Trong những gì được coi là động lực cho các nhà đầu tư của Mirror Trading International (MTI), các nhà điều tra Hoa Kỳ được cho là đã tham gia cuộc điều tra về kế hoạch bitcoin sụp đổ. Theo một báo cáo, mục tiêu của các nhà điều tra Mỹ khi tham gia cuộc điều tra này là để giúp “thu hồi tài sản của các nhà đầu tư bỏ tiền túi”.
Sở thích của FBI
Xác nhận về sự tham gia của Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ trong vụ MTI được đưa ra chỉ vài ngày sau khi xuất hiện các báo cáo rằng những kẻ chủ mưu của chương trình đã nộp đơn tìm cách ngăn chặn quá trình thanh lý. Theo báo cáo của TinTucBitcoin.com News, ứng dụng này cũng phản đối những nỗ lực tuyên bố MTI – vốn được coi là vụ lừa đảo bitcoin lớn nhất – một hoạt động kinh doanh bất hợp pháp.
Bất chấp nỗ lực này và các nỗ lực khác nhằm ngăn chặn các thủ tục chống lại MTI, báo cáo của Bloomberg cho thấy cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã thu hút các nhà thanh lý MTI. Báo cáo giải thích:
[Liquidators] đã có các cuộc họp với các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế như Cục Điều tra Liên bang [FBI], sau khi được họ tiếp cận. FBI đang hợp lực với các nhà thanh lý của Mirror Trading International vì sự quan tâm của một số nhà đầu tư địa phương và Hoa Kỳ.
Trong khi phần lớn các nhà đầu tư của MTI được cho là có trụ sở tại Nam Phi, một số lượng đáng kể trong số 260.000 nhà đầu tư của công ty cũng được cho là có trụ sở bên ngoài quốc gia này. Trên thực tế, như các hành động trước đây của các cơ quan quản lý Mỹ đã chỉ ra, một số nhà đầu tư này có trụ sở tại Mỹ và điều này giúp giải thích sự quan tâm của FBI đối với vụ việc.
Người thanh lý bác bỏ các xác nhận quyền sở hữu của Markses
Trong khi đó, báo cáo của Bloomberg cũng trích dẫn các nhà thanh lý của MTI phản hồi các tuyên bố của Cheri và Cylnton Marks rằng việc tuyên bố MTI là một doanh nghiệp bất hợp pháp sẽ gây bất lợi cho lợi ích của các nhà đầu tư. Các nhà thanh lý giải thích:
Không đúng khi mô hình kinh doanh của MTI được tuyên bố là một kế hoạch gian lận và bất hợp pháp sẽ cho phép các nhà thanh lý thu giữ tất cả số tiền đã chảy vào kế hoạch này. Người thanh lý sẽ chỉ có quyền thu hồi các khoản thanh toán đã thực hiện cho các nhà đầu tư không phải là nợ hợp pháp của họ.
Theo các nhà thanh lý, số tiền thu hồi được sẽ chỉ được “chi để hoàn trả cho các nạn nhân thực sự của MTI.”
Bạn có nghĩ rằng sự tham gia của FBI sẽ làm tăng cơ hội thu hồi tiền không? Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới.
.
