Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » FinCEN cảnh báo về các giao dịch được kết nối với Hamas

FinCEN cảnh báo về các giao dịch được kết nối với Hamas

Henry Tác giả Henry
2 năm trước
FinCEN cảnh báo về các giao dịch được kết nối với Hamas

FinCEN cảnh báo về các giao dịch được kết nối với Hamas

Cơ quan Bộ Tài chính Hoa Kỳ vừa cảnh báo các tổ chức tài chính và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo về việc “nhận dạng và báo cáo các giao dịch đáng ngờ” liên quan đến các nhóm khủng bố.

Cục Phòng chống Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Mỹ (FinCEN) đã phát đi thông báo cho các tổ chức tài chính nhằm xác định “hoạt động đáng ngờ” liên quan đến việc tài trợ nhóm khủng bố.

Theo thông báo ngày 20 tháng 10, FinCEN cho biết nhóm chiến binh Hamas – tổ chức đứng sau vụ tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10 – đã sử dụng “chiến dịch gây quỹ liên quan đến tiền điện tử và tổ chức từ thiện giả mạo để gây quỹ cho hoạt động của mình”. Cơ quan chính phủ đã cảnh báo các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo và các tổ chức khác nên “nhận dạng và báo cáo các giao dịch đáng ngờ” có thể liên quan đến Hamas.

Cụ thể, FinCEN cảnh báo các tổ chức tài chính nên cảnh giác với khách hàng đã tiến hành giao dịch với một doanh nghiệp ở một khu vực liên quan đến Hamas, các thực thể đã được liệt kê trong danh sách Các Cá nhân Đặc biệt quy định bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài, và những người đánh đi bạo quyên góp tiền điện tử trên các trang mạng xã hội. Thông báo này được đưa ra chưa đầy 24 giờ sau khi cơ quan chính phủ đề xuất xem xét việc coi việc trộn tiền điện tử là một vấn đề “về tiền rửa lợi nhuận chính” liên quan đến khủng bố.

Today, Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network announced a proposed rule to increase transparency around international Convertible Virtual Currency Mixing to combat its use by malicious actors including Hamas, Palestinian Islamic Jihad, & the DPRK. https://t.co/1atRjZnjwo

— Treasury Department (@USTreasury) October 19, 2023

Cảnh báo của FinCEN được phát đi sau khi có lo ngại về việc sử dụng tiền điện tử được đưa ra bởi các chính trị gia Mỹ sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel. Ngày 17 tháng 10, hơn 100 thành viên của Quốc hội Mỹ đã kêu gọi chính quyền của Tổng thống Joe Biden “hành động một cách nhanh chóng và rõ ràng để kiềm chế hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp”. Các quan chức của Bộ Tài chính Mỹ cũng đã thêm một nhà vận hành tiền điện tử đặt tại Gaza được cho là có liên quan đến Hamas vào danh sách các đơn vị bị trừng phạt của họ.

Xem thêm:  KAIA giảm 10,7% trong 2 ngày Cập nhật chiến lược đầu tư ngay

Vào tháng 3 năm 2022, FinCEN đã phát đi một cảnh báo tương tự đối với các tổ chức Nga cố gắng trốn tránh sự trừng phạt bằng cách sử dụng tiền điện tử. Thông báo này được phát đi trong những ngày sau khi quân đội Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: FinCENHamasIsrael
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

WazirX đối mặt kiện cáo, người dùng tố sàn đóng băng số dư tiền điện tử và fiat

WazirX đối mặt kiện cáo, người dùng tố sàn đóng băng số dư tiền điện tử và fiat

08/07/2025
Apple Watch bị đề nghị hủy lệnh cấm tại tòa phúc thẩm Hoa Kỳ

Apple Watch bị đề nghị hủy lệnh cấm tại tòa phúc thẩm Hoa Kỳ

08/07/2025
Samsung lãi giảm 56% do cạnh tranh gay gắt với SK Hynix trong cuộc đua chip AI

Samsung lãi giảm 56% do cạnh tranh gay gắt với SK Hynix trong cuộc đua chip AI

08/07/2025
Story [IP] tăng hơn 10% do thanh khoản tăng mạnh, liệu có đảo chiều?

Story [IP] tăng hơn 10% do thanh khoản tăng mạnh, liệu có đảo chiều?

08/07/2025
Bonk tăng mạnh nhờ nhu cầu cao, mục tiêu vượt 0,000025 USD

Bonk tăng mạnh nhờ nhu cầu cao, mục tiêu vượt 0,000025 USD

08/07/2025
Threads của Zuckerberg gần đuổi kịp X của Musk về lượng người dùng

Threads của Zuckerberg gần đuổi kịp X của Musk về lượng người dùng

08/07/2025
PUMP Token của Pumpfun mở bán công khai từ ngày 12 tháng 7

PUMP Token của Pumpfun mở bán công khai từ ngày 12 tháng 7

08/07/2025
Bitcoin giữ trên 100.000 USD dù khối lượng thấp, 2 tín hiệu tăng giá rõ ràng

Bitcoin giữ trên 100.000 USD dù khối lượng thấp, 2 tín hiệu tăng giá rõ ràng

08/07/2025
Solana ETF của Fidelity bị SEC hoãn quyết định như dự kiến

Solana ETF của Fidelity bị SEC hoãn quyết định như dự kiến

08/07/2025
Ripple CEO Garlinghouse được triệu tập làm chứng trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ về tiền điện tử

Ripple CEO Garlinghouse được triệu tập làm chứng trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ về tiền điện tử

08/07/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

BOOM ra mắt hợp đồng vĩnh cửu trên sàn Gate lần đầu tiên

3 phút trước

USDT, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ lên kế hoạch đàm phán với Trung Quốc trong tuần tới

8 phút trước

Bitcoin nhận đầu tư chiến lược 20,7 triệu AUD mở rộng dự trữ từ Animoca Brands và đối tác

33 phút trước

USDT, giao dịch stablecoin 1 tỷ USD tại Yiwu chỉ có vài thương nhân tham gia

40 phút trước

Ripple CEO chuẩn bị làm chứng tại phiên điều trần Thượng viện Hoa Kỳ về cải cách tiền điện tử

1 giờ trước

Bitcoin vượt ngưỡng 108.000 USD, giảm nhẹ 0,27% trong ngày

1 giờ trước

Press Release

NEXST ra mắt nền tảng giải trí Web3 VR hợp tác với nhóm K-Pop UNIS

NEXST ra mắt nền tảng giải trí Web3 VR hợp tác với nhóm K-Pop UNIS

07/07/2025
FUNToken được CertiK xác nhận nâng cấp bảo mật Smart Contract lên mức AA

FUNToken được CertiK xác nhận nâng cấp bảo mật Smart Contract lên mức AA

04/07/2025
Snorter Gây Sốt Với ICO 1,5 Triệu USD – Bot Telegram Giao Dịch Meme Coin Tốc Độ Cao

Snorter Gây Sốt Với ICO 1,5 Triệu USD – Bot Telegram Giao Dịch Meme Coin Tốc Độ Cao

04/07/2025
Bitget Wallet ra mắt thẻ tiền điện tử miễn phí phí Gas tại EthCC

Bitget Wallet ra mắt thẻ tiền điện tử miễn phí phí Gas tại EthCC

04/07/2025

HTX kỷ niệm 12 năm, ra mắt giải đấu giao dịch HTTC S1 với phần thưởng triệu USD

03/07/2025
10 Nền Tảng Copy Trading Được Ưa Chuộng Nhất Tại Việt Nam Năm 2025

10 Nền Tảng Copy Trading Được Ưa Chuộng Nhất Tại Việt Nam Năm 2025

03/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin