Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » FBI tham gia thăm dò vào sơ đồ Bitcoin Ponzi của Nam Phi đã bị thu gọn

FBI tham gia thăm dò vào sơ đồ Bitcoin Ponzi của Nam Phi đã bị thu gọn

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
FBI tham gia thăm dò vào sơ đồ Bitcoin Ponzi của Nam Phi đã bị thu gọn
FBI tham gia thăm dò vào sơ đồ Bitcoin Ponzi của Nam Phi đã bị thu gọn - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Trong những gì được coi là động lực cho các nhà đầu tư của Mirror Trading International (MTI), các nhà điều tra Hoa Kỳ được cho là đã tham gia cuộc điều tra về kế hoạch bitcoin sụp đổ. Theo một báo cáo, mục tiêu của các nhà điều tra Mỹ khi tham gia cuộc điều tra này là để giúp “thu hồi tài sản của các nhà đầu tư bỏ tiền túi”.

Sở thích của FBI

Xác nhận về sự tham gia của Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ trong vụ MTI được đưa ra chỉ vài ngày sau khi xuất hiện các báo cáo rằng những kẻ chủ mưu của chương trình đã nộp đơn tìm cách ngăn chặn quá trình thanh lý. Theo báo cáo của TinTucBitcoin.com News, ứng dụng này cũng phản đối những nỗ lực tuyên bố MTI – vốn được coi là vụ lừa đảo bitcoin lớn nhất – một hoạt động kinh doanh bất hợp pháp.

Bất chấp nỗ lực này và các nỗ lực khác nhằm ngăn chặn các thủ tục chống lại MTI, báo cáo của Bloomberg cho thấy cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã thu hút các nhà thanh lý MTI. Báo cáo giải thích:

[Liquidators] đã có các cuộc họp với các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế như Cục Điều tra Liên bang [FBI], sau khi được họ tiếp cận. FBI đang hợp lực với các nhà thanh lý của Mirror Trading International vì sự quan tâm của một số nhà đầu tư địa phương và Hoa Kỳ.

Trong khi phần lớn các nhà đầu tư của MTI được cho là có trụ sở tại Nam Phi, một số lượng đáng kể trong số 260.000 nhà đầu tư của công ty cũng được cho là có trụ sở bên ngoài quốc gia này. Trên thực tế, như các hành động trước đây của các cơ quan quản lý Mỹ đã chỉ ra, một số nhà đầu tư này có trụ sở tại Mỹ và điều này giúp giải thích sự quan tâm của FBI đối với vụ việc.

Xem thêm:  Cá voi Ethereum bán 684K Token: Giá ETH biến động ra sao?

Người thanh lý bác bỏ các xác nhận quyền sở hữu của Markses

Trong khi đó, báo cáo của Bloomberg cũng trích dẫn các nhà thanh lý của MTI phản hồi các tuyên bố của Cheri và Cylnton Marks rằng việc tuyên bố MTI là một doanh nghiệp bất hợp pháp sẽ gây bất lợi cho lợi ích của các nhà đầu tư. Các nhà thanh lý giải thích:

Không đúng khi mô hình kinh doanh của MTI được tuyên bố là một kế hoạch gian lận và bất hợp pháp sẽ cho phép các nhà thanh lý thu giữ tất cả số tiền đã chảy vào kế hoạch này. Người thanh lý sẽ chỉ có quyền thu hồi các khoản thanh toán đã thực hiện cho các nhà đầu tư không phải là nợ hợp pháp của họ.

Theo các nhà thanh lý, số tiền thu hồi được sẽ chỉ được “chi để hoàn trả cho các nạn nhân thực sự của MTI.”

Bạn có nghĩ rằng sự tham gia của FBI sẽ làm tăng cơ hội thu hồi tiền không? Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  BONK hỗn loạn đẩy 4 triệu USD vào lưu trữ lạnh

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: Cheri MarksClynton MarksFBILừa đảo bitcoin MTIMTIThanh lý MTIThực thi pháp luật
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin sắp bứt phá nhờ dòng tiền ETF tăng mạnh, nguy cơ nào rình rập?

Bitcoin sắp bứt phá nhờ dòng tiền ETF tăng mạnh, nguy cơ nào rình rập?

06/06/2025
BNB tích lũy mạnh: Đâu là điểm mua vàng cho trader tiền điện tử?

BNB tích lũy mạnh: Đâu là điểm mua vàng cho trader tiền điện tử?

06/06/2025
California siết chặt quản lý ví tiền điện tử không hoạt động

California siết chặt quản lý ví tiền điện tử không hoạt động

06/06/2025
13 tỷ USD Token tiền điện tử sắp mở khóa: Nguy cơ biến động mạnh cho AI và memecoin

13 tỷ USD Token tiền điện tử sắp mở khóa: Nguy cơ biến động mạnh cho AI và memecoin

06/06/2025
Dự đoán giá AAVE: Nguy cơ giảm 8% khiến trader lo lắng

Dự đoán giá AAVE: Nguy cơ giảm 8% khiến trader lo lắng

06/06/2025
Cá mập Toncoin gom hàng, holder vẫn lỗ – Xu hướng kế tiếp?

Cá mập Toncoin gom hàng, holder vẫn lỗ – Xu hướng kế tiếp?

06/06/2025
Sei đạt 621K ví, TVL 930 triệu USD: 2 điểm cảnh báo cần lưu ý

Sei đạt 621K ví, TVL 930 triệu USD: 2 điểm cảnh báo cần lưu ý

06/06/2025
HODL Bitcoin đạt đỉnh 2 năm: LTH dẫn dắt sóng tăng mới?

HODL Bitcoin đạt đỉnh 2 năm: LTH dẫn dắt sóng tăng mới?

06/06/2025
BlackRock rót 357 triệu USD vào BTC, ETH: Cá mập tiền điện tử đổi chiến lược

BlackRock rót 357 triệu USD vào BTC, ETH: Cá mập tiền điện tử đổi chiến lược

06/06/2025
BidenCash bị DOJ triệt phá: 145 web rửa tiền điện tử sụp đổ

BidenCash bị DOJ triệt phá: 145 web rửa tiền điện tử sụp đổ

06/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Cổ phiếu Tesla tăng 4,8% trước giờ mở cửa: Dòng tiền điện tử đổ bộ

5 phút trước

Sóng gió thị trường: Thanh lý tiền điện tử vượt 1 tỷ USD

11 phút trước

Ví liên kết Mirana Venture chuyển 72,17 triệu ENA lên Binance, giá trị 21,45 triệu USD

33 phút trước

CLARITY Act: Bước ngoặt pháp lý cho tiền điện tử ngày 10/6

39 phút trước

Bitcoin có giữ mức trên 96.719 USD hay xu hướng gấu sẽ thắng?

45 phút trước

XRP bứt phá mạnh giữa áp lực thị trường và sự kiện lớn sắp tới

51 phút trước

Press Release

5 Altcoin Tiềm Năng Có Thể Tăng Mạnh Hè 2025 – Đừng Lặp Lại Sai Lầm Bỏ Lỡ Bitcoin!

5 Altcoin Tiềm Năng Có Thể Tăng Mạnh Hè 2025 – Đừng Lặp Lại Sai Lầm Bỏ Lỡ Bitcoin!

06/06/2025
Trình diễn Caffeine trực tiếp: Bước ngoặt blockchain tại World Computer Summit 2025

Trình diễn Caffeine trực tiếp: Bước ngoặt blockchain tại World Computer Summit 2025

05/06/2025
FLY chính thức ra mắt trên Sonic: Dự án tiền điện tử tiềm năng

FLY chính thức ra mắt trên Sonic: Dự án tiền điện tử tiềm năng

05/06/2025

Bitget hợp tác Trung tâm Blockchain Zurich: Học bổng tiền điện tử hấp dẫn

04/06/2025
Meme Coin Kết Hợp AI Mới Niêm Yết: MIND of Pepe Đang Trending Top 1 Trên CoinMarketCap

Meme Coin Kết Hợp AI Mới Niêm Yết: MIND of Pepe Đang Trending Top 1 Trên CoinMarketCap

04/06/2025
BitMart Discovery Chính Thức Ra Mắt Tiện Ích Khám Phá Tài Sản Tiền Điện Tử Chất Lượng

BitMart Discovery Chính Thức Ra Mắt Tiện Ích Khám Phá Tài Sản Tiền Điện Tử Chất Lượng

04/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin