Chính phủ Hoa Kỳ gần đây đã công bố phần thưởng đáng kể lên tới 5 triệu USD cho bất kỳ thông tin nào dẫn đến việc bắt giữ Ruja Ignatova, người sáng lập OneCoin.
Diễn biến này là một phần của cuộc điều tra chung do chính quyền Bulgaria và Hoa Kỳ tiến hành về một kế hoạch gian lận tài chính và rửa tiền quy mô lớn.
Một trong những kẻ bị FBI truy nã gắt gao nhất
Trưởng công tố tạm thời của Bulgaria, Borislav Sarafov, nhấn mạnh những nỗ lực hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật của Bulgaria và Hoa Kỳ trong việc giải quyết vụ án.
Sarafov nhấn mạnh các cuộc điều tra đang diễn ra ở cả hai quốc gia chống lại Ignatova, người đang phải đối mặt với cáo buộc liên quan đến kế hoạch kim tự tháp tài chính OneCoin khét tiếng.
Hơn nữa, Sarafov tiết lộ kế hoạch khởi xướng các thủ tục pháp lý ở Bulgaria, nhằm buộc tội Ignatova vắng mặt và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tịch thu tài sản có được bằng các phương tiện bất hợp pháp.
Đại sứ Hoa Kỳ Kenneth Merten nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc chống lại Ignatova, coi chương trình OneCoin là một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử.
Nạn nhân của kế hoạch này được cho là đã bị lừa đảo hơn 4 tỷ USD.
Plamen Tonchev, người đứng đầu Cơ quan “An ninh Quốc gia” (SANS) của Bulgaria, đã làm sáng tỏ vai trò của Ignatova trong kế hoạch OneCoin, mô tả đây là một “hoạt động tài chính lừa đảo” gần giống với kế hoạch kim tự tháp.
Sự trỗi dậy và sụp đổ của OneCoin
Câu chuyện về OneCoin bắt nguồn từ năm 2014, khi Ruja Ignatova thành lập công ty, tuyên bố rằng nó hoạt động giống như bất kỳ loại tiền điện tử nào khác.
Tuy nhiên, có thông tin tiết lộ rằng không có mô hình blockchain hoặc hệ thống thanh toán OneCoin xác thực.
Khi các câu hỏi và cuộc điều tra bắt đầu nảy sinh ở nhiều quốc gia, với một số người cho rằng đó là mô hình kim tự tháp, độ tin cậy của OneCoin bắt đầu sụp đổ.
Hiệp hội Bán hàng Trực tiếp Na Uy là một trong những tổ chức đầu tiên tố cáo hành vi gian lận dưới dạng mô hình kim tự tháp vào tháng 3 năm 2016, sau đó là cảnh báo từ Ngân hàng Trung ương Hungary vào tháng 5 cùng năm.
Năm 2017, OneCoin đã tuyên bố sai sự thật rằng họ là công ty đầu tiên được chính phủ Việt Nam cấp phép sử dụng làm tiền kỹ thuật số, một tuyên bố đã bị Việt Nam bác bỏ ngay lập tức.
Năm sau, cảnh sát Bulgaria đột kích văn phòng OneCoin, dẫn đến việc Ignatova biến mất khi lệnh bắt giữ được ban hành.
Anh trai của Ignatova, Konstantin Ignatov, sau đó đã đảm nhận vai trò lãnh đạo công ty, trong khi người đồng sáng lập Sebastian Greenwood bị bắt vào năm 2018.
Bản thân Konstantin cũng bị bắt vào tháng 11 năm 2019 và sau đó đã nhận tội gian lận và rửa tiền.
Ignatova, kẻ chạy trốn kể từ khi trốn tránh bị bắt bằng cách chạy trốn từ Sofia đến Athens vào năm 2017, đã được thêm vào danh sách 10 kẻ đào tẩu bị truy nã gắt gao nhất của FBI vào năm 2022.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp
