Chủ tịch Financial Action Task Force (FATF) kêu gọi các quốc gia minh bạch hơn về chủ sở hữu thực sự của các công ty vỏ bọc, vì đây là điểm then chốt trong vòng đánh giá mới.
Tình trạng tội phạm ngày càng tận dụng tiền điện tử để chuyển tiền xuyên biên giới làm tăng áp lực đối với biện pháp chống rửa tiền; các cơ quan giám sát cần củng cố đăng ký chủ sở hữu và giám sát hoạt động liên quan tới tiền điện tử.
- FATF nhấn mạnh minh bạch chủ sở hữu công ty vỏ bọc trong vòng đánh giá mới.
- Tội phạm ngày càng sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền qua biên giới.
- Yêu cầu tăng cường đăng ký chủ sở hữu, KYC/AML với dịch vụ tiền điện tử và hợp tác quốc tế.
Tổng quan về tuyên bố của FATF
FATF cảnh báo rằng thiếu minh bạch về chủ sở hữu thực sự của công ty vỏ bọc là rủi ro quan trọng và sẽ được tập trung đánh giá trong đợt kiểm tra tiếp theo.
Việc làm rõ danh tính chủ sở hữu thực sự giúp giảm khả năng che giấu tài sản phạm pháp, hỗ trợ điều tra tội phạm tài chính và nâng cao hiệu quả của hệ thống chống rửa tiền quốc gia.
Công ty vỏ bọc và rủi ro minh bạch
Công ty vỏ bọc thường được dùng để che giấu người hưởng lợi cuối cùng, làm suy yếu nỗ lực phòng chống rửa tiền và trốn thuế.
Để giảm rủi ro, cơ quan quản lý khuyến khích thiết lập đăng ký chủ sở hữu rõ ràng, yêu cầu xác minh danh tính khi thành lập và tăng cường trao đổi thông tin xuyên biên giới giữa các cơ quan.
Tiền điện tử trong chuyển tiền xuyên biên giới
Tội phạm ngày càng sử dụng tiền điện tử vì tính nhanh, chi phí thấp và dễ tiếp cận để chuyển vốn giữa các quốc gia.
Điều này đòi hỏi áp dụng tiếp cận rủi ro đối với nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (VASP), tăng cường yêu cầu KYC, giám sát giao dịch lớn và hợp tác quốc tế để theo dõi luồng vốn phi pháp.
Khuyến nghị chính sách
Quốc gia nên củng cố đăng ký chủ sở hữu, nâng tiêu chuẩn KYC cho dịch vụ tiền điện tử và tăng cường hợp tác quốc tế trong trao đổi thông tin điều tra.
Thực thi cơ chế xác minh chủ sở hữu, giám sát rủi ro của VASP theo định kỳ và áp dụng biện pháp dựa trên rủi ro sẽ giúp cải thiện hiệu quả chống rửa tiền và giảm lợi dụng hệ thống tài chính.
FATF là gì?
FATF là nhóm hành động quốc tế về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, đưa ra tiêu chuẩn và hướng dẫn giám sát toàn cầu.
Công ty vỏ bọc là gì?
Công ty vỏ bọc là thực thể pháp nhân được lập để che giấu người sở hữu thực sự hoặc mục đích kinh tế, thường bị lạm dụng trong các hoạt động bất hợp pháp.
Tại sao tiền điện tử gây lo ngại cho AML?
Tiền điện tử có tính xuyên biên giới, giao dịch nhanh và đôi khi ẩn danh, tạo thách thức cho việc truy vết và ngăn chặn chuyển vốn phi pháp.
Các bước nâng cao minh bạch chủ sở hữu là gì?
Thiết lập đăng ký chủ sở hữu có thể tra cứu, yêu cầu xác minh khi đăng ký, cập nhật thông tin định kỳ và chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan quản lý là các bước thiết yếu.