Tại Hội nghị ESAAMLG gần đây, ông Muluken Amare, Giám đốc Cơ quan Tình báo Tài chính Ethiopia (FIS), thông báo Ethiopia đang xúc tiến xây dựng khung pháp lý cho tiền điện tử, mặc dù giao dịch loại tài sản này hiện vẫn bị cấm tuyệt đối. Đây là bước chuẩn bị đáng chú ý, thể hiện sự cẩn trọng và định hướng phát triển dài hơi trong bối cảnh tiền điện tử ngày càng phổ biến toàn cầu.
FIS đã hợp tác cùng Liên Hợp Quốc, Nga và các quốc gia thành viên trong việc đào tạo chuyên gia an ninh tài chính nhằm giám sát và phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp. Việc ứng dụng công nghệ dữ liệu, phát triển nguồn nhân lực và kỹ năng chuyên sâu là những yếu tố then chốt trong cuộc chiến chống rửa tiền qua kênh tiền điện tử.
Ông Amare cho biết, giao dịch chính thức tại Ethiopia hiện chỉ chấp nhận đồng birr. Tuy nhiên, nhằm giảm thiểu rủi ro, chính phủ đã áp dụng nhiều biện pháp giám sát và xác định phạm vi giao dịch trong nước thông qua các công cụ phân tích on-chain, minh bạch hóa dòng tiền và kiểm soát hoạt động phi pháp liên quan tới tiền điện tử.
Ethiopia để ngỏ khả năng hợp pháp hóa tiền điện tử trong tương lai. Nếu hợp pháp hóa, các quy định quản lý chi tiết sẽ phải được thiết lập rõ ràng. Ngược lại, nếu duy trì lệnh cấm, hệ thống thực thi pháp luật sẽ cần tiếp tục được hoàn thiện để ngăn chặn các luồng giao dịch phi pháp.
Ngân hàng Trung ương Ethiopia trước đó đã sửa đổi dự luật nhằm cấm rõ ràng tiền điện tử, tuy nhiên, vẫn giữ lại cánh cửa thảo luận về khả năng hợp pháp hóa – một động thái linh hoạt khi xu hướng DeFi, stablecoin và các hệ sinh thái blockchain phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu. Tương lai của tiền điện tử tại Ethiopia sẽ phụ thuộc vào kết quả nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng về tác động kinh tế – social và yêu cầu về quản trị tập trung lẫn phi tập trung (centralized & decentralized governance).
