Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Scam » FBI đưa ra cảnh báo với công dân Hoa Kỳ

FBI đưa ra cảnh báo với công dân Hoa Kỳ

Jason Tác giả Jason
1 năm trước
Tin Tức Bitcoin – Trang tin tức thị trường tiền điện tử Bitcoin, Ethereum, Ripple, TRON, ADA, EOS, USDT, Tiền kỹ thuật số, Tiền mã hóa, Công nghệ Blockchain, ICO, IDO, STO, Defi, GameFi, Metaverse…

Tin Tức Bitcoin – Trang tin tức thị trường tiền điện tử Bitcoin, Ethereum, Ripple, TRON, ADA, EOS, USDT, Tiền kỹ thuật số, Tiền mã hóa, Công nghệ Blockchain, ICO, IDO, STO, Defi, GameFi, Metaverse…

FBI đưa ra cảnh báo với công dân Hoa Kỳ
FBI đưa ra cảnh báo với công dân Hoa Kỳ

Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã công bố một thông báo dịch vụ công vào thứ Năm, cảnh báo về việc sử dụng các doanh nghiệp dịch vụ tiền điện tử chưa đăng ký.

Thông báo nêu rõ:

“FBI cảnh báo người dân Hoa Kỳ không nên sử dụng các dịch vụ chuyển tiền bằng tiền điện tử chưa được đăng ký là Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ (MSB) theo luật liên bang Hoa Kỳ… và không tuân thủ các yêu cầu chống rửa tiền”.

Cục Điều tra nêu chi tiết:

“Một vài bước đơn giản có thể ngăn chặn việc vô tình sử dụng các dịch vụ không tuân thủ. Ví dụ: tránh các dịch vụ chuyển tiền điện tử không thu thập thông tin khách hàng (KYC) của bạn từ khách hàng khi được yêu cầu”.

FBI cũng cung cấp một số lời khuyên để công chúng tự bảo vệ mình.

Đầu tiên, cơ quan này khuyến nghị rằng trước khi sử dụng dịch vụ chuyển tiền, hãy kiểm tra xem dịch vụ đó có được đăng ký là MSB với Hoa Kỳ hay không.

Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính (FinCEN). FinCEN cung cấp một trang web nơi mọi người có thể kiểm tra xem một công ty đã được đăng ký hay chưa.

Thứ hai, FBI cảnh báo:

“Hãy cẩn thận với các dịch vụ tài chính không yêu cầu thông tin KYC bao gồm tên, ngày sinh, địa chỉ và ID trước khi cho phép bạn gửi hoặc nhận tiền hoặc tiền điện tử”.

Hơn nữa, FBI nhấn mạnh rằng “chỉ vì một ứng dụng có thể được tìm thấy trong cửa hàng ứng dụng không nhất thiết có nghĩa đó là một dịch vụ hợp pháp và tuân thủ các yêu cầu của liên bang”.

Cơ quan này cảnh báo thêm:

“Tránh sử dụng các dịch vụ tự quảng cáo cho mục đích bất hợp pháp. Hãy thận trọng khi sử dụng các dịch vụ tiền điện tử được bọn tội phạm sử dụng để rửa tiền.”

Cảnh báo này của FBI được đưa ra một ngày sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) buộc tội Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill điều hành Samourai Wallet, mà chính quyền mô tả là “một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép đã thực hiện hơn 2 tỷ USD trong các giao dịch bất hợp pháp và rửa hơn 100 triệu USD tiền thu được từ tội phạm”.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp.

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: DoJSamourai Walletscam
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

30/01/2025
Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

30/01/2025
Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

30/01/2025
Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

30/01/2025
Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

30/01/2025
Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

29/01/2025
Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

29/01/2025
ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

29/01/2025
Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

29/01/2025
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

29/01/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Binance Trading League Mùa 2 Khởi Động Với Quỹ Thưởng 6 Triệu USD

21 phút trước

Abraxas Capital kiếm hơn 34 triệu USD lợi nhuận khi bán khống Hyperliquid

27 phút trước

Chiến lược chi 75,1 triệu USD tăng nắm giữ 705 BTC đột phá

33 phút trước

Chiến lược BTC tăng 16,9% năm nay đỉnh cao lợi nhuận tiền điện tử

40 phút trước

Doanh nghiệp toàn cầu mua ròng 196 triệu USD BTC, Chiến lược tăng liên tiếp 8 tuần

47 phút trước

James Wynn Dự đoán giá thanh lý BTC 103.640 USD mua khi điều chỉnh

56 phút trước

Press Release

5 sai lầm hàng đầu mà người mới bắt đầu mắc phải khi đầu tư vào tiền điện tử

5 sai lầm hàng đầu mà người mới bắt đầu mắc phải khi đầu tư vào tiền điện tử

02/06/2025
Trust Wallet ra mắt Buy+ kết nối Binance mở rộng truy cập tiền điện tử

Trust Wallet ra mắt Buy+ kết nối Binance mở rộng truy cập tiền điện tử

02/06/2025
Bot Snorter nổi bật trên Solana: Gọi $300.000 sau 48h, đối thủ đáng gờm của Banana Gun?

Bot Snorter nổi bật trên Solana: Gọi $300.000 sau 48h, đối thủ đáng gờm của Banana Gun?

02/06/2025
XYO ra mắt Layer-1 Mainnet: Kỷ nguyên mới cho Mạng lưới DePIN lớn nhất thế giới

XYO ra mắt Layer-1 Mainnet: Kỷ nguyên mới cho Mạng lưới DePIN lớn nhất thế giới

31/05/2025
USDKG của Kyrgyz: Tiền điện tử mới, vàng hỗ trợ

USDKG của Kyrgyz: Tiền điện tử mới, vàng hỗ trợ

31/05/2025
Gate Alpha Miễn Phí Giao Dịch, Nhận Airdrop Tiền Điện Tử

Gate Alpha Miễn Phí Giao Dịch, Nhận Airdrop Tiền Điện Tử

31/05/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin