Nhà chức trách đã thu giữ hơn 6 triệu USD giá trị tiền điện tử từ các ví liên quan đến nhóm lừa đảo Đông Nam Á nhắm vào công dân Hoa Kỳ với các chiêu trò đầu tư gieo sự tự tin.
Ngày 26 tháng 9, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Columbia báo cáo rằng vụ lừa đảo này đã khiến “một hoặc nhiều cá nhân” mất hàng triệu USD sau khi bị lừa tin rằng họ đang đầu tư vào các doanh nghiệp tiền điện tử hợp pháp.
FBI đã lần theo các khoản tiền bị đánh cắp on-chain khối và phát hiện nhiều địa chỉ ví tiền điện tử liên quan tới vụ lừa đảo, vẫn còn giữ hơn 6 triệu USD tài sản kỹ thuật số của nạn nhân.
Nguồn: FBI
Tether cho biết họ đã hỗ trợ nhà chức trách bằng cách đóng băng các ví của kẻ lừa đảo, giúp “khôi phục nhanh chóng” tiền điện tử bị đánh cắp.
Luật sư của Quận Columbia, Matthew Graves, cho biết rằng “thông thường,” những kẻ lừa đảo và tài khoản của chúng đều ở nước ngoài, làm cho việc thu hồi lại rất khó khăn.
“Trong các vụ lừa đảo này, những kẻ gian lận đánh lừa công dân Hoa Kỳ tin rằng họ đang chuyển tiền vào các cơ hội đầu tư tiền điện tử, khi thực tế, họ chỉ đang vô tình giao nộp tiền của mình cho kẻ lừa đảo,” ông nói.
Theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Columbia, nạn nhân của những vụ lừa đảo này bị tiếp cận qua nhiều phương thức khác nhau, chẳng hạn như tin nhắn sai sót, ứng dụng hẹn hò và nhóm đầu tư.
Sau khi giành được lòng tin của nạn nhân, kẻ lừa đảo đề xuất đầu tư tiền điện tử nhưng hướng họ đến những nền tảng đầu tư được lưu trữ trên các trang web lừa đảo bắt chước những trang hợp pháp.
Một số nền tảng lừa đảo này có thể trông như cung cấp lợi nhuận béo bở và cho phép rút tiền tạm thời; trong thực tế, tất cả các khoản tiền gửi đều được chuyển đến một địa chỉ ví do kẻ lừa đảo kiểm soát.
Giám đốc phụ trợ Bộ phận Điều tra Tội phạm của FBI, Chad Yarbrough nói các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử như vụ vừa được phanh phui là “tàn phá” và ảnh hưởng đến hàng nghìn người Mỹ mỗi ngày.
“FBI đã thấy những nạn nhân mất hàng triệu USD, vay thế chấp lần thứ 2 và thứ 3 trên ngôi nhà của họ, tất cả trong hy vọng tìm kiếm cơ hội đầu tư lớn tiếp theo,” ông nói.
Theo báo cáo lừa đảo tiền điện tử hàng năm của FBI cho năm 2023, gần 71% trong số các báo cáo về lừa đảo tiền điện tử liên quan đến các kế hoạch đầu tư.
Lừa đảo đầu tư là loại hình gian lận tiền điện tử được báo cáo nhiều nhất và cũng là loại hình có tổn thất được báo cáo lớn nhất, với khoảng 3,9 tỷ USD bị kẻ lừa đảo đánh cắp.
FBI đã nhận được một lượng lớn khiếu nại về các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử trong năm ngoái. Nguồn: Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI
Trong báo cáo, FBI cho biết họ nhận được khiếu nại từ hơn 200 quốc gia, nhưng phần lớn khiếu nại và tổn thất đều từ Hoa Kỳ.
