Europol và các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế đã triệt phá một mạng lưới ngân hàng “Hawala” phi pháp sử dụng tiền điện tử để rửa tiền với quy mô hơn 23 triệu USD. Nhóm tội phạm này cung cấp dịch vụ thu gom tiền mặt, trao đổi tiền điện tử và chuyển tiền xuyên biên giới cho các hoạt động buôn bán ma túy, buôn lậu và các ngành công nghiệp đen khác.
17 nghi phạm đã bị bắt giữ tại Tây Ban Nha, Áo và Bỉ. Tài sản tịch thu bao gồm 229.600 USD tiền mặt, 205.000 USD tiền điện tử, 18 xe ô tô hạng sang, 10 bất động sản (trị giá 2,8 triệu USD), cùng với xì gà, túi xách hàng hiệu và nhiều tài sản khác.
Cuộc điều tra chỉ ra rằng mạng lưới này có hai nhánh: các thành viên người Trung Quốc đảm nhận việc thu gom tiền mặt ở Tây Ban Nha, trong khi các thành viên gốc Arab sử dụng tiền điện tử để nâng cấp hệ thống Hawala truyền thống, hoàn thành các giao dịch chuyển tiền quốc tế.
