FCA của Vương quốc Anh đầu tư 500.000 bảng Anh để đào tạo nhân viên của mình về tài trợ khủng bố tiền điện tử với hy vọng phát hiện ra cách bọn tội phạm sử dụng tiền điện tử như chúng ta có thể thấy ngày hôm nay trong tin tức tiền điện tử mới nhất của chúng tôi.
FCA của Vương quốc Anh đầu tư 500.000 bảng Anh để đào tạo nhân viên của mình và các chuyên gia tư vấn bên ngoài để tìm hiểu về các rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố thường xuyên xảy ra trong ngành công nghiệp tiền điện tử. FCA sẽ chi tiêu rất nhiều cho những nhà tư vấn này vì những hoài nghi nặng nề rằng tiền điện tử đang được sử dụng bởi các tác nhân độc hại. FCA đang tìm kiếm các dịch vụ để hỗ trợ phân tích dữ liệu chuỗi khối tiền điện tử và họ sẽ tìm kiếm các dịch vụ của một công ty bên thứ ba chuyên về lĩnh vực có thể cung cấp quyền truy cập vào nền tảng hỗ trợ phân tích hiệu quả dữ liệu chuỗi khối và cũng cung cấp trai tính và hỗ trợ trong việc sử dụng nền tảng.
Thông báo được đưa ra sau khi chúng tôi chứng kiến nhiều vụ tài trợ khủng bố liên quan đến tiền điện tử trong vài năm qua. Những điều này bao gồm một người phát ngôn của Hamas, người đã thừa nhận tăng đột biến trong các khoản quyên góp BTC và một cuộc xung đột mới với Israel cũng như các cuộc tấn công ransomware DOJ của Hoa Kỳ liên quan đến tiền điện tử ở mức độ khủng bố tương tự. Đây là động thái mới nhất của FCA nhằm tiếp cận các hoạt động độc hại trong ngành công nghiệp tiền điện tử nhưng nó cũng tượng trưng cho một sự thay đổi lớn trong các ưu tiên khi nói đến tiền điện tử. Vào năm 2021, FCA đã đưa ra một loạt các quyết định quan trọng về ngành công nghiệp tiền điện tử và hầu hết trong số đó dựa trên rủi ro và bảo vệ người tiêu dùng. Vào tháng 1, FCA đã cấm các dẫn xuất tiền điện tử đối với các nhà đầu tư bán lẻ vì tính biến động cao và sự thiếu hiểu biết của người tiêu dùng.
Cơ quan quản lý cũng đã nhiều lần đưa ra cảnh báo người tiêu dùng và khuyến cáo các nhà đầu tư nên chuẩn bị sẵn sàng để mất tất cả tiền của họ. Trong cảnh báo, FCA bao gồm biến động giá cả, tiếp thị sai lệch và thiếu kiến thức là một trong những vấn đề chính. Tuy nhiên, chế độ đào tạo mới cho thấy FCA quan tâm nhiều đến vấn đề không chỉ là bảo vệ người tiêu dùng. Các thông báo công khai có thể tập trung vào việc bảo vệ người tiêu dùng nhưng kể từ năm ngoái, cơ quan quản lý là người giám sát toàn bộ ngành. Vào đầu năm, FCA đã thông báo rằng tất cả các công ty tiến hành hoạt động crytpo cụ thể đều thuộc phạm vi Rửa tiền của Vương quốc Anh.
Kể từ đó, nhiều công ty đã có được một liên kết mới với FCA nhưng những công ty khác lại gặp khó khăn. Ví dụ nổi tiếng nhất là Binance, được FCA chỉ đạo. Cơ quan quản lý nói rằng họ gặp vấn đề lớn với việc thiếu trụ sở chính cho sàn giao dịch và sau đó giải thích rằng nền tảng này không có khả năng được quản lý.
BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC
