Báo cáo cập nhật về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đối với tiền điện tử
Ngày 27 tháng 6, lực lượng đặc nhiệm tài chính toàn cầu (FATF) công bố báo cáo cập nhật lần thứ sáu về các biện pháp phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố liên quan tới tiền điện tử và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản số (VASP). Báo cáo nêu bật tiến bộ vượt bậc trong hoàn thiện khung pháp lý và tăng cường giám sát, tuy nhiên vẫn còn nhiều thách thức về cấp phép, đăng ký VASP cũng như quản lý rủi ro từ các VASP nước ngoài.
Thách thức trong cấp phép và quản lý rủi ro của VASP
Dù các quốc gia đã thiết lập nhiều quy định chuẩn mực, việc thực thi vẫn tồn tại nhiều lỗ hổng khiến công tác nhận diện và giám sát các VASP chưa đủ chặt chẽ. Rủi ro phát sinh từ các VASP đặt tại vùng pháp lý lỏng lẻo, khó kiểm soát, tạo cơ hội cho các hành vi gian lận và lạm dụng tiền điện tử phát triển. Đây là điểm nghẽn cần giải pháp đồng bộ, phối hợp đa phương.
Sự cố an ninh nghiêm trọng: Hacker miền Bắc Triều Tiên tấn công sàn ByBit
Báo cáo cũng tiết lộ một vụ việc nghiêm trọng trong năm nay: nhóm hacker Bắc Triều Tiên đã thực hiện vụ đánh cắp 1,46 tỷ USD tài sản điện tử từ sàn ByBit. Tỉ lệ thu hồi các tài sản bị đánh cắp hiện chỉ đạt 3,8%, phản ánh thách thức lớn trong việc truy hồi tài sản kỹ thuật số. Sự kiện này cho thấy nhu cầu cấp bách về hợp tác quốc tế trong khôi phục tài sản và ngăn chặn các cuộc tấn công tương tự.
Giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp tăng mạnh
Dự đoán trong năm 2024, tổng giá trị giao dịch phi pháp on-chain liên quan tới hoạt động gian lận sẽ lên tới 51 tỷ USD. Đây là dấu hiệu cảnh báo về mức độ sử dụng tiền điện tử cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền và khủng bố vẫn diễn biến phức tạp, đe dọa sự ổn định của hệ thống tài chính toàn cầu.
Kêu gọi tăng cường hợp tác quản lý quốc tế
FATF nhấn mạnh việc đẩy mạnh phối hợp liên quốc gia trong giám sát, điều tra và xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến tiền điện tử là tối cần thiết. Việc xây dựng các tiêu chuẩn gắt gao, công cụ kỹ thuật tiên tiến và cơ chế trao đổi thông tin hiệu quả sẽ giúp ngăn chặn tội phạm lợi dụng tiền điện tử làm công cụ rửa tiền và tài trợ khủng bố, bảo vệ an ninh tài chính toàn cầu.