Eurojust thông báo cơ quan chức năng châu Âu vừa triệt phá một đường dây lừa đảo tiền điện tử làm hơn 100 nạn nhân thiệt hại ít nhất €100 triệu (USD118 triệu), với 5 nghi phạm bị bắt, bao gồm kẻ cầm đầu.
Đường dây hoạt động từ ít nhất năm 2018, hứa lợi nhuận lớn qua một nền tảng trực tuyến chuyên biệt; tiền được rửa ở Lithuania và khi rút vốn nạn nhân bị yêu cầu trả phí bổ sung, sau đó trang web lừa đảo biến mất.
- Quy mô: hơn 100 nạn nhân, thiệt hại ít nhất €100 triệu (USD118 triệu).
- Phương thức: hứa lợi nhuận cao trên nền tảng tiền điện tử, yêu cầu phí rút, rửa tiền tại Lithuania.
- Hành động pháp lý: khám xét nhiều nơi, bắt 5 nghi phạm, vụ việc liên quan khoảng 23 quốc gia.
Sự việc được công bố
Eurojust cho biết cơ quan chức năng châu Âu phát hiện một vụ lừa đảo tiền điện tử lớn, công bố sau các cuộc khám xét và bắt giữ tại Tây Ban Nha và một số nước khác.
Thông tin chi tiết được công bố sau khi hoàn tất một số thủ tục pháp lý đa quốc gia; vụ án được xác định bắt đầu ít nhất từ năm 2018 và liên quan nhiều nước châu Âu.
Cách thức lừa đảo
Tội phạm vận hành một nền tảng đầu tư tiền điện tử hứa lợi nhuận cao để thu tiền nạn nhân, sau đó rửa nguồn tiền này thông qua các kênh tại Lithuania.
Khi nạn nhân yêu cầu rút vốn, hệ thống yêu cầu đóng các khoản phí bất thường; sau khi thanh toán phí, trang web ngừng hoạt động và nạn nhân không thể truy cập tài khoản.
Phạm vi và hậu quả
Vụ án ảnh hưởng tới hơn 100 nạn nhân ở khoảng 23 quốc gia châu Âu, trong đó có Đức và Pháp, với tổn thất ít nhất €100 triệu (USD118 triệu).
Nhiều nạn nhân mất gần như toàn bộ khoản đầu tư; hậu quả tài chính và pháp lý của vụ việc vẫn đang được điều tra đa quốc gia và có thể kéo dài.
Hành động của cơ quan chức năng
Cảnh sát thực hiện lệnh khám xét tại Tây Ban Nha và các nước liên quan, bắt giữ 5 nghi phạm, bao gồm người được coi là cầm đầu; các cáo buộc chủ yếu liên quan đến lừa đảo quy mô lớn và rửa tiền.
Do thủ tục hợp tác tư pháp giữa các nước, thông tin vụ án được công bố sau các chiến dịch khám xét để bảo đảm tiến trình điều tra và truy tố.
Câu hỏi thường gặp
Vụ lừa đảo bắt đầu từ khi nào?
Hoạt động phạm tội được xác định diễn ra ít nhất từ năm 2018, với nhiều giao dịch và nạn nhân kéo dài trong những năm sau đó.
Quy mô thiệt hại là bao nhiêu?
Ước tính thiệt hại tối thiểu là €100 triệu (USD118 triệu) cho hơn 100 nạn nhân tại khoảng 23 quốc gia châu Âu.
Đã có ai bị bắt chưa?
Cảnh sát đã bắt giữ 5 nghi phạm, gồm người được coi là chủ mưu; quá trình điều tra và phối hợp truy tố đang tiếp tục.
Nạn nhân có khả năng lấy lại tiền không?
Cơ hội thu hồi phụ thuộc vào kết quả điều tra, việc phong tỏa tài sản và thủ tục tố tụng tại nhiều hệ thống pháp lý; thường khó lấy lại toàn bộ số tiền đã mất.
