Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Regulation » FBI tham gia cuộc điều tra Mirror Trading ở Châu Phi để giúp thu hồi tiền của nhà đầu tư Hoa Kỳ

FBI tham gia cuộc điều tra Mirror Trading ở Châu Phi để giúp thu hồi tiền của nhà đầu tư Hoa Kỳ

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
FBI tham gia cuộc điều tra Mirror Trading ở Châu Phi để giúp thu hồi tiền của nhà đầu tư Hoa Kỳ

FBI tham gia cuộc điều tra Mirror Trading ở Châu Phi để giúp thu hồi tiền của nhà đầu tư Hoa Kỳ - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Các cuộc điều tra về công ty Nam Phi Mirror Trading International (MTI) – được nhiều người coi là kế hoạch Ponzi Bitcoin (BTC) tàn phá nhất năm ngoái – hiện đang thu hút sự tham gia của Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI).

MTI, đã được thanh lý tạm thời vào tháng 12 năm 2020, tuyên bố có hơn 260.000 thành viên trên 170 quốc gia vào thời điểm cao điểm. Lần đầu tiên nó thu hút sự chú ý của các nhà quản lý ở Texas vào tháng 7 năm ngoái, nơi các hoạt động của nó nhanh chóng bị đóng cửa. Cơ quan quản lý các dịch vụ tài chính của Nam Phi (FSCA) đã đưa ra tuyên bố riêng của mình vào tháng 8 năm 2020, cảnh báo rằng công ty thiếu giấy phép bắt buộc và đang mang lại cho các nhà đầu tư lợi nhuận tuyệt vời, viển vông từ khoản đầu tư của họ. FSCA đã khuyên các khách hàng hiện tại của MTI yêu cầu hoàn lại tiền ngay lập tức.

Kể từ khi kế hoạch sụp đổ, nhóm thanh lý ở Nam Phi đã cố gắng truy tìm tài sản của MTI, với công ty được cho là đã nắm giữ khoảng 23.000 BTC trị giá khoảng 874 triệu đô la theo giá hiện nay. Nhóm nghiên cứu đã tìm cách mở rộng quyền hạn để hỗ trợ các nỗ lực của họ kể từ tháng Giêng.

Xem thêm:  Nhà kinh tế phát cảnh báo đến Michael Saylor giữa cơn sốt mua Bitcoin mới nhất

Trong một email gửi cho Bloomberg, năm ủy viên của MTI cho biết họ hiện đã “có các cuộc họp với các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế như Cục Điều tra Liên bang, sau khi được họ tiếp cận”, tiết lộ rằng “FBI đang hợp lực với các nhà thanh lý của Mirror Trading International trước sự quan tâm của một số nhà đầu tư Hoa Kỳ và địa phương. “

Như đã đưa tin trước đó, các phương tiện truyền thông Nam Phi đã rò rỉ thông tin liên lạc nội bộ bị cáo buộc rằng các giám đốc điều hành cấp cao của công ty đang mù mờ về hoạt động của kế hoạch, với Giám đốc điều hành MTI Johann Steynberg là người duy nhất có toàn quyền kiểm soát.

Liên quan: Nam Phi học được một bài học khó về tiền điện tử trong bối cảnh nhu cầu tăng nhanh

Trong thư từ của họ với Bloomberg, các nhà thanh lý nói rằng “mặc dù có một dấu vết giấy (vé máy bay) liên quan đến [Steynberg’s] có thể có nỗ lực bay đến Brazil, không có video hoặc hình ảnh xác nhận rằng anh ấy đã rời khỏi đất nước. ” Steynberg vẫn AWOL kể từ tháng 12 năm 2020.

Xem thêm:  Spicenet là gì? Tổng quan về dự án Spicenet

Tuần này, một giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Nam Phi Luno đã tiết lộ với các phóng viên rằng một số nạn nhân của một vụ trộm tiền điện tử lớn được cho là ở nước này vào mùa xuân này, gắn liền với kế hoạch đầu tư Africrypt, trước đó cũng đã gửi tiền của họ cho MTI.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: #Hoa Kỳ#Nam Phi#Ponzi Scheme#Quy địnhBitcoinFBI
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

30/01/2025
Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

30/01/2025
Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

30/01/2025
Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

30/01/2025
Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

30/01/2025
Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

29/01/2025
Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

29/01/2025
ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

29/01/2025
Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

29/01/2025
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

29/01/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Bitcoin Mixer chuyển 31 triệu USD đến Ross Ulbricht ra sao?

5 phút trước

Giao dịch khủng: 31K BTC và 241K ETH options hết hạn, chiếm 10% tổng khối lượng

11 phút trước

Cổ phiếu Tesla tăng 4,8% trước giờ mở cửa: Dòng tiền điện tử đổ bộ

17 phút trước

Sóng gió thị trường: Thanh lý tiền điện tử vượt 1 tỷ USD

23 phút trước

Ví liên kết Mirana Venture chuyển 72,17 triệu ENA lên Binance, giá trị 21,45 triệu USD

45 phút trước

CLARITY Act: Bước ngoặt pháp lý cho tiền điện tử ngày 10/6

51 phút trước

Press Release

5 Altcoin Tiềm Năng Có Thể Tăng Mạnh Hè 2025 – Đừng Lặp Lại Sai Lầm Bỏ Lỡ Bitcoin!

5 Altcoin Tiềm Năng Có Thể Tăng Mạnh Hè 2025 – Đừng Lặp Lại Sai Lầm Bỏ Lỡ Bitcoin!

06/06/2025
Trình diễn Caffeine trực tiếp: Bước ngoặt blockchain tại World Computer Summit 2025

Trình diễn Caffeine trực tiếp: Bước ngoặt blockchain tại World Computer Summit 2025

05/06/2025
FLY chính thức ra mắt trên Sonic: Dự án tiền điện tử tiềm năng

FLY chính thức ra mắt trên Sonic: Dự án tiền điện tử tiềm năng

05/06/2025

Bitget hợp tác Trung tâm Blockchain Zurich: Học bổng tiền điện tử hấp dẫn

04/06/2025
Meme Coin Kết Hợp AI Mới Niêm Yết: MIND of Pepe Đang Trending Top 1 Trên CoinMarketCap

Meme Coin Kết Hợp AI Mới Niêm Yết: MIND of Pepe Đang Trending Top 1 Trên CoinMarketCap

04/06/2025
BitMart Discovery Chính Thức Ra Mắt Tiện Ích Khám Phá Tài Sản Tiền Điện Tử Chất Lượng

BitMart Discovery Chính Thức Ra Mắt Tiện Ích Khám Phá Tài Sản Tiền Điện Tử Chất Lượng

04/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin