Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » FBI tham gia thăm dò vào sơ đồ Bitcoin Ponzi của Nam Phi đã bị thu gọn

FBI tham gia thăm dò vào sơ đồ Bitcoin Ponzi của Nam Phi đã bị thu gọn

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
FBI tham gia thăm dò vào sơ đồ Bitcoin Ponzi của Nam Phi đã bị thu gọn
FBI tham gia thăm dò vào sơ đồ Bitcoin Ponzi của Nam Phi đã bị thu gọn - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Trong những gì được coi là động lực cho các nhà đầu tư của Mirror Trading International (MTI), các nhà điều tra Hoa Kỳ được cho là đã tham gia cuộc điều tra về kế hoạch bitcoin sụp đổ. Theo một báo cáo, mục tiêu của các nhà điều tra Mỹ khi tham gia cuộc điều tra này là để giúp “thu hồi tài sản của các nhà đầu tư bỏ tiền túi”.

Sở thích của FBI

Xác nhận về sự tham gia của Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ trong vụ MTI được đưa ra chỉ vài ngày sau khi xuất hiện các báo cáo rằng những kẻ chủ mưu của chương trình đã nộp đơn tìm cách ngăn chặn quá trình thanh lý. Theo báo cáo của TinTucBitcoin.com News, ứng dụng này cũng phản đối những nỗ lực tuyên bố MTI – vốn được coi là vụ lừa đảo bitcoin lớn nhất – một hoạt động kinh doanh bất hợp pháp.

Bất chấp nỗ lực này và các nỗ lực khác nhằm ngăn chặn các thủ tục chống lại MTI, báo cáo của Bloomberg cho thấy cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã thu hút các nhà thanh lý MTI. Báo cáo giải thích:

[Liquidators] đã có các cuộc họp với các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế như Cục Điều tra Liên bang [FBI], sau khi được họ tiếp cận. FBI đang hợp lực với các nhà thanh lý của Mirror Trading International vì sự quan tâm của một số nhà đầu tư địa phương và Hoa Kỳ.

Trong khi phần lớn các nhà đầu tư của MTI được cho là có trụ sở tại Nam Phi, một số lượng đáng kể trong số 260.000 nhà đầu tư của công ty cũng được cho là có trụ sở bên ngoài quốc gia này. Trên thực tế, như các hành động trước đây của các cơ quan quản lý Mỹ đã chỉ ra, một số nhà đầu tư này có trụ sở tại Mỹ và điều này giúp giải thích sự quan tâm của FBI đối với vụ việc.

Xem thêm:  Nhà đầu tư lớn XRP mua vào có thể đẩy giá tăng mạnh lên 4,2 USD

Người thanh lý bác bỏ các xác nhận quyền sở hữu của Markses

Trong khi đó, báo cáo của Bloomberg cũng trích dẫn các nhà thanh lý của MTI phản hồi các tuyên bố của Cheri và Cylnton Marks rằng việc tuyên bố MTI là một doanh nghiệp bất hợp pháp sẽ gây bất lợi cho lợi ích của các nhà đầu tư. Các nhà thanh lý giải thích:

Không đúng khi mô hình kinh doanh của MTI được tuyên bố là một kế hoạch gian lận và bất hợp pháp sẽ cho phép các nhà thanh lý thu giữ tất cả số tiền đã chảy vào kế hoạch này. Người thanh lý sẽ chỉ có quyền thu hồi các khoản thanh toán đã thực hiện cho các nhà đầu tư không phải là nợ hợp pháp của họ.

Theo các nhà thanh lý, số tiền thu hồi được sẽ chỉ được “chi để hoàn trả cho các nạn nhân thực sự của MTI.”

Bạn có nghĩ rằng sự tham gia của FBI sẽ làm tăng cơ hội thu hồi tiền không? Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới.

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); .

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,81/5(248 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Cơ quan G20: Luật riêng tư cản trở quản lý tiền số xuyên biên giới

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: Cheri MarksClynton MarksFBILừa đảo bitcoin MTIMTIThanh lý MTIThực thi pháp luật

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Jupiter nhắm ra mắt chính thức thị trường dự đoán mới trước 2026

Jupiter nhắm ra mắt chính thức thị trường dự đoán mới trước 2026

23/10/2025
Token Hyperliquid tăng giá giữa đà giảm của Bitcoin khi quỹ Phố Wall rót vốn

Token Hyperliquid tăng giá giữa đà giảm của Bitcoin khi quỹ Phố Wall rót vốn

23/10/2025
Orderly Network là gì?

Orderly Network là gì? Cơ sở hạ tầng giúp kết nối và tập trung thanh khoản

23/10/2025
Kraken ghi nhận doanh thu kỷ lục 648 triệu USD quý III, tăng 50% so quý trước

Kraken ghi nhận doanh thu kỷ lục 648 triệu USD quý III năm 2025

23/10/2025
T. Rowe Price gia nhập cuộc đua ETF tiền điện tử

T. Rowe Price gia nhập cuộc đua ETF tiền điện tử

23/10/2025
Hãng DraftKings chọn Polymarket bù trừ giao dịch thị trường dự đoán

Hãng DraftKings chọn Polymarket bù trừ giao dịch thị trường dự đoán

23/10/2025
Mạng Ethereum có xác nhận trước mili giây qua RPC mới

Mạng Ethereum có xác nhận trước mili giây qua RPC mới

23/10/2025
Google công bố lợi thế lượng tử, nhanh hơn siêu máy tính 13.000 lần

Google công bố lợi thế lượng tử, nhanh hơn siêu máy tính 13.000 lần

23/10/2025
Stablecoin trở thành lực lượng vĩ mô toàn cầu, giao dịch 46 nghìn tỷ USD

Stablecoin trở thành lực lượng vĩ mô toàn cầu, giao dịch 46 nghìn tỷ USD

23/10/2025
FCA Anh cảnh báo hàng trăm sàn giao dịch Tiền Điện Tử tháng 10

FCA Anh cảnh báo hàng trăm sàn giao dịch Tiền Điện Tử tháng 10

23/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Chủ tịch Viện JunGu Shan Fu: Quy định kinh tế số cần cân bằng lợi ích

8 phút trước

Sonic: node mainnet/testnet phải lên 2.1.2 ngay, tránh mất kết nối

24 phút trước

Dự án Mantle (MNT) trên Bybit: giao dịch quý tăng 450% lên kỷ lục

41 phút trước

Nền tảng Polymarket tích hợp BNB Chain, cho phép nạp và rút BNB

1 giờ trước

Công ty Moon gọi vốn 8,8 triệu USD, niêm yết HK đầu tiên ra thẻ trả trước Bitcoin toàn cầu

2 giờ trước

Chủ tịch Quỹ Solana Lily Liu: Solana sẽ là hạ tầng tài chính Internet, vượt hiệu suất truyền thống

2 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin