Cơ quan Bộ Tài chính Hoa Kỳ vừa cảnh báo các tổ chức tài chính và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo về việc “nhận dạng và báo cáo các giao dịch đáng ngờ” liên quan đến các nhóm khủng bố.
Cục Phòng chống Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Mỹ (FinCEN) đã phát đi thông báo cho các tổ chức tài chính nhằm xác định “hoạt động đáng ngờ” liên quan đến việc tài trợ nhóm khủng bố.
Theo thông báo ngày 20 tháng 10, FinCEN cho biết nhóm chiến binh Hamas – tổ chức đứng sau vụ tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10 – đã sử dụng “chiến dịch gây quỹ liên quan đến tiền điện tử và tổ chức từ thiện giả mạo để gây quỹ cho hoạt động của mình”. Cơ quan chính phủ đã cảnh báo các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo và các tổ chức khác nên “nhận dạng và báo cáo các giao dịch đáng ngờ” có thể liên quan đến Hamas.
Cụ thể, FinCEN cảnh báo các tổ chức tài chính nên cảnh giác với khách hàng đã tiến hành giao dịch với một doanh nghiệp ở một khu vực liên quan đến Hamas, các thực thể đã được liệt kê trong danh sách Các Cá nhân Đặc biệt quy định bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài, và những người đánh đi bạo quyên góp tiền điện tử trên các trang mạng xã hội. Thông báo này được đưa ra chưa đầy 24 giờ sau khi cơ quan chính phủ đề xuất xem xét việc coi việc trộn tiền điện tử là một vấn đề “về tiền rửa lợi nhuận chính” liên quan đến khủng bố.
Today, Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network announced a proposed rule to increase transparency around international Convertible Virtual Currency Mixing to combat its use by malicious actors including Hamas, Palestinian Islamic Jihad, & the DPRK. https://t.co/1atRjZnjwo
— Treasury Department (@USTreasury) October 19, 2023
Cảnh báo của FinCEN được phát đi sau khi có lo ngại về việc sử dụng tiền điện tử được đưa ra bởi các chính trị gia Mỹ sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel. Ngày 17 tháng 10, hơn 100 thành viên của Quốc hội Mỹ đã kêu gọi chính quyền của Tổng thống Joe Biden “hành động một cách nhanh chóng và rõ ràng để kiềm chế hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp”. Các quan chức của Bộ Tài chính Mỹ cũng đã thêm một nhà vận hành tiền điện tử đặt tại Gaza được cho là có liên quan đến Hamas vào danh sách các đơn vị bị trừng phạt của họ.
Vào tháng 3 năm 2022, FinCEN đã phát đi một cảnh báo tương tự đối với các tổ chức Nga cố gắng trốn tránh sự trừng phạt bằng cách sử dụng tiền điện tử. Thông báo này được phát đi trong những ngày sau khi quân đội Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp
