Các công tố viên Hoa Kỳ yêu cầu Heather Morgan, còn được biết đến với nghệ danh rapper “Razzlekhan,” chịu án 18 tháng tù vì vai trò của cô trong việc rửa 120.000 Bitcoin bị đánh cắp từ sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex vào năm 2016.
Trong một đơn kiện ngày 9 tháng 10, các công tố viên liên bang đề nghị Morgan được hưởng bản án nhẹ hơn sau khi cô cung cấp “hỗ trợ đáng kể” trong thỏa thuận nhận tội của cô và chồng là Ilya Lichtenshtein vào tháng 7 năm 2023.
Các công tố viên cũng lập luận rằng Morgan là một “người tham gia ở cấp độ thấp hơn” so với Lichtenshtein và chỉ tiêu một “khoản nhỏ” trong số tiền cặp đôi này đánh cắp.
Tháng 8 năm 2023, Morgan đã nhận tội với các cáo buộc rửa tiền và gian lận khi giúp rửa số Bitcoin (BTC) — hiện có giá trị 7,2 tỷ USD. Cô phải đối mặt với mức án tù tối đa lên tới 10 năm.
Các công tố viên liên bang cho rằng Heather Morgan nên chịu án tù 18 tháng vì vai trò của cô trong việc rửa tiền từ vụ hack Bitfinex năm 2016. Nguồn: PACER
Morgan và Lichtenstein ban đầu được cho là chỉ chịu trách nhiệm rửa số tiền bị đánh cắp trong vụ hack Bitfinex năm 2016. Tuy nhiên, Lichtenstein sau đó thừa nhận đứng sau vụ hack và nhận tội rửa tiền.
Lichtenstein nhận tội âm mưu rửa tiền và phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù.
Các công tố viên Chính phủ cho biết Morgan “ban đầu không biết” về cách Lichtenstein có được 120.000 BTC, nhưng đến đầu năm 2020, Lichtenstein đã nói với cô ấy rằng anh ta chính là người chịu trách nhiệm vụ hack, và cô đã giúp anh rửa tiền và âm mưu che giấu sự dính líu của anh.
“[Morgan] đã đưa ra quyết định có ý thức tham gia vào các hoạt động phạm tội cụ thể, giúp chồng mình rửa hàng triệu USD từ số tiền bị đánh cắp để thu lợi cá nhân,” các công tố viên tuyên bố trong đơn kiện.
“Đây không phải là sự lơ đãng hay quyết định bốc đồng: bị cáo đã tham gia có ý thức vào âm mưu rửa tiền và âm mưu gian lận trong nhiều năm,” các công tố viên cho biết thêm.
Các công tố viên bổ sung rằng cả Morgan và Lichtenstein đã sử dụng “nhiều phương tiện công nghệ tiên tiến” để rửa tiền Bitcoin bị đánh cắp, bao gồm cả việc sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử không tuân thủ, thị trường darknet và các máy trộn tiền điện tử để che dấu vết.
Chính phủ cũng cho biết Morgan đã sử dụng một số tiền bị đánh cắp để mua vàng miếng vật lý, mà cô chôn ở một “địa điểm bí mật” nay đã được tiết lộ cho các nhà chức trách.
Bên cạnh án 18 tháng tù của Morgan, các công tố viên đã yêu cầu tòa án buộc cô phải trả lại các tài sản tiền điện tử bị chính phủ tịch thu từ “Ví Hack Bitfinex” như một hình thức bồi thường bằng hiện vật cho Bitfinex.
Ví này chứa khoảng 95.000 BTC, 117.400 Bitcoin Cash (BCH), 117.400 Bitcoin Satoshi Vision (BSV), và 118.100 Bitcoin Gold (BTG) — được định giá hơn 6 tỷ USD.
Phiên tòa xét xử Morgan được lên lịch vào ngày 15 tháng 11, một ngày sau khi Lichtenshtein dự kiến sẽ bị tuyên án vào ngày 14 tháng 11.
