Đế chế BidenCash sụp đổ mạnh mẽ
Cảnh sát quốc tế vừa tấn công một trong những thị trường giao dịch lớn nhất trên dark web: BidenCash. Thông qua việc thu giữ 145 tên miền liên quan – bao gồm cả các địa chỉ onion và clearnet như bidencash.asia – chính quyền Hoa Kỳ đã đánh một đòn chí tử, khiến toàn bộ hệ sinh thái phạm pháp rơi vào trạng thái tê liệt. BidenCash từng là điểm đến số một cho giao dịch hơn 15 triệu thẻ tín dụng cùng dữ liệu cá nhân bị đánh cắp, tạo ra doanh thu tiền điện tử vượt 17 triệu USD kể từ năm 2022.
Thủ đoạn vận hành chặt chẽ của BidenCash
Không chỉ cung cấp thẻ tín dụng trái phép, BidenCash còn giao dịch thông tin đăng nhập bị rò rỉ, mở ra cánh cửa cho những hành vi truy cập hệ thống không được cấp phép. Sàn này thu phí cho từng giao dịch, tận dụng tính thanh khoản cao và mức độ ẩn danh gần tuyệt đối của tiền điện tử để che giấu dấu vết. Đỉnh điểm, từ tháng 10.2022 đến 2.2023, thị trường này từng công khai tặng hơn 3,3 triệu thẻ bị đánh cắp nhằm thu hút khách hàng mới – một bước đi liều lĩnh nhưng hiệu quả trong thế giới ngầm.
Chiến dịch quốc tế phối hợp quy mô lớn
Lực lượng đặc nhiệm không chỉ bao gồm FBI và U.S. Secret Service, mà còn có sự tham gia của cảnh sát Hà Lan cùng các tổ chức an ninh mạng như Shadowserver Foundation và Searchlight Cyber. Mọi tên miền của BidenCash hiện giờ đều hiển thị thông báo thu giữ chính thức từ chính phủ Hoa Kỳ. Sự kiện này còn được công bố rộng rãi, nhấn mạnh cam kết săn lùng tội phạm sử dụng tiền điện tử trên quy mô toàn cầu.
Xu hướng mới: Trấn áp tội phạm tiền điện tử
Động thái mạnh tay với BidenCash chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Trước đó, Europol đã phát động Chiến dịch RapTor nhằm triệt phá các giao dịch fentanyl bằng tiền điện tử trên dark web, bắt giữ hàng trăm nghi phạm tại mười quốc gia. Đồng thời, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng từng thu giữ hơn 24 triệu USD tiền điện tử từ một tác nhân Nga kiểm soát mã độc Qakbot.
Kết thúc thời kỳ an toàn của dark web
Tính riêng tư vốn là sức hút lớn nhất của tiền điện tử đối với các thị trường đen, song với sự tăng cường phối hợp quốc tế và công nghệ giám sát blockchain ngày càng tinh vi, nơi trú ẩn này dần biến mất. Lời cảnh báo rõ ràng đã được phát đi: thời hoàng kim của tội phạm tài chính trên dark web sử dụng tiền điện tử đang bước vào hồi kết.