Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » FBI tham gia thăm dò vào sơ đồ Bitcoin Ponzi của Nam Phi đã bị thu gọn

FBI tham gia thăm dò vào sơ đồ Bitcoin Ponzi của Nam Phi đã bị thu gọn

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
FBI tham gia thăm dò vào sơ đồ Bitcoin Ponzi của Nam Phi đã bị thu gọn
FBI tham gia thăm dò vào sơ đồ Bitcoin Ponzi của Nam Phi đã bị thu gọn - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Trong những gì được coi là động lực cho các nhà đầu tư của Mirror Trading International (MTI), các nhà điều tra Hoa Kỳ được cho là đã tham gia cuộc điều tra về kế hoạch bitcoin sụp đổ. Theo một báo cáo, mục tiêu của các nhà điều tra Mỹ khi tham gia cuộc điều tra này là để giúp “thu hồi tài sản của các nhà đầu tư bỏ tiền túi”.

Sở thích của FBI

Xác nhận về sự tham gia của Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ trong vụ MTI được đưa ra chỉ vài ngày sau khi xuất hiện các báo cáo rằng những kẻ chủ mưu của chương trình đã nộp đơn tìm cách ngăn chặn quá trình thanh lý. Theo báo cáo của TinTucBitcoin.com News, ứng dụng này cũng phản đối những nỗ lực tuyên bố MTI – vốn được coi là vụ lừa đảo bitcoin lớn nhất – một hoạt động kinh doanh bất hợp pháp.

Bất chấp nỗ lực này và các nỗ lực khác nhằm ngăn chặn các thủ tục chống lại MTI, báo cáo của Bloomberg cho thấy cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã thu hút các nhà thanh lý MTI. Báo cáo giải thích:

[Liquidators] đã có các cuộc họp với các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế như Cục Điều tra Liên bang [FBI], sau khi được họ tiếp cận. FBI đang hợp lực với các nhà thanh lý của Mirror Trading International vì sự quan tâm của một số nhà đầu tư địa phương và Hoa Kỳ.

Trong khi phần lớn các nhà đầu tư của MTI được cho là có trụ sở tại Nam Phi, một số lượng đáng kể trong số 260.000 nhà đầu tư của công ty cũng được cho là có trụ sở bên ngoài quốc gia này. Trên thực tế, như các hành động trước đây của các cơ quan quản lý Mỹ đã chỉ ra, một số nhà đầu tư này có trụ sở tại Mỹ và điều này giúp giải thích sự quan tâm của FBI đối với vụ việc.

Xem thêm:  Chỉ số Ethereum đang cho thấy 2 câu chuyện rất khác nhau lúc này

Người thanh lý bác bỏ các xác nhận quyền sở hữu của Markses

Trong khi đó, báo cáo của Bloomberg cũng trích dẫn các nhà thanh lý của MTI phản hồi các tuyên bố của Cheri và Cylnton Marks rằng việc tuyên bố MTI là một doanh nghiệp bất hợp pháp sẽ gây bất lợi cho lợi ích của các nhà đầu tư. Các nhà thanh lý giải thích:

Không đúng khi mô hình kinh doanh của MTI được tuyên bố là một kế hoạch gian lận và bất hợp pháp sẽ cho phép các nhà thanh lý thu giữ tất cả số tiền đã chảy vào kế hoạch này. Người thanh lý sẽ chỉ có quyền thu hồi các khoản thanh toán đã thực hiện cho các nhà đầu tư không phải là nợ hợp pháp của họ.

Theo các nhà thanh lý, số tiền thu hồi được sẽ chỉ được “chi để hoàn trả cho các nạn nhân thực sự của MTI.”

Bạn có nghĩ rằng sự tham gia của FBI sẽ làm tăng cơ hội thu hồi tiền không? Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới.

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); .

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,81/5(248 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Công ty Coinbase nộp đơn pháp lý về tin nhắn thiếu của Gensler, SEC

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: Cheri MarksClynton MarksFBILừa đảo bitcoin MTIMTIThanh lý MTIThực thi pháp luật

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Từ Nairobi đến Lagos: Người châu Phi dùng stablecoin chống lạm phát

Từ Nairobi đến Lagos: Người châu Phi dùng stablecoin chống lạm phát

05/10/2025
Interface là gì?

Interface là gì? Ứng dụng Web3 xã hội All-in-one

05/10/2025
Lãnh đạo Bitwise dự báo Solana là mạng stablecoin ưa thích Phố Wall

Lãnh đạo Bitwise dự báo Solana là mạng stablecoin ưa thích Phố Wall

05/10/2025
Ethereum bứt phá Q4: Nguồn cung khan hiếm, mục tiêu 5.000 USD

Ethereum bứt phá Q4: Nguồn cung khan hiếm, mục tiêu 5.000 USD

05/10/2025
CEO Stripe: Stablecoin sẽ buộc mọi bên chia sẻ lợi suất

CEO Stripe: Stablecoin sẽ buộc mọi bên chia sẻ lợi suất

05/10/2025
Doanh thu mạng lưới blockchain giảm 16% trong tháng 9: Báo cáo

Doanh thu mạng lưới blockchain giảm 16% trong tháng 9: Báo cáo

05/10/2025
Lãnh đạo tiền số: Token hóa cổ phiếu DATs tăng rủi ro nhà đầu tư

Lãnh đạo tiền số: Token hóa cổ phiếu DATs tăng rủi ro nhà đầu tư

05/10/2025
Tiền Điện Tử XRP tụt dưới 3 USD: Giá còn có thể giảm đến đâu?

Tiền Điện Tử XRP tụt dưới 3 USD: Giá còn có thể giảm đến đâu?

04/10/2025
Bankman-Fried: Sai lầm lớn nhất giao FTX cho CEO mới trước phá sản

Bankman-Fried: Sai lầm lớn nhất giao FTX cho CEO mới trước phá sản

04/10/2025
JPMorgan, Citi dự báo Bitcoin bùng nổ quý IV: mục tiêu giá

JPMorgan, Citi dự báo Bitcoin bùng nổ quý IV: mục tiêu giá

04/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Cá voi bán khống BTC 4 lần liên tiếp, lỗ nổi còn 27 triệu USD

10 phút trước

Công ty Trend Research chuyển thêm 13.765 ETH tới Binance trong 1 giờ qua

25 phút trước

Cá voi lãi 11,6 triệu USD từ ETH nhưng lỗ 4 triệu USD do short BTC/ETH trên Hyperliquid

39 phút trước

Giá ETH vượt 4.600 USD, tăng 3,25% trong ngày

1 giờ trước

Tháng 10, Tổ chức Trend Research chuyển 72.481 ETH tới Binance

2 giờ trước

Sàn Binance Alpha sẽ niêm yết KGeN (KGEN) vào ngày 7/10

3 giờ trước

Press Release

Top 10 Altcoin Đáng Chú Ý Tháng 10/2025 – Cập Nhật, Phân Tích & Xu Hướng Đầu Tư

Top 10 Altcoin Đáng Chú Ý Tháng 10/2025 – Cập Nhật, Phân Tích & Xu Hướng Đầu Tư

03/10/2025
Shiba Inu Được Dự Báo Tăng 568% – Maxi Doge Trở Thành Cơ Hội Cuối Năm

Shiba Inu Được Dự Báo Tăng 568% – Maxi Doge Trở Thành Cơ Hội Cuối Năm

01/10/2025
Presale Bitcoin Hyper Tiến Sát 20 Triệu USD – Cá Voi Liên Tiếp Mua Vào - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Presale Bitcoin Hyper Tiến Sát 20 Triệu USD – Cá Voi Liên Tiếp Mua Vào

30/09/2025
Top 5 Coin Tiềm Năng 2025: Bitcoin Hyper, Chainlink, Cronos, Toncoin, Shiba Inu

Top 5 Coin Tiềm Năng 2025: Bitcoin Hyper, Chainlink, Cronos, Toncoin, Shiba Inu

26/09/2025
Maxi Doge hút vốn 2,5 triệu USD từ presale – Kỳ vọng ‘cú bùng nổ’ tiếp theo của meme coin

Maxi Doge hút vốn 2,5 triệu USD từ presale – Kỳ vọng ‘cú bùng nổ’ tiếp theo của meme coin

25/09/2025
Nasdaq Forward Industries Triển Khai Token Hóa – Snorter Token Lọt Tầm Ngắm Trên Solana

Nasdaq Forward Industries Triển Khai Token Hóa – Snorter Token Lọt Tầm Ngắm Trên Solana

24/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin