Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Regulation » FBI tham gia cuộc điều tra Mirror Trading ở Châu Phi để giúp thu hồi tiền của nhà đầu tư Hoa Kỳ

FBI tham gia cuộc điều tra Mirror Trading ở Châu Phi để giúp thu hồi tiền của nhà đầu tư Hoa Kỳ

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
FBI tham gia cuộc điều tra Mirror Trading ở Châu Phi để giúp thu hồi tiền của nhà đầu tư Hoa Kỳ

FBI tham gia cuộc điều tra Mirror Trading ở Châu Phi để giúp thu hồi tiền của nhà đầu tư Hoa Kỳ - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Các cuộc điều tra về công ty Nam Phi Mirror Trading International (MTI) – được nhiều người coi là kế hoạch Ponzi Bitcoin (BTC) tàn phá nhất năm ngoái – hiện đang thu hút sự tham gia của Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI).

MTI, đã được thanh lý tạm thời vào tháng 12 năm 2020, tuyên bố có hơn 260.000 thành viên trên 170 quốc gia vào thời điểm cao điểm. Lần đầu tiên nó thu hút sự chú ý của các nhà quản lý ở Texas vào tháng 7 năm ngoái, nơi các hoạt động của nó nhanh chóng bị đóng cửa. Cơ quan quản lý các dịch vụ tài chính của Nam Phi (FSCA) đã đưa ra tuyên bố riêng của mình vào tháng 8 năm 2020, cảnh báo rằng công ty thiếu giấy phép bắt buộc và đang mang lại cho các nhà đầu tư lợi nhuận tuyệt vời, viển vông từ khoản đầu tư của họ. FSCA đã khuyên các khách hàng hiện tại của MTI yêu cầu hoàn lại tiền ngay lập tức.

Kể từ khi kế hoạch sụp đổ, nhóm thanh lý ở Nam Phi đã cố gắng truy tìm tài sản của MTI, với công ty được cho là đã nắm giữ khoảng 23.000 BTC trị giá khoảng 874 triệu đô la theo giá hiện nay. Nhóm nghiên cứu đã tìm cách mở rộng quyền hạn để hỗ trợ các nỗ lực của họ kể từ tháng Giêng.

Xem thêm:  Bitcoin đột phá sắp tới có thể xóa sổ 1 tỷ USD thị trường tiền điện tử

Trong một email gửi cho Bloomberg, năm ủy viên của MTI cho biết họ hiện đã “có các cuộc họp với các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế như Cục Điều tra Liên bang, sau khi được họ tiếp cận”, tiết lộ rằng “FBI đang hợp lực với các nhà thanh lý của Mirror Trading International trước sự quan tâm của một số nhà đầu tư Hoa Kỳ và địa phương. “

Như đã đưa tin trước đó, các phương tiện truyền thông Nam Phi đã rò rỉ thông tin liên lạc nội bộ bị cáo buộc rằng các giám đốc điều hành cấp cao của công ty đang mù mờ về hoạt động của kế hoạch, với Giám đốc điều hành MTI Johann Steynberg là người duy nhất có toàn quyền kiểm soát.

Liên quan: Nam Phi học được một bài học khó về tiền điện tử trong bối cảnh nhu cầu tăng nhanh

Trong thư từ của họ với Bloomberg, các nhà thanh lý nói rằng “mặc dù có một dấu vết giấy (vé máy bay) liên quan đến [Steynberg’s] có thể có nỗ lực bay đến Brazil, không có video hoặc hình ảnh xác nhận rằng anh ấy đã rời khỏi đất nước. ” Steynberg vẫn AWOL kể từ tháng 12 năm 2020.

Xem thêm:  Spicenet là gì? Tổng quan về dự án Spicenet

Tuần này, một giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Nam Phi Luno đã tiết lộ với các phóng viên rằng một số nạn nhân của một vụ trộm tiền điện tử lớn được cho là ở nước này vào mùa xuân này, gắn liền với kế hoạch đầu tư Africrypt, trước đó cũng đã gửi tiền của họ cho MTI.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Hoa Kỳ#Nam Phi#Ponzi Scheme#Quy địnhBitcoinFBI
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

30/01/2025
Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

30/01/2025
Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

30/01/2025
Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

30/01/2025
Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

30/01/2025
Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

29/01/2025
Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

29/01/2025
ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

29/01/2025
Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

29/01/2025
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

29/01/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Neptune Digital Assets thúc đẩy dự trữ Bitcoin, staking Solana hiệu quả

3 phút trước

Tòa Hoa Kỳ bác đề nghị SEC và Ripple, vụ kiện tiếp tục diễn ra

11 phút trước

FTX Alameda thanh lý 146 triệu BOBA Token, chuyển về Coinbase Prime

17 phút trước

BNB Chain gia hạn ưu đãi 0 phí gas stablecoin đến 31.7

23 phút trước

Cổ phiếu Coinbase tăng 4%, Circle tăng 12,5% hiệu suất đầu tư

29 phút trước

Taurus ra mắt công nghệ bảo mật stablecoin mã nguồn mở dựa trên USDC

36 phút trước

Press Release

APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

26/06/2025
Tại sao Thái Lan là thị trường then chốt cho hạ tầng tiền mã hóa B2B

Tại sao Thái Lan là thị trường then chốt cho hạ tầng tiền mã hóa B2B

26/06/2025
Taiko Rollup Summit tại Cannes Định Hình Tương Lai Ethereum Scaling

Taiko Rollup Summit tại Cannes Định Hình Tương Lai Ethereum Scaling

26/06/2025
Midnight Network Tokenomics đổi mới phân phối Token công bằng đột phá

Midnight Network Tokenomics đổi mới phân phối Token công bằng đột phá

25/06/2025
BingX AI Đột Phá Với Trợ Lý Giao Dịch Tiền Điện Tử Toàn Diện

BingX AI Đột Phá Với Trợ Lý Giao Dịch Tiền Điện Tử Toàn Diện

24/06/2025
Hiệu Suất BloFin Futures Đột Phá So Với Sàn Hàng Đầu BTC ETH Altcoin

Hiệu Suất BloFin Futures Đột Phá So Với Sàn Hàng Đầu BTC ETH Altcoin

24/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin