Liên minh châu Âu (EU) đã mở rộng lệnh trừng phạt đối với Nga, cấm giao dịch với HTX do Justin Sun sở hữu và 13 nền tảng tiền điện tử khác.
Danh sách bao gồm các nền tảng liên quan đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Panama, Georgia, Quần đảo Marshall, Kyrgyzstan và Belarus.
- EU cấm các cá nhân và doanh nghiệp trong khối giao dịch với 14 nền tảng tiền điện tử.
- HTX bị cáo buộc nằm trong nhóm nền tảng có thể hỗ trợ các thực thể Nga bị phong tỏa chuyển tiền và né tránh lệnh trừng phạt.
- Lệnh cấm đối với các nền tảng ở nước thứ ba làm gia tăng rủi ro pháp lý cho sàn giao dịch và quốc gia nơi các sàn này hoạt động.
EU cấm giao dịch với 14 nền tảng tiền điện tử
EU đã áp dụng lệnh cấm giao dịch với 14 nền tảng tiền điện tử vì cho rằng các nền tảng này có thể được dùng để chuyển tiền cho các thực thể Nga bị phong tỏa và né tránh lệnh trừng phạt.
Danh sách các nền tảng có liên quan đến nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Panama, Georgia, Quần đảo Marshall, Kyrgyzstan và Belarus. BitPapa và A7 Networks nằm trong số những cái tên được nêu.
| Nội dung | Chi tiết |
|---|---|
| Phạm vi lệnh cấm | 14 nền tảng tiền điện tử |
| Nền tảng đáng chú ý | HTX, BitPapa và A7 Networks |
| Các quốc gia và vùng lãnh thổ liên quan | Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Panama, Georgia, Quần đảo Marshall, Kyrgyzstan và Belarus |
| Đối tượng bị hạn chế | Cá nhân và doanh nghiệp thuộc EU |
HTX bị đưa vào danh sách trừng phạt
HTX xuất hiện trong danh sách trừng phạt của EU sau khi sàn này từng bị Vương quốc Anh cấm vào tháng 5.
HTX thuộc sở hữu của Justin Sun. Để ứng phó với khả năng tài sản bị đóng băng, HTX đã chuyển dự trữ sang một bên thứ ba chưa được xác định và liên tục thay đổi các ví nóng.
Việc thay đổi ví nóng khiến hoạt động kiểm tra lệnh trừng phạt trở nên khó khăn hơn. Hiện chưa rõ quy mô tài sản bị ảnh hưởng hoặc bên thứ ba đang nắm giữ số dự trữ này.
Lệnh cấm của EU mở rộng cách thực thi trừng phạt
Lệnh cấm của EU cho thấy các nền tảng tiền điện tử ở nước thứ ba có thể trở thành mục tiêu trực tiếp nếu bị cho là tạo điều kiện né tránh lệnh trừng phạt.
Sau khi bị áp dụng các biện pháp trừng phạt và loại khỏi hệ thống SWIFT, Nga đã sử dụng tiền điện tử cho hoạt động xuất khẩu dầu và một số giao dịch quốc tế. Venezuela và Iran cũng được nêu là những quốc gia từng sử dụng tiền điện tử để né tránh các biện pháp hạn chế từ phương Tây.
Khả năng cấm một nền tảng ở nước ngoài, hoặc hạn chế cả một khu vực nơi các nền tảng hỗ trợ hành vi né tránh trừng phạt đặt trụ sở, có thể tạo thêm áp lực pháp lý lên các sàn giao dịch và quốc gia sở tại.
Các biện pháp này cho thấy cơ quan quản lý đang thay đổi cách nhìn về vai trò của các nền tảng trong việc thực thi lệnh trừng phạt.
– Chainalysis
Chainalysis nhận định thêm rằng các nền tảng không ngăn chặn thực thể bị trừng phạt sử dụng dịch vụ của mình có thể trở thành mục tiêu trừng phạt. Cơ chế cấm đối với nước thứ ba cũng có thể khiến toàn bộ khu vực bị hạn chế tiếp cận thị trường châu Âu nếu lưu trữ các nền tảng hỗ trợ hành vi né tránh.
Đây là một biện pháp răn đe mạnh đối với các quốc gia lưu trữ những nền tảng hỗ trợ Nga né tránh lệnh trừng phạt của EU.
– Nhận định được dẫn lại trong phân tích của Chainalysis
Tiền điện tử trở thành điểm kiểm soát trong thực thi trừng phạt
Tiền điện tử ngày càng được các cơ quan quản lý xem là một điểm kiểm soát quan trọng trong việc ngăn chặn hành vi né tránh lệnh trừng phạt.
EU cho rằng biện pháp cấm ở cấp quốc gia là công cụ mới để gây sức ép lên các nền tảng tiền điện tử hoạt động ngoài lãnh thổ. Động thái này cũng làm tăng yêu cầu đối với hệ thống sàng lọc lệnh trừng phạt của các sàn và đơn vị cung cấp dịch vụ.
Mỹ trước đó đã đóng băng hơn 1 tỷ USD tiền điện tử liên quan đến Iran, đồng thời áp dụng trừng phạt với một số công ty tiền điện tử địa phương và lãnh đạo của các công ty này.
Những câu hỏi thường gặp
EU đã mở rộng việc thực thi lệnh trừng phạt sang các nền tảng tiền điện tử ở nước thứ ba bị cho là hỗ trợ chuyển tiền cho các thực thể Nga bị phong tỏa.
EU đã cấm bao nhiêu nền tảng tiền điện tử?
EU đã áp dụng lệnh cấm giao dịch với 14 nền tảng tiền điện tử.
HTX bị EU trừng phạt vì lý do gì?
HTX bị đưa vào danh sách vì được xem là một trong các nền tảng có thể giúp các thực thể Nga bị phong tỏa chuyển tiền và né tránh lệnh trừng phạt.
Lệnh cấm áp dụng với những ai?
Lệnh cấm giao dịch áp dụng đối với các cá nhân và doanh nghiệp thuộc EU khi giao dịch với những nền tảng nằm trong danh sách.
Những quốc gia và vùng lãnh thổ nào có nền tảng bị ảnh hưởng?
Các nền tảng trong danh sách có liên quan đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Panama, Georgia, Quần đảo Marshall, Kyrgyzstan và Belarus.
Tổng kết
EU đã đưa HTX và 13 nền tảng tiền điện tử khác vào diện cấm giao dịch, qua đó mở rộng phạm vi thực thi lệnh trừng phạt sang các dịch vụ ở nước thứ ba bị cho là hỗ trợ hành vi né tránh hạn chế tài chính.
