EU yêu cầu sàn giao dịch xác định hầu hết các giao dịch tiền điện tử
Các nhà hoạch định chính sách của Liên minh Châu Âu đã đạt được thỏa thuận hôm thứ Tư về một dự luật mới nhằm theo dõi các giao dịch tiền điện tử, không có yêu cầu ngưỡng tối thiểu hoặc miễn trừ đối với chuyển khoản giá trị thấp, trên các sàn giao dịch và các nền tảng tương tự.
Phán quyết nhằm vào các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (Crypto Asset Service Providers – CASP) theo “Travel Rule” của Financial Action Task Force, sẽ yêu cầu thông tin liên quan đến mỗi giao dịch phải được lưu trữ ở cả hai phía của quá trình giao dịch.
Được gọi là Quy định chuyển tiền (Transfer of Funds Regulation), dự luật tìm cách áp dụng nghĩa vụ chuyển khoản ngân hàng đối với chuyển tiền điện tử bằng cách yêu cầu CASP thu thập và gửi dữ liệu khách hàng với các giao dịch.
Các CASP cũng sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cho các cơ quan có liên quan nếu một cuộc điều tra được tiến hành về rửa tiền và tài trợ khủng bố, theo một tuyên bố hôm thứ Tư. CASP bao gồm những người giám sát, sàn giao dịch và các nền tảng giao dịch được quản lý.
Các giao dịch từ ví không được đăng ký – những ví không thuộc sàn giao dịch – cũng sẽ được đề cập theo quy tắc mới khi một cá nhân tương tác với các ví được đăng ký do CASP quản lý. Việc chuyển tiền giữa hai ví không đăng ký sẽ không được điều chỉnh theo luật.
Nhà lập pháp Ondrej Kovarik cho biết trong một tweet hôm thứ Tư về quy định, “tạo ra sự cân bằng phù hợp trong việc giảm thiểu rủi ro chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền điện tử.” Nhà lập pháp cũng cho biết nó sẽ không cản trở hoặc làm quá tải sự đổi mới của các doanh nghiệp.
Các nhà hoạch định chính sách cho biết luật này là một phần của gói chống rửa tiền của liên minh và sẽ phù hợp với các quy tắc của Markets in Crypto-assets rules (MiCA).
Đây là sự phát triển mới nhất sau MiCA, lần đầu tiên được giới thiệu với quốc hội vào năm 2020, đưa ra các quy tắc chung về quy định tiền điện tử trên tất cả 27 quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu. Dự luật mới nhất bổ sung cho các biện pháp hiện tại đang được theo đuổi trong khối bao gồm việc kiềm chế những gì nó coi là hoạt động tiền điện tử mờ ám.
Ernest Urtasun đồng báo cáo viên của dự luật cho biết.
“Quy định mới này củng cố khuôn khổ châu Âu để chống rửa tiền, giảm rủi ro gian lận và làm cho các giao dịch tài sản tiền điện tử an toàn hơn. Quy định này giới thiệu một trong những quy tắc đầy tham vọng đối với việc giao dịch tài sản tiền điện tử trên thế giới. Chúng tôi hy vọng các khu vực pháp lý khác sẽ tuân theo cách tiếp cận đầy tham vọng và nghiêm ngặt mà các nhà đồng lập pháp đã nhất trí ngày hôm nay”.
Theo: blockworks
