Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã công bố một thông báo dịch vụ công vào thứ Năm, cảnh báo về việc sử dụng các doanh nghiệp dịch vụ tiền điện tử chưa đăng ký.
Thông báo nêu rõ:
“FBI cảnh báo người dân Hoa Kỳ không nên sử dụng các dịch vụ chuyển tiền bằng tiền điện tử chưa được đăng ký là Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ (MSB) theo luật liên bang Hoa Kỳ… và không tuân thủ các yêu cầu chống rửa tiền”.
Cục Điều tra nêu chi tiết:
“Một vài bước đơn giản có thể ngăn chặn việc vô tình sử dụng các dịch vụ không tuân thủ. Ví dụ: tránh các dịch vụ chuyển tiền điện tử không thu thập thông tin khách hàng (KYC) của bạn từ khách hàng khi được yêu cầu”.
FBI cũng cung cấp một số lời khuyên để công chúng tự bảo vệ mình.
Đầu tiên, cơ quan này khuyến nghị rằng trước khi sử dụng dịch vụ chuyển tiền, hãy kiểm tra xem dịch vụ đó có được đăng ký là MSB với Hoa Kỳ hay không.
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính (FinCEN). FinCEN cung cấp một trang web nơi mọi người có thể kiểm tra xem một công ty đã được đăng ký hay chưa.
Thứ hai, FBI cảnh báo:
“Hãy cẩn thận với các dịch vụ tài chính không yêu cầu thông tin KYC bao gồm tên, ngày sinh, địa chỉ và ID trước khi cho phép bạn gửi hoặc nhận tiền hoặc tiền điện tử”.
Hơn nữa, FBI nhấn mạnh rằng “chỉ vì một ứng dụng có thể được tìm thấy trong cửa hàng ứng dụng không nhất thiết có nghĩa đó là một dịch vụ hợp pháp và tuân thủ các yêu cầu của liên bang”.
Cơ quan này cảnh báo thêm:
“Tránh sử dụng các dịch vụ tự quảng cáo cho mục đích bất hợp pháp. Hãy thận trọng khi sử dụng các dịch vụ tiền điện tử được bọn tội phạm sử dụng để rửa tiền.”
Cảnh báo này của FBI được đưa ra một ngày sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) buộc tội Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill điều hành Samourai Wallet, mà chính quyền mô tả là “một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép đã thực hiện hơn 2 tỷ USD trong các giao dịch bất hợp pháp và rửa hơn 100 triệu USD tiền thu được từ tội phạm”.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp.
