Tin Tức Bitcoin | Tin Tức Blockchain | Tiền Điện Tử | Tiền Kỹ Thuật Số
  • Tin Tức
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Polkadot
    • Tin Tức Blockchain
    • Tin Tức Litecoin
    • Tin Tức Altcoin
    • Công Nghệ
    • Tin Tức Binance
    • Tin Tức AI
    • Được Tài Trợ
    • Regulation
    • Tin Tức Ripple
    • Tin Tức Stocks
    • Tin Tức Scam
  • Phân Tích Thị Trường
  • Thông Cáo Báo Chí
  • Đầu Tư
    • Coins & Tokens
    • Dự Án
    • DeFi
    • GameFi
    • ICO, IEO, SHO & IDO
    • Metaverse
    • NFTs
    • Sàn Giao Dịch
    • Kiến Thức
      • Phân Tích Kỹ Thuật
  • Liên Hệ Quảng Cáo
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Polkadot
    • Tin Tức Blockchain
    • Tin Tức Litecoin
    • Tin Tức Altcoin
    • Công Nghệ
    • Tin Tức Binance
    • Tin Tức AI
    • Được Tài Trợ
    • Regulation
    • Tin Tức Ripple
    • Tin Tức Stocks
    • Tin Tức Scam
  • Phân Tích Thị Trường
  • Thông Cáo Báo Chí
  • Đầu Tư
    • Coins & Tokens
    • Dự Án
    • DeFi
    • GameFi
    • ICO, IEO, SHO & IDO
    • Metaverse
    • NFTs
    • Sàn Giao Dịch
    • Kiến Thức
      • Phân Tích Kỹ Thuật
  • Liên Hệ Quảng Cáo
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin | Tin Tức Blockchain | Tiền Điện Tử | Tiền Kỹ Thuật Số
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Trang Chủ Tin Tức Bitcoin 24h

FinCEN cảnh báo về các giao dịch được kết nối với Hamas

Henry
1 tháng trước
trong Tin Tức Bitcoin 24h
A A
FinCEN cảnh báo về các giao dịch được kết nối với Hamas
FinCEN cảnh báo về các giao dịch được kết nối với Hamas

Cơ quan Bộ Tài chính Hoa Kỳ vừa cảnh báo các tổ chức tài chính và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo về việc “nhận dạng và báo cáo các giao dịch đáng ngờ” liên quan đến các nhóm khủng bố.

Cục Phòng chống Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Mỹ (FinCEN) đã phát đi thông báo cho các tổ chức tài chính nhằm xác định “hoạt động đáng ngờ” liên quan đến việc tài trợ nhóm khủng bố.

Theo thông báo ngày 20 tháng 10, FinCEN cho biết nhóm chiến binh Hamas – tổ chức đứng sau vụ tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10 – đã sử dụng “chiến dịch gây quỹ liên quan đến tiền điện tử và tổ chức từ thiện giả mạo để gây quỹ cho hoạt động của mình”. Cơ quan chính phủ đã cảnh báo các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo và các tổ chức khác nên “nhận dạng và báo cáo các giao dịch đáng ngờ” có thể liên quan đến Hamas.

Có thể bạn quan tâm:

Coinbase tham gia ngăn chặn việc tài trợ khủng bố cho Hamas và những tổ chức khác

Israel đã sẵn sàng cho cuộc xâm lược GAZA

Nhà sáng lập SSV Network gia nhập Quân đội Israel

Cụ thể, FinCEN cảnh báo các tổ chức tài chính nên cảnh giác với khách hàng đã tiến hành giao dịch với một doanh nghiệp ở một khu vực liên quan đến Hamas, các thực thể đã được liệt kê trong danh sách Các Cá nhân Đặc biệt quy định bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài, và những người đánh đi bạo quyên góp tiền điện tử trên các trang mạng xã hội. Thông báo này được đưa ra chưa đầy 24 giờ sau khi cơ quan chính phủ đề xuất xem xét việc coi việc trộn tiền điện tử là một vấn đề “về tiền rửa lợi nhuận chính” liên quan đến khủng bố.

Today, Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network announced a proposed rule to increase transparency around international Convertible Virtual Currency Mixing to combat its use by malicious actors including Hamas, Palestinian Islamic Jihad, & the DPRK. https://t.co/1atRjZnjwo

— Treasury Department (@USTreasury) October 19, 2023

Cảnh báo của FinCEN được phát đi sau khi có lo ngại về việc sử dụng tiền điện tử được đưa ra bởi các chính trị gia Mỹ sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel. Ngày 17 tháng 10, hơn 100 thành viên của Quốc hội Mỹ đã kêu gọi chính quyền của Tổng thống Joe Biden “hành động một cách nhanh chóng và rõ ràng để kiềm chế hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp”. Các quan chức của Bộ Tài chính Mỹ cũng đã thêm một nhà vận hành tiền điện tử đặt tại Gaza được cho là có liên quan đến Hamas vào danh sách các đơn vị bị trừng phạt của họ.

Vào tháng 3 năm 2022, FinCEN đã phát đi một cảnh báo tương tự đối với các tổ chức Nga cố gắng trốn tránh sự trừng phạt bằng cách sử dụng tiền điện tử. Thông báo này được phát đi trong những ngày sau khi quân đội Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: FinCENHamasIsrael

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Mozilla đã ra mắt Llamafile

Mozilla đã ra mắt Llamafile

03/12/2023
Bitcoin ETF phê duyệt vào tháng 1 có thể đẩy giá BTC lên $150K

Các cố vấn tài chính đang chờ đợi Spot Bitcoin ETF

03/12/2023
Tình trạng của Lightning Network vào năm 2023

Tình trạng của Lightning Network vào năm 2023

03/12/2023
JPMorgan dự báo Hash Rate của Bitcoin giảm 20% vào tháng 4 năm 2024

Bitcoin và altcoin phản ứng trước bài phát biểu của chủ tịch FOMC

03/12/2023
Thỏa thuận của Binance tăng cường sự hiện diện của Coinbase và Bybit

Thỏa thuận của Binance tăng cường sự hiện diện của Coinbase và Bybit

03/12/2023
Nayib Bukele phát động nỗ lực tái tranh cử

Nayib Bukele từ chức Tổng thống El Salvador

03/12/2023

Tin mới nhất

Mozilla đã ra mắt Llamafile

Mozilla đã ra mắt Llamafile

03/12/2023
Bitcoin ETF phê duyệt vào tháng 1 có thể đẩy giá BTC lên $150K

Các cố vấn tài chính đang chờ đợi Spot Bitcoin ETF

03/12/2023
Tình trạng của Lightning Network vào năm 2023

Tình trạng của Lightning Network vào năm 2023

03/12/2023
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Thông Cáo Báo Chí
  • Đầu Tư
  • Liên Hệ Quảng Cáo
Google News
Email: [email protected]

© 2019 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Polkadot
    • Tin Tức Blockchain
    • Tin Tức Litecoin
    • Tin Tức Altcoin
    • Công Nghệ
    • Tin Tức Binance
    • Tin Tức AI
    • Được Tài Trợ
    • Regulation
    • Tin Tức Ripple
    • Tin Tức Stocks
    • Tin Tức Scam
  • Phân Tích Thị Trường
  • Thông Cáo Báo Chí
  • Đầu Tư
    • Coins & Tokens
    • Dự Án
    • DeFi
    • GameFi
    • ICO, IEO, SHO & IDO
    • Metaverse
    • NFTs
    • Sàn Giao Dịch
    • Kiến Thức
      • Phân Tích Kỹ Thuật
  • Liên Hệ Quảng Cáo

© 2019 Tin Tức Bitcoin

Ẩn
Hiện
ano.trade
Ẩn
Hiện
ano.trade