Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Scam » FBI đưa ra cảnh báo với công dân Hoa Kỳ

FBI đưa ra cảnh báo với công dân Hoa Kỳ

Jason Tác giả Jason
1 năm trước
Tin Tức Bitcoin – Trang tin tức thị trường tiền điện tử Bitcoin, Ethereum, Ripple, TRON, ADA, EOS, USDT, Tiền kỹ thuật số, Tiền mã hóa, Công nghệ Blockchain, ICO, IDO, STO, Defi, GameFi, Metaverse…

Tin Tức Bitcoin – Trang tin tức thị trường tiền điện tử Bitcoin, Ethereum, Ripple, TRON, ADA, EOS, USDT, Tiền kỹ thuật số, Tiền mã hóa, Công nghệ Blockchain, ICO, IDO, STO, Defi, GameFi, Metaverse…

FBI đưa ra cảnh báo với công dân Hoa Kỳ
FBI đưa ra cảnh báo với công dân Hoa Kỳ

Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã công bố một thông báo dịch vụ công vào thứ Năm, cảnh báo về việc sử dụng các doanh nghiệp dịch vụ tiền điện tử chưa đăng ký.

Thông báo nêu rõ:

“FBI cảnh báo người dân Hoa Kỳ không nên sử dụng các dịch vụ chuyển tiền bằng tiền điện tử chưa được đăng ký là Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ (MSB) theo luật liên bang Hoa Kỳ… và không tuân thủ các yêu cầu chống rửa tiền”.

Cục Điều tra nêu chi tiết:

“Một vài bước đơn giản có thể ngăn chặn việc vô tình sử dụng các dịch vụ không tuân thủ. Ví dụ: tránh các dịch vụ chuyển tiền điện tử không thu thập thông tin khách hàng (KYC) của bạn từ khách hàng khi được yêu cầu”.

FBI cũng cung cấp một số lời khuyên để công chúng tự bảo vệ mình.

Đầu tiên, cơ quan này khuyến nghị rằng trước khi sử dụng dịch vụ chuyển tiền, hãy kiểm tra xem dịch vụ đó có được đăng ký là MSB với Hoa Kỳ hay không.

Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính (FinCEN). FinCEN cung cấp một trang web nơi mọi người có thể kiểm tra xem một công ty đã được đăng ký hay chưa.

Xem thêm:  Citibank bị kiện vì lừa đảo tình ái 20 triệu USD

Thứ hai, FBI cảnh báo:

“Hãy cẩn thận với các dịch vụ tài chính không yêu cầu thông tin KYC bao gồm tên, ngày sinh, địa chỉ và ID trước khi cho phép bạn gửi hoặc nhận tiền hoặc tiền điện tử”.

Hơn nữa, FBI nhấn mạnh rằng “chỉ vì một ứng dụng có thể được tìm thấy trong cửa hàng ứng dụng không nhất thiết có nghĩa đó là một dịch vụ hợp pháp và tuân thủ các yêu cầu của liên bang”.

Cơ quan này cảnh báo thêm:

“Tránh sử dụng các dịch vụ tự quảng cáo cho mục đích bất hợp pháp. Hãy thận trọng khi sử dụng các dịch vụ tiền điện tử được bọn tội phạm sử dụng để rửa tiền.”

Cảnh báo này của FBI được đưa ra một ngày sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) buộc tội Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill điều hành Samourai Wallet, mà chính quyền mô tả là “một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép đã thực hiện hơn 2 tỷ USD trong các giao dịch bất hợp pháp và rửa hơn 100 triệu USD tiền thu được từ tội phạm”.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp.

Xem thêm:  Luật GENIUS Act: Quy Định Stablecoin Mới Khiến Thị Trường Chấn Động

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: DoJSamourai Walletscam
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

30/01/2025
Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

30/01/2025
Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

30/01/2025
Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

30/01/2025
Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

30/01/2025
Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

29/01/2025
Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

29/01/2025
ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

29/01/2025
Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

29/01/2025
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

29/01/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Yuxin Technology tiếp xúc sâu với nhà phát hành stablecoin và ký thỏa thuận bảo mật

6 giờ trước

Tổng thanh lý hợp đồng trên mạng 105 triệu USD trong 24 giờ qua, chủ yếu vị thế mua

6 giờ trước

Trump đánh giá Musk là người tuyệt vời, nhưng phát ngôn trước đó không phù hợp

7 giờ trước

Điều chỉnh tỷ lệ tài sản thế chấp trong tài khoản thống nhất Binance

7 giờ trước

Địa chỉ pre-mined chứa 1.000 ETH được kích hoạt sau gần 10 năm ngủ yên

7 giờ trước

Trump giảm nhiệt với Warsh trong vai trò Chủ tịch Fed

7 giờ trước

Press Release

BloFin WOW 2025 mở đăng ký giải đấu giao dịch 4 2 triệu đô và xe Tesla Cybertruck

BloFin WOW 2025 mở đăng ký giải đấu giao dịch 4 2 triệu đô và xe Tesla Cybertruck

28/06/2025
HTX ra mắt sự kiện đặc biệt tặng 100000 đô và điện thoại Solana

HTX ra mắt sự kiện đặc biệt tặng 100000 đô và điện thoại Solana

28/06/2025
BloFin mang đến giải pháp giao dịch vĩnh viễn coin-margined

BloFin mang đến giải pháp giao dịch vĩnh viễn coin-margined

28/06/2025
dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

27/06/2025
Đánh Giá XS.com 2025: XS Có Phải Là Nhà Môi Giới An Toàn và Đáng Tin Cậy Không?

Đánh Giá XS.com 2025: XS Có Phải Là Nhà Môi Giới An Toàn và Đáng Tin Cậy Không?

27/06/2025
APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

26/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin