Kẻ tấn công Infini đã liên tục bán và chuyển dịch lượng lớn ETH trị giá hàng chục triệu USD từ cuối tháng 2 đến giữa tháng 8 năm 2023.
Dữ liệu theo dõi cho thấy sau vụ trộm 49,5 triệu USD vào tháng 2, kẻ này đã chuyển hóa lượng ETH và thực hiện nhiều giao dịch bán với giá trị giảm dần song vẫn giữ số lượng lớn ETH có giá trị gần 39 triệu USD.
- Kẻ tấn công Infini chiếm đoạt 49,5 triệu USD và đổi sang 17.696 ETH.
- Còn nắm giữ 9.154 ETH trị giá gần 39 triệu USD tính đến giữa tháng 8 năm 2023.
<liĐã bán nhiều đợt ETH với tổng giá trị hàng triệu USD từ tháng 2 tới tháng 8 năm 2023.
Kẻ tấn công Infini đã thực hiện các giao dịch bán ETH như thế nào sau vụ trộm?
Theo dữ liệu giám sát từ Lookonchain ngày 11/8/2023, kẻ tấn công đã bán 1.771 ETH với giá 4.202 USD/ETH, tương đương 7,44 triệu USD.
<pTrước đó, ngay sau khi đánh cắp 49,5 triệu USD vào ngày 24/2/2023, đối tượng đã mua 17.696 ETH với giá 2.798 USD mỗi ETH. Quá trình bán ra kéo dài qua nhiều đợt, bao gồm một đợt bán 1.770 ETH với giá 3.321 USD/ETH, thu về 5,88 triệu USD
Tại sao những lần bán ETH lại diễn ra ở các mức giá khác nhau?
Các đợt bán được thực hiện theo từng giai đoạn nhằm tận dụng biến động giá ETH, giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận từ phần tài sản đánh cắp. Ví dụ, bán ETH khi giá tăng từ 2.798 USD lên 4.202 USD cho thấy sự chớp thời cơ trên thị trường.
Việc xử lý theo từng lô đồng thời gửi 4.501 ETH giá 3.341 USD vào Tornado Cash – dịch vụ pha trộn giao dịch, cho thấy sự khôn khéo trong việc che giấu nguồn gốc tài sản.
“Việc chuyển đổi liên tục và phân chia các lô ETH lớn cho thấy thủ đoạn tinh vi của kẻ tấn công nhằm rửa tiền và tối ưu hóa lợi nhuận từ số tài sản chiếm đoạt.”
Chuyên gia phân tích Blockchain, tháng 8/2023
Hiện tại, kẻ tấn công vẫn giữ lại bao nhiêu ETH và giá trị ra sao?
Tính đến giữa tháng 8 năm 2023, kẻ tấn công vẫn đang nắm giữ 9.154 ETH, có giá trị ước tính khoảng 38,85 triệu USD dựa trên mức giá 4.245 USD/ETH.
Lượng ETH còn lại này cho thấy đối tượng chưa thanh lý hết tài sản và có thể tiếp tục thực hiện các giao dịch rút vốn hoặc rửa tiền trong tương lai.
Tác động từ các giao dịch này đến thị trường ETH là gì?
Giao dịch bán ồ ạt có thể tạo áp lực lên giá ETH trong ngắn hạn. Tuy nhiên, khi chia nhỏ và kết hợp với các dịch vụ rửa tiền như Tornado Cash, tác động gián tiếp sẽ khó nhận biết hơn.
Việc theo dõi các hoạt động của cá voi ETH và các địa chỉ khả nghi đóng vai trò quan trọng giúp nâng cao tính minh bạch và giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư trên thị trường tiền điện tử.
Các bước để phòng tránh rủi ro từ các vụ tấn công tương tự?
Người dùng nên cảnh giác với các dự án tiền điện tử mới, sử dụng ví lạnh để tăng bảo mật và chỉ giao dịch trên các nền tảng uy tín. Đặc biệt, việc phân tích on-chain giúp phát hiện sớm những dấu hiệu chuyển dịch bất thường có thể tránh thiệt hại lớn.
Việc tuân thủ các nguyên tắc bảo mật và giám sát thường xuyên giúp nâng cao độ tin cậy và an toàn cho hệ sinh thái tiền điện tử.
Câu hỏi thường gặp
Kẻ tấn công Infini đã chiếm đoạt bao nhiêu ETH?
Hắn chiếm đoạt 49,5 triệu USD và đổi thành 17.696 ETH với giá 2.798 USD/ETH vào tháng 2 năm 2023.
Tổng số ETH kẻ tấn công đã bán là bao nhiêu?
Đã bán khoảng 7.042 ETH qua nhiều đợt, với giá dao động từ 2.798 đến 4.202 USD/ETH.
Kẻ tấn công còn giữ lại bao nhiêu ETH tính đến tháng 8/2023?
Còn giữ 9.154 ETH, trị giá gần 39 triệu USD theo giá thị trường thời điểm đó.
Tại sao một phần ETH được chuyển vào Tornado Cash?
Để che giấu nguồn gốc tài sản, tránh bị theo dõi khi rút vốn trên Blockchain công khai.
Làm thế nào để giảm thiểu rủi ro từ các vụ tấn công tiền điện tử?
Dùng ví lạnh, giao dịch trên sàn uy tín, và theo dõi giao dịch on-chain giúp phòng ngừa rủi ro hiệu quả.
