX khác, cáo buộc họ làm tăng giá trị của một nền tảng thanh toán cổ phiếu trước khi sàn giao dịch bị sụp đổ.
John Ray III đang điều hành các vụ kiện đối với các công ty FTX. Nhà luật sư người Mỹ này nổi tiếng với khả năng khôi phục lại tiền từ các công ty phá sản, bao gồm cả Enron.
Caroline Ellison – Nhân chứng tiêu biểu
Caroline Ellison, ngày xưa là CEO của Alameda Research, được cho là một nhân chứng chính trong phiên tòa tội phạm của Sam Bankman-Fried dự kiến diễn ra vào ngày 2 tháng 10.
Theo báo The New York Times, CEO này đã tỏ ra nghi ngờ và lo lắng về khả năng lãnh đạo của mình trong một bản ghi chú vào tháng 2 năm 2022, ba tháng trước khi thị trường tiền điện tử sụp đổ. Cô cũng đã ghi lại những điểm yếu của mình trong “lãnh đạo” và “quyết đoán” trong một tài liệu vào tháng 4 năm 2022.
Những viết của Ellison cho thấy cái nhìn sâu sắc vào tâm lý của cô trong những tháng cuối cùng của FTX, với những khía cạnh tinh tế trong tình bạn với Bankman-Fried và những cảm xúc phân chia với Alameda.
Công khai lời khai của Ellison có thể có ý nghĩa quan trọng trong vụ kiện. Tòa án có thể xem xét mối quan hệ giữa Bankman-Fried và Ellison cũng như sự thật rằng cô là một nhân viên cũ. Trước đây, cô đã thừa nhận mình “thật sự xin lỗi” vì tham gia vào gian lận trong phiên tòa vào tháng 12. Hai giám đốc cấp cao khác của FTX, Gary Wang và Nishad Singh, cũng đã thừa nhận tội.
Theo các nguồn tin của tờ báo, phiên tòa dự kiến kéo dài từ bốn đến năm tuần, sẽ tập trung vào việc trao đổi thông tin giữa Bankman-Fried và những nhân chứng hợp tác trên dịch vụ nhắn tin Signal.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp
