dbayexchange
BC Game
Tin Tức Bitcoin | Tin Tức Blockchain | Tiền Điện Tử | Tiền Kỹ Thuật Số
  • Tin Tức
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Polkadot
    • Tin Tức Blockchain
    • Tin Tức Litecoin
    • Tin Tức Altcoin
    • Công Nghệ
    • Tin Tức Binance
    • Được Tài Trợ
    • Regulation
    • Tin Tức Ripple
    • Tin Tức Stocks
    • Tin Tức Scam
  • Phân Tích Thị Trường
  • Thông Cáo Báo Chí
  • Đầu Tư
    • Coins & Tokens
    • DeFi
    • GameFi
    • ICO, IEO, SHO & IDO
    • Metaverse
    • NFTs
    • Sàn Giao Dịch
    • Kiến Thức
      • Phân Tích Kỹ Thuật
  • Liên Hệ Quảng Cáo
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Polkadot
    • Tin Tức Blockchain
    • Tin Tức Litecoin
    • Tin Tức Altcoin
    • Công Nghệ
    • Tin Tức Binance
    • Được Tài Trợ
    • Regulation
    • Tin Tức Ripple
    • Tin Tức Stocks
    • Tin Tức Scam
  • Phân Tích Thị Trường
  • Thông Cáo Báo Chí
  • Đầu Tư
    • Coins & Tokens
    • DeFi
    • GameFi
    • ICO, IEO, SHO & IDO
    • Metaverse
    • NFTs
    • Sàn Giao Dịch
    • Kiến Thức
      • Phân Tích Kỹ Thuật
  • Liên Hệ Quảng Cáo
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin | Tin Tức Blockchain | Tiền Điện Tử | Tiền Kỹ Thuật Số
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Trang Chủ Sàn Giao Dịch

Europol bắt giữ 5 giám đốc điều hành cấp cao của Bitzlato

bởi HenryTTB
23/01/2023
trong Sàn Giao Dịch
93
CHIA SẼ
3.1k
LƯỢT XEM
Share on FacebookShare on TwitterShare on Telegram

Kraken đóng cửa văn phòng ở Abu Dhabi, sa thải 8 nhân viên

Indonesia sẽ có sàn giao dịch tiền điện tử quốc gia trước tháng 6

Chính quyền Hàn Quốc bắt giữ chủ sở hữu Bithumb với cáo buộc biển thủ 50 triệu đô la

Cơ quan cảnh sát Liên minh châu Âu (Europol) cho biết họ đã bắt giữ 5 giám đốc điều hành cấp cao của sàn giao dịch Bitzlato bị xử phạt.

Cơ quan EU cho biết ngày 23 tháng 1 rằng những người bị bắt bao gồm CEO, giám đốc tài chính và giám đốc tiếp thị ở Tây Ban Nha.

Vụ bắt giữ được thực hiện sau tám cuộc khám xét nhà trên khắp Tây Ban Nha, Síp, Bồ Đào Nha và Hoa Kỳ.

Trong quá trình khám xét nhà, Europol cho biết họ đã thu giữ khoảng 18 triệu euro (19,5 triệu đô la) tiền điện tử và đóng băng hơn 100 tài khoản tiền điện tử nắm giữ tài sản trị giá khoảng 50 triệu euro (54,3 triệu đô la).

Europol nói thêm rằng Bitzlato đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động rửa tiền của nhiều tài sản tiền điện tử khác nhau, bao gồm 119 Bitcoin trị giá 2,1 tỷ euro.

Phân tích sâu hơn của Europol tiết lộ rằng khoảng 46% tài sản được trao đổi thông qua Bitzlato trị giá khoảng 1 tỷ euro (1,08 tỷ USD) có liên quan đến các hoạt động tội phạm.

Vào ngày 18 tháng 1, người sáng lập của Bitzlato, Anatoly Legkodymov, đã bị chính quyền Hoa Kỳ bắt giữ vì điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền. Ngoài ra, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu Binance được nêu tên là ba người nhận tiền bất hợp pháp hàng đầu của Bitzlato.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

WazirX deems Binance allegations ‘false’ and ‘unsubstantiated’
Sàn Giao Dịch

WazirX cho rằng các cáo buộc của Binance là ‘sai sự thật’ và ‘không có căn cứ’

08/02/2023
Ex-Coinbase Manager files to dismiss SEC claims
Sàn Giao Dịch

Người quản lý Ex-Coinbase nộp hồ sơ để bác bỏ khiếu nại của SEC

07/02/2023
Bitvavo expected to receive at least 80% of DCG’s debt
Sàn Giao Dịch

Bitvavo dự kiến ​​nhận ít nhất 80% nợ của DCG

07/02/2023
Avalanche (AVAX) mở rộng với sàn phi tập trung mới
Sàn Giao Dịch

Avalanche (AVAX) mở rộng với sàn phi tập trung mới

07/02/2023
Binance is suspending USD-based bank transfers
Sàn Giao Dịch

Binance đang tạm dừng chuyển khoản ngân hàng dựa trên USD

07/02/2023
Sberbank chuẩn bị ra mắt nền tảng Defi
Sàn Giao Dịch

Sberbank chuẩn bị ra mắt nền tảng Defi

04/02/2023
Next Post
Shiba Inu dự kiến ​​sẽ pullback tại đây trước khi tiếp tục tăng giá

Shiba Inu dự kiến ​​sẽ pullback tại đây trước khi tiếp tục tăng giá

  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Thông Cáo Báo Chí
  • Đầu Tư
  • Liên Hệ Quảng Cáo
Google News

© 2023 Tin Tức Bitcoin.

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Polkadot
    • Tin Tức Blockchain
    • Tin Tức Litecoin
    • Tin Tức Altcoin
    • Công Nghệ
    • Tin Tức Binance
    • Được Tài Trợ
    • Regulation
    • Tin Tức Ripple
    • Tin Tức Stocks
    • Tin Tức Scam
  • Phân Tích Thị Trường
  • Thông Cáo Báo Chí
  • Đầu Tư
    • Coins & Tokens
    • DeFi
    • GameFi
    • ICO, IEO, SHO & IDO
    • Metaverse
    • NFTs
    • Sàn Giao Dịch
    • Kiến Thức
      • Phân Tích Kỹ Thuật
  • Liên Hệ Quảng Cáo

© 2023 Tin Tức Bitcoin.