Một mạng lưới tội phạm liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền điện tử đã bị Europol phối hợp bắt giữ với sự tham gia của các cơ quan từ nhiều quốc gia, xử lý hơn 5.000 nạn nhân và số tiền thiệt hại lên tới hàng trăm triệu USD.
- Europol phối hợp bắt giữ mạng lưới lừa đảo đầu tư tiền điện tử quốc tế.
- Một mạng lưới đa quốc gia đã rửa tiền lên đến 460 triệu EUR, lừa hơn 5.000 nạn nhân toàn cầu.
- Nhiều phương thức lừa đảo, trong đó có chiêu trò giả mạo và tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI).
Europol đã phá tan mạng lưới lừa đảo tiền điện tử như thế nào?
Europol phối hợp cùng các cơ quan thực thi pháp luật Tây Ban Nha, Pháp, Estonia và Hoa Kỳ đã bắt giữ năm thành viên của mạng lưới tội phạm lừa đảo liên quan đến đầu tư tiền điện tử, đồng thời thực hiện nhiều cuộc khám xét tại quần đảo Canary và Madrid.
Hoạt động này được phát hiện và điều tra từ năm 2023 với sự hỗ trợ chuyên môn của các nhà điều tra tội phạm tài chính của Europol, qua đó góp phần xử lý vụ lừa đảo có quy mô lớn.
Để thực hiện hành vi gian lận, các thủ lĩnh mạng lưới đã sử dụng hệ thống cộng sự phân tán toàn cầu nhằm thu lợi bằng các hình thức rút tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng và chuyển tiền điện tử.
– Europol, tuyên bố chính thức tháng 6/2024
Mạng lưới lừa đảo sử dụng các phương pháp nào?
Khác với các vụ lừa đảo tiền điện tử truyền thống, mạng lưới này vận hành qua điện thoại, email và các hình thức truyền thông trực tiếp để thuyết phục nhà đầu tư đầu tư vào những dự án tiền điện tử có lợi nhuận cao giả tạo.
Dữ liệu từ Europol cho thấy số tiền rửa trong vụ án lên đến 460 triệu EUR (khoảng 540 triệu USD), đánh cắp tài sản của hơn 5.000 người trên khắp thế giới.
Mạng lưới còn sử dụng các tài khoản ngân hàng ở Hong Kong kết hợp với các sàn giao dịch tiền điện tử nhằm chuyển và rửa tiền, làm gia tăng tính phức tạp của vụ án.
Chi tiết các thủ đoạn lừa đảo
Nạn nhân thường được dụ dỗ thông qua việc sử dụng các nền tảng giả mạo thể hiện lợi nhuận tăng trưởng liên tục, thu hút bằng các lời hứa lợi nhuận cao và cam kết an toàn tuyệt đối. Khi người đầu tư cố gắng rút tiền hoặc yêu cầu hưởng lợi nhuận, họ bị ép yêu cầu gửi thêm tiền mới được rút.
Người phạm tội sử dụng cả tiền điện tử, stablecoin, chuyển khoản ngân hàng và thậm chí rút tiền mặt để rửa tiền, khiến việc truy xét khó khăn hơn. Đây là mô hình lừa đảo đã biến tướng cùng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và công nghệ deepfake.
Tại sao châu Âu trở thành mục tiêu của các vụ lừa đảo tiền điện tử?
Châu Âu với môi trường pháp lý tương đối thân thiện với người dùng tiền điện tử cũng là nơi xuất hiện nhiều chiêu trò lừa đảo do sự thiếu nhận thức rủi ro của một số nhà đầu tư.
Báo cáo của Europol chỉ ra rằng nhiều vụ lừa đảo trước đây liên quan đến nhiều lĩnh vực, như đầu tư năng lượng tái tạo giả mạo, nhằm đánh lừa người dùng bằng các hợp đồng và lợi nhuận phi lý.
“Các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi, tận dụng nghiên cứu kỹ lưỡng để nhắm đến nạn nhân, thậm chí không đề cập trực tiếp đến tiền điện tử nhưng vẫn lôi kéo đầu tư.”
– Giám đốc Điều hành Europol, 2024
So sánh môi trường lừa đảo ở châu Âu với các khu vực khác
| Đặc điểm | Châu Âu | Hoa Kỳ | Châu Á (Hong Kong) |
|---|---|---|---|
| Quy định pháp lý | Khá nghiêm, hỗ trợ điều tra liên quốc gia | Phát triển, nhiều vụ án lớn được xử lý | Phức tạp, nhiều kẽ hở cho rửa tiền |
| Phương thức lừa đảo phổ biến | Lừa đảo đầu tư đa cấp, NFT, AI, quảng cáo sai sự thật | Đầu tư giả, Ponzi liên quan tiền điện tử | Rửa tiền qua ngân hàng và ví tiền điện tử |
| Mức độ thiệt hại | Hàng trăm triệu EUR/năm | Hàng trăm triệu USD/năm | Bất định, nhưng có nhiều vụ lớn |
Những câu hỏi thường gặp
- Mạng lưới lừa đảo hoạt động trong bao lâu trước khi bị phát hiện?
- Europol và các cơ quan liên quan đã điều tra từ năm 2023, đến giữa 2024 mới tiến hành bắt giữ.
- Những phương thức nào được sử dụng để rửa tiền?
- Chuyển khoản ngân hàng, rút tiền mặt, chuyển tiền điện tử qua nhiều tài khoản và sàn giao dịch khác nhau.
- Người dân làm sao tránh bị lừa trong các vụ đầu tư tiền điện tử?
- Nên cảnh giác với các lời hứa lợi nhuận vượt trội, tránh chuyển tiền qua các kênh không minh bạch và tham khảo ý kiến chuyên gia.
- Europol có cung cấp dữ liệu On-chain về các vụ lừa đảo không?
- Cho đến nay, Europol chưa công bố dữ liệu On-chain chi tiết về vụ án này.
- Việc bắt giữ lần này có ý nghĩa gì với cộng đồng tiền điện tử tại EU?
- Góp phần tạo môi trường an toàn hơn, bảo vệ người dùng trước các chiêu trò lừa đảo phức tạp.
