Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

News Feed » Chủ tịch FATF: Minh bạch chủ công ty ma vì Tiền Điện Tử qua biên giới

Chủ tịch FATF: Minh bạch chủ công ty ma vì Tiền Điện Tử qua biên giới

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
3 tuần trước

Mục lục

Toggle
  • Tổng quan về tuyên bố của FATF
  • Công ty vỏ bọc và rủi ro minh bạch
  • Tiền điện tử trong chuyển tiền xuyên biên giới
  • Khuyến nghị chính sách
    • FATF là gì?
    • Công ty vỏ bọc là gì?
    • Tại sao tiền điện tử gây lo ngại cho AML?
    • Các bước nâng cao minh bạch chủ sở hữu là gì?

Chủ tịch Financial Action Task Force (FATF) kêu gọi các quốc gia minh bạch hơn về chủ sở hữu thực sự của các công ty vỏ bọc, vì đây là điểm then chốt trong vòng đánh giá mới.

Tình trạng tội phạm ngày càng tận dụng tiền điện tử để chuyển tiền xuyên biên giới làm tăng áp lực đối với biện pháp chống rửa tiền; các cơ quan giám sát cần củng cố đăng ký chủ sở hữu và giám sát hoạt động liên quan tới tiền điện tử.

NỘI DUNG CHÍNH
  • FATF nhấn mạnh minh bạch chủ sở hữu công ty vỏ bọc trong vòng đánh giá mới.
  • Tội phạm ngày càng sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền qua biên giới.
  • Yêu cầu tăng cường đăng ký chủ sở hữu, KYC/AML với dịch vụ tiền điện tử và hợp tác quốc tế.
Xem thêm:  Quỹ mua thêm 4.048 BTC, nâng tổng nắm giữ 636.505 BTC

Tổng quan về tuyên bố của FATF

FATF cảnh báo rằng thiếu minh bạch về chủ sở hữu thực sự của công ty vỏ bọc là rủi ro quan trọng và sẽ được tập trung đánh giá trong đợt kiểm tra tiếp theo.

Việc làm rõ danh tính chủ sở hữu thực sự giúp giảm khả năng che giấu tài sản phạm pháp, hỗ trợ điều tra tội phạm tài chính và nâng cao hiệu quả của hệ thống chống rửa tiền quốc gia.

Công ty vỏ bọc và rủi ro minh bạch

Công ty vỏ bọc thường được dùng để che giấu người hưởng lợi cuối cùng, làm suy yếu nỗ lực phòng chống rửa tiền và trốn thuế.

Để giảm rủi ro, cơ quan quản lý khuyến khích thiết lập đăng ký chủ sở hữu rõ ràng, yêu cầu xác minh danh tính khi thành lập và tăng cường trao đổi thông tin xuyên biên giới giữa các cơ quan.

Tiền điện tử trong chuyển tiền xuyên biên giới

Tội phạm ngày càng sử dụng tiền điện tử vì tính nhanh, chi phí thấp và dễ tiếp cận để chuyển vốn giữa các quốc gia.

Điều này đòi hỏi áp dụng tiếp cận rủi ro đối với nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (VASP), tăng cường yêu cầu KYC, giám sát giao dịch lớn và hợp tác quốc tế để theo dõi luồng vốn phi pháp.

Xem thêm:  Công ty AirNet Technology chào bán đăng ký 180 triệu USD bằng tiền số

Khuyến nghị chính sách

Quốc gia nên củng cố đăng ký chủ sở hữu, nâng tiêu chuẩn KYC cho dịch vụ tiền điện tử và tăng cường hợp tác quốc tế trong trao đổi thông tin điều tra.

Thực thi cơ chế xác minh chủ sở hữu, giám sát rủi ro của VASP theo định kỳ và áp dụng biện pháp dựa trên rủi ro sẽ giúp cải thiện hiệu quả chống rửa tiền và giảm lợi dụng hệ thống tài chính.

FATF là gì?

FATF là nhóm hành động quốc tế về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, đưa ra tiêu chuẩn và hướng dẫn giám sát toàn cầu.

Công ty vỏ bọc là gì?

Công ty vỏ bọc là thực thể pháp nhân được lập để che giấu người sở hữu thực sự hoặc mục đích kinh tế, thường bị lạm dụng trong các hoạt động bất hợp pháp.

Tại sao tiền điện tử gây lo ngại cho AML?

Tiền điện tử có tính xuyên biên giới, giao dịch nhanh và đôi khi ẩn danh, tạo thách thức cho việc truy vết và ngăn chặn chuyển vốn phi pháp.

Các bước nâng cao minh bạch chủ sở hữu là gì?

Thiết lập đăng ký chủ sở hữu có thể tra cứu, yêu cầu xác minh khi đăng ký, cập nhật thông tin định kỳ và chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan quản lý là các bước thiết yếu.

Xem thêm:  Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay hút ròng 887 triệu USD tuần trước

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,03/5(95 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Công ty Paxos đúc 150 triệu PYUSD mới trên Ethereum

23/09/2025

Y Combinator, Base và Coinbase Ventures kêu gọi startup Fintech 3,0

23/09/2025

Orderly Network ra mắt Orderly One — người dùng tự tạo DEX vĩnh viễn

23/09/2025

Quỹ Cardano cập nhật lộ trình: thúc đẩy stablecoin và DeFi

23/09/2025

Công ty BlackRock kiếm 260 triệu USD/năm từ Bitcoin ETF và Ethereum

23/09/2025

Địa chỉ smart money mất 3,54 triệu USD vì lệnh long ETH, trả lại gần 80%

23/09/2025

Công ty Circle công bố USDC và CCTP V2 hiện có trên Plume

23/09/2025

Công ty Revolut đầu tư 13 tỷ USD trong 5 năm để mở rộng toàn cầu

23/09/2025

Smart Digital (niêm yết Hoa Kỳ) lập quỹ tiền điện tử, đầu tư BTC, ETH

23/09/2025

RLUSD của Ripple thành cửa ngõ cho quỹ Token của BlackRock, VanEck

23/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Công ty Paxos đúc 150 triệu PYUSD mới trên Ethereum

16 phút trước

Y Combinator, Base và Coinbase Ventures kêu gọi startup Fintech 3,0

34 phút trước

Orderly Network ra mắt Orderly One — người dùng tự tạo DEX vĩnh viễn

55 phút trước

Quỹ Cardano cập nhật lộ trình: thúc đẩy stablecoin và DeFi

1 giờ trước

Công ty BlackRock kiếm 260 triệu USD/năm từ Bitcoin ETF và Ethereum

1 giờ trước

Địa chỉ smart money mất 3,54 triệu USD vì lệnh long ETH, trả lại gần 80%

2 giờ trước

Press Release

Binance Coin Bùng Nổ 10%: Altcoin Nào Có Thể Tạo Sóng Tiếp Theo?

Binance Coin Bùng Nổ 10%: Altcoin Nào Có Thể Tạo Sóng Tiếp Theo?

22/09/2025
Cập nhật BTC, USDT, DOGE và XRP: Mở khóa thu nhập hàng ngày với FleetMining Cloud Mining năm 2025

Cập nhật BTC, USDT, DOGE và XRP: Mở khóa thu nhập hàng ngày với FleetMining Cloud Mining năm 2025

20/09/2025
Bitcoin Có 25% Cơ Hội Chạm 125.000 USD Trong Tháng 9 – Hyper Thu Hút Dòng Tiền Mới - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Có 25% Cơ Hội Chạm 125.000 USD Trong Tháng 9 – Hyper Thu Hút Dòng Tiền Mới

19/09/2025
Google – Coinbase mở đường cho thanh toán stablecoin, cơ hội mới cho Best Wallet

Google – Coinbase mở đường cho thanh toán stablecoin, cơ hội mới cho Best Wallet

18/09/2025
Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

16/09/2025
Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

16/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin