FIA Pakistan lập đơn vị điều tra tài sản ảo chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

FIA Pakistan đã lập đơn vị điều tra tiền mã hóa tại NC3 để xử lý rửa tiền và tài trợ khủng bố qua tài sản số.

Đơn vị này nằm trong Trung tâm Chỉ huy và Điều khiển Quốc gia (NC3) mới khánh thành, với nhiệm vụ điều tra các hoạt động tội phạm liên quan đến crypto. Quan chức phụ trách chống khủng bố cho biết lực lượng sẽ phối hợp với Cơ quan Quản lý Tài sản Ảo Pakistan (PVARA).

Theo định hướng được nêu, FIA cũng đề xuất National Cyber Crime Investigation Agency (NCCIA) và Anti-Narcotics Force (ANF) lập các đơn vị tương tự để xử lý việc dùng crypto trong tội phạm mạng và buôn bán ma túy. Bên cạnh đó, FIA đang tích hợp thêm các chức năng chống rửa tiền, giám sát xuất nhập cảnh, điều tra buôn người và buôn lậu trong NC3.

Cơ quan này cũng đang thúc đẩy quy định mới và mở rộng nhân sự nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, đồng thời nâng hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng thực thi pháp luật.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.