Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) đã ra phán quyết đối với cựu CEO Celsius, Alex Mashinsky, liên quan đến vụ sụp đổ của nền tảng cho vay tiền số này.
Theo lệnh nộp tại Tòa án Quận Nam New York, FTC áp mức phán quyết 4,7 tỷ USD đối với Mashinsky. Khoản này chủ yếu gắn với tổn thất của người dùng sau khi Celsius sụp đổ vào năm 2022.
- FTC áp phán quyết 4,7 tỷ USD đối với Alex Mashinsky, nhưng phần lớn được treo.
- Mashinsky chỉ phải nộp 10 triệu USD tiền phạt nếu không vi phạm các điều kiện đi kèm.
- Ông cũng bị cấm vĩnh viễn khỏi các hoạt động liên quan đến tiền số và quảng bá tài chính.
FTC áp mức phán quyết 4,7 tỷ USD nhưng phần tiền này được treo
Phán quyết của FTC không đồng nghĩa Mashinsky phải nộp ngay toàn bộ 4,7 tỷ USD. Cơ quan này cho biết ông chỉ phải trả 10 triệu USD tiền phạt. Phần phán quyết còn lại sẽ bị vô hiệu hóa nếu không có dấu hiệu ông che giấu tài sản hoặc khai báo sai về tình hình tài chính.
Mashinsky bị cấm vĩnh viễn khỏi hoạt động quảng bá và các mảng liên quan đến tiền số
Ngoài khoản phạt, FTC áp lệnh cấm vĩnh viễn đối với Mashinsky trong việc quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại hoặc phân phối. Phán quyết cũng ngăn ông tham gia các hoạt động liên quan đến gửi tiền, trao đổi hoặc đầu tư trong tương lai, qua đó chặn ông khỏi các hoạt động liên quan đến tiền số suốt đời.
Vụ Celsius sụp đổ và số tiền người dùng bị đóng băng
Celsius Network nộp đơn phá sản theo Chương 11 vào tháng 7 năm 2022 sau khủng hoảng thanh khoản và đóng băng 4,7 tỷ USD tiền của người dùng. FTC cáo buộc Mashinsky cùng các lãnh đạo Celsius đã khiến công ty sụp đổ bằng các hành vi tiếp thị gian dối và không công bằng đối với dịch vụ crypto và cho vay.
FTC cũng nhắc tới việc thao túng giá token CEL
Cơ quan này cho biết Mashinsky và nhóm của ông đã thao túng thị trường, đặc biệt là giá token gốc CEL. Với phần hành vi gian lận này, Mashinsky hiện đang thi hành án tù 12 năm theo phán quyết năm 2024.
Hậu quả tài chính sau khi Celsius phá sản
Sau khi nộp đơn phá sản, vốn hóa thị trường của Celsius giảm từ 1,7 tỷ USD xuống còn 677.000 USD, trong khi CEL rơi 99% từ 8 USD xuống 0,017 USD tại thời điểm được nêu. Các số liệu này cho thấy mức độ thiệt hại rất lớn mà vụ sụp đổ để lại, dù dữ liệu hiện có chưa cho thấy toàn bộ quy mô tổn thất cuối cùng của từng nhóm nhà đầu tư.
Celsius chuyển thành Ionic Digital và tiếp tục xử lý nghĩa vụ với chủ nợ
Đến năm 2024, Celsius chuyển sang mô hình mới dưới tên Ionic Digital, hoạt động như một công ty đào Bitcoin. Theo Bitcoin Treasuries, doanh nghiệp này hiện nắm giữ 2.662 BTC, trị giá khoảng 201 triệu USD. Công ty vẫn thuộc sở hữu tư nhân và tập trung vào khai thác Bitcoin cùng khai thác giá trị từ năng lượng.
Việc đổi sang Ionic Digital không có nghĩa công ty tránh được trách nhiệm với chủ nợ. Theo thông tin hiện có, doanh nghiệp đã phân phối gần 3 tỷ USD cho các chủ nợ, trong đó lần phân phối thứ ba cung cấp hơn 220 triệu USD. Tỷ lệ thu hồi đã đạt 64% và mục tiêu là 85%, nhưng dữ liệu hiện có chưa cho thấy khi nào mức này sẽ đạt được hoặc liệu còn khoản phân phối nào tiếp theo hay không.
Tổng kết
Phán quyết của FTC đặt thêm một lớp trách nhiệm pháp lý lên cựu lãnh đạo Celsius, trong khi vụ phá sản của nền tảng này vẫn tiếp tục được xử lý qua các đợt phân phối cho chủ nợ. Hiện vẫn còn những điểm chưa rõ, nhất là cách phần phán quyết treo được kích hoạt trong tương lai và tiến độ thu hồi phần còn lại cho người bị ảnh hưởng.