Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Bitcoin » FTX, Alameda đã sử dụng Binance làm trung gian cho mối quan hệ ký sinh của họ

FTX, Alameda đã sử dụng Binance làm trung gian cho mối quan hệ ký sinh của họ

July Tác giả July
3 năm trước
FTX, Alameda đã sử dụng Binance làm trung gian cho mối quan hệ ký sinh của họ - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Sau hậu quả của sự sụp đổ FTX, Bitcoin đã chứng kiến ​​giá của nó giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm là 15.000 đô la, bản gốc của sàn giao dịch token đang trên đường trở nên vô giá trị về cơ bản và các stablecoin trên thị trường đã phải vật lộn để duy trì tỷ giá của chúng.

Tuy nhiên, sự sụp đổ của đế chế Sam Bankman-Fried còn lâu mới kết thúc. Hiệu ứng lan truyền và lệnh thứ hai vẫn chưa được cảm nhận và có thể đẩy thị trường chìm sâu hơn trong sắc đỏ.

Nhưng, điều gì đã gây ra sự sụp đổ có thể khiến ngành công nghiệp tiền điện tử lùi lại vài năm?

Phân tích sâu về dữ liệu trên chuỗi của CryptoSlate cho thấy mối quan hệ giữa FTX và Alameda và cách hai công ty hút tiền của nhau bằng cách sử dụng Binance làm trung gian đáng ngờ.

Alameda và FTX – hai mặt của cùng một đồng xu

Để hiểu được phạm vi mối quan hệ của Alameda với FTX, chúng ta phải tìm hiểu sâu về cả hai công ty ‘ token chảy.

Vì phần lớn tài sản nắm giữ của họ nằm trong các loại tiền ổn định khác nhau và altcoinsviệc tạo ra Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) từ dữ liệu vẽ ra một bức tranh rõ ràng hơn nhiều về cách cả hai giao dịch.

Dữ liệu được phân tích bởi CryptoSlate cho thấy rằng, trong năm qua, hơn 90% mã thông báo từ các ví được liên kết với Alameda đã chuyển đến FTX. Khoảng 9% tổng số tiền gửi từ Alameda đến Binance.

Xem thêm:  Trader Bitcoin đặt lệnh short đỉnh: Rủi ro tiềm ẩn chờ đón
alameda ftxalameda ftx
Biểu đồ hiển thị token chảy từ Alameda từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 11 năm 2022 (Nguồn: Glassnode)

Nhìn vào dòng tiền vào FTX cho thấy phạm vi thống trị của Alameda. Trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 11 năm 2022, các mã thông báo trị giá 49 tỷ đô la đã được chuyển từ Alameda sang FTX. Dòng tiền vào đã tăng lên hàng tháng và chứng kiến ​​một bước nhảy vọt vào cuối tháng 9 năm 2022 khi số token trị giá hơn 4,2 tỷ đô la được gửi đến FTX.

Arkham Intelligence, một công ty phân tích tiền điện tử, đã xác nhận dòng tiền trong các báo cáo của riêng mình. Máy quét của công ty cho thấy dòng tiền FTT trị giá khoảng 4 tỷ đô la vào sàn giao dịch.

alameda ftx outflowsalameda ftx outflows
Biểu đồ hiển thị token dòng vào FTX từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 11 năm 2022 (Nguồn: Glassnode)
alameda ftt tràn vàoalameda ftt tràn vào
Bảng cho thấy 4 tỷ đô la FTT đổ vào FTX vào tháng 9 năm 2022 (Nguồn: Arkham Intelligence)

Và trong khi hầu hết số tiền chuyển ra khỏi Alameda cuối cùng chuyển đến FTX, có vẻ như phần lớn số tiền đã quay trở lại công ty giao dịch đến từ Binance. Kể từ tháng 11 năm ngoái, khoảng 25 tỷ đô la trị giá altcoins và stablecoin đã được đưa vào Alameda. Trong số 25 tỷ đô la, 7,1 tỷ đô la đến từ ví FTX, trong khi hơn 15,5 tỷ đô la đến từ ví Binance.

Dòng tiền từ Binance và FTX thấp hơn dòng tiền từ các sàn giao dịch khác, như được hiển thị trong biểu đồ bên dưới.

Xem thêm:  30% Bitcoin có thể mất mãi mãi vào 2035: Mức độ rủi ro cực lớn
alameda token dòng vàoalameda token dòng vào
Biểu đồ hiển thị token chảy vào Alameda từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 11 năm 2022 (Nguồn: Glassnode)

Bộ ba Alameda, FTX và Binance được thể hiện rõ ràng hơn khi nhìn vào luồng ra từ FTX. Kể từ tháng 11 năm ngoái, sàn giao dịch đã chứng kiến ​​sự phân chia dòng ra gần như bằng nhau giữa Binance và Alameda. Glassnode dữ liệu được phân tích bởi CryptoSlate cho thấy rằng khoảng 38% token dòng tiền từ FTX đến Alameda, trong khi 36% chuyển đến ví Binance. Chỉ 26% số tiền thoát ra khỏi FTX được chuyển đến các ví liên quan đến các công ty và sàn giao dịch khác.

ftx token dòng chảy raftx token dòng chảy ra
Biểu đồ hiển thị token luồng từ FTX từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 11 năm 2022 (Nguồn: Glassnode)

Ngón tay chỉ vào người trung gian

Một cái nhìn sâu sắc về các ví liên quan đến Alameda cho thấy rằng công ty đã giữ sự cân bằng lành mạnh của một rổ các mã thông báo khác nhau trong suốt năm 2021. Trung bình, công ty nắm giữ khoảng 200 triệu đô la Mỹ trị giá USDT, USDT, DAI, HUSD, ETH và WBTC – tất cả được coi là tài sản thế chấp chất lượng cao.

Đợt tăng giá vào tháng 11 đã đẩy số dư của Alameda lên đỉnh điểm vào tháng 1 năm 2022 ở mức 1,2 tỷ đô la.

Sự sụp đổ của Luna vào tháng 5 năm nay đã khiến số dư của Alameda bị sụt giảm nghiêm trọng. Phải mất khoảng hai tháng trước khi vết lõm xuất hiện, với mức giảm mạnh nhất vào tháng Tám. Công ty đã không thể phục hồi kể từ đó và đã chứng kiến ​​số dư liên tục giảm khi bước vào quý thứ tư.

Xem thêm:  Giữ Bitcoin có thể biến bạn thành mục tiêu? Thực tế đáng sợ tại Pháp
alameda token THĂNG BẰNGalameda token THĂNG BẰNG
Biểu đồ hiển thị của Alameda token số dư từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 11 năm 2022 (Nguồn: Glassnode)

Không rõ điều gì đã gây ra sự sụt giảm số dư của Alameda. Ngành công nghiệp này đã chín muồi với những tin đồn về việc công ty hoảng sợ bán lượng dự trữ của mình để bù đắp cho những thiệt hại mà họ phải gánh chịu sau sự cố Luna sụp đổ.

Những người không tin rằng đây là lưu ý bán hoảng loạn rằng Alameda có thể đã bán dự trữ của mình để trả lại tiền cho FTX. Các vấn đề trong bảng cân đối kế toán hiện tại của công ty cũng khiến cho việc bán hàng kiếm lời rất khó xảy ra.

Cần điều tra thêm về các giao dịch của Alameda và FTX để hiểu toàn bộ phạm vi khủng hoảng mà họ gây ra. Tuy nhiên, dữ liệu được phân tích cho đến nay cho thấy mối liên kết không thể phủ nhận giữa Alameda và FTX. Cả hai làm sâu sắc thêm mối quan hệ của họ thông qua Binance, mà họ có thể đã sử dụng như một người trung gian không nghi ngờ trong cuộc trốn chạy kéo dài một năm của họ.

FTX, Alameda đã sử dụng Binance làm trung gian cho mối quan hệ ký sinh của họ - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025FTX, Alameda đã sử dụng Binance làm trung gian cho mối quan hệ ký sinh của họ - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Theo Cryptoslate

Đánh giá bài viết:★★★★★4,96/5(484 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin tiến gần 127 nghìn USD khi nguồn cung BTC ngày càng khan hiếm

Bitcoin tiến gần 127 nghìn USD khi nguồn cung BTC ngày càng khan hiếm

15/07/2025
Bitcoin ETF điểm sáng với 135 tỷ USD tiền điện tử đổ vào thị trường giao ngay từ nhà đầu tư cá nhân

Bitcoin ETF điểm sáng với 135 tỷ USD tiền điện tử đổ vào thị trường giao ngay từ nhà đầu tư cá nhân

15/07/2025
Bitcoin lập đỉnh mới vượt 122 nghìn USD, nhắm quét thanh khoản 125 nghìn USD

Bitcoin lập đỉnh mới vượt 122 nghìn USD, nhắm quét thanh khoản 125 nghìn USD

14/07/2025
Bitcoin thiết lập đỉnh cao mới trên 123.000 USD

Bitcoin thiết lập đỉnh cao mới trên 123.000 USD

14/07/2025
Bitcoin, Ethereum giảm nhẹ, vàng tăng giá trong bối cảnh căng thẳng thuế quan

Bitcoin, Ethereum giảm nhẹ, vàng tăng giá trong bối cảnh căng thẳng thuế quan

14/07/2025
Bitcoin tăng giá nhờ Stablecoin, nhưng nguồn dự trữ đang cạn kiệt

Bitcoin tăng giá nhờ Stablecoin, nhưng nguồn dự trữ đang cạn kiệt

14/07/2025
Bitcoin tiệm cận 120.000 USD, Vitalik Buterin chỉ trích chatbot AI

Bitcoin tiệm cận 120.000 USD, Vitalik Buterin chỉ trích chatbot AI

14/07/2025
BONK vượt Bitcoin, DOGE, Bonk.fun có vai trò gì?

BONK vượt Bitcoin, DOGE, Bonk.fun có vai trò gì?

14/07/2025
Bitcoin, các ngân hàng trung ương âm thầm mua vào Bitcoin tăng dần?

Bitcoin, các ngân hàng trung ương âm thầm mua vào Bitcoin tăng dần?

14/07/2025
Bitcoin ATH tăng mạnh, dữ liệu cho thấy trader chưa đẩy mạnh bán ra

Bitcoin ATH tăng mạnh, dữ liệu cho thấy trader chưa đẩy mạnh bán ra

13/07/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Coinbase yêu cầu công khai hồ sơ chính phủ Oregon về biến động chính sách tiền điện tử

2 giờ trước

Ngân hàng được phép lưu ký tiền điện tử trước phiên bỏ phiếu luật quan trọng

2 giờ trước

Quỹ tài sản Kazakhstan đầu tư tiền điện tử từ vàng và dự trữ ngoại hối

2 giờ trước

Bitcoin, dự báo biến động giá tiếp theo sau khi retest hỗ trợ quan trọng?

3 giờ trước

Stablecoin Dictator, sửa đổi luật tiền điện tử Hoa Kỳ được đề xuất tại US Crypto Week

4 giờ trước

Chainbase airdrop được hỗ trợ độc quyền trên ví OKX Wallet

5 giờ trước

Press Release

Malaysia Blockchain Week, Chính phủ Malaysia thúc đẩy phát triển Web3 qua sự kiện đầu tiên

Malaysia Blockchain Week, Chính phủ Malaysia thúc đẩy phát triển Web3 qua sự kiện đầu tiên

14/07/2025
Game Changer Montenegro Festival lần 2 tại Tivat kết thúc sau 3 ngày

Game Changer Montenegro Festival lần 2 tại Tivat kết thúc sau 3 ngày

14/07/2025
Wiki Finance Expo Dubai 2025 sự kiện fintech, tiền điện tử và forex hàng đầu Trung Đông

Wiki Finance Expo Dubai 2025 sự kiện fintech, tiền điện tử và forex hàng đầu Trung Đông

14/07/2025
4 Altcoin Tiềm Năng Có Thể Tăng 1000x Trong Mùa Hè Này

4 Altcoin Tiềm Năng Có Thể Tăng 1000x Trong Mùa Hè Này

14/07/2025
HTX ra mắt cuộc thi giao dịch HTTC S1 với giải thưởng triệu USD và xe Xiaomi YU7

HTX ra mắt cuộc thi giao dịch HTTC S1 với giải thưởng triệu USD và xe Xiaomi YU7

12/07/2025
M Token dẫn đầu đợt tăng giá, Meme, AI, Gaming và RWA nổi bật tuần 30/6–7/7

M Token dẫn đầu đợt tăng giá, Meme, AI, Gaming và RWA nổi bật tuần 30/6–7/7

11/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin