Europol bắt giữ 5 giám đốc điều hành cấp cao của Bitzlato

Cơ quan cảnh sát Liên minh châu Âu (Europol) cho biết họ đã bắt giữ 5 giám đốc điều hành cấp cao của sàn giao dịch Bitzlato bị xử phạt.

Cơ quan EU cho biết ngày 23 tháng 1 rằng những người bị bắt bao gồm CEO, giám đốc tài chính và giám đốc tiếp thị ở Tây Ban Nha.

Vụ bắt giữ được thực hiện sau tám cuộc khám xét nhà trên khắp Tây Ban Nha, Síp, Bồ Đào Nha và Hoa Kỳ.

Trong quá trình khám xét nhà, Europol cho biết họ đã thu giữ khoảng 18 triệu euro (19,5 triệu đô la) tiền điện tử và đóng băng hơn 100 tài khoản tiền điện tử nắm giữ tài sản trị giá khoảng 50 triệu euro (54,3 triệu đô la).

Europol nói thêm rằng Bitzlato đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động rửa tiền của nhiều tài sản tiền điện tử khác nhau, bao gồm 119 Bitcoin trị giá 2,1 tỷ euro.

Phân tích sâu hơn của Europol tiết lộ rằng khoảng 46% tài sản được trao đổi thông qua Bitzlato trị giá khoảng 1 tỷ euro (1,08 tỷ USD) có liên quan đến các hoạt động tội phạm.

Vào ngày 18 tháng 1, người sáng lập của Bitzlato, Anatoly Legkodymov, đã bị chính quyền Hoa Kỳ bắt giữ vì điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền. Ngoài ra, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu Binance được nêu tên là ba người nhận tiền bất hợp pháp hàng đầu của Bitzlato.