Elliptic vừa ra mắt công cụ theo dõi luồng stablecoin (USDT, USDC) trên nhiều chuỗi, hỗ trợ kiểm toán ví và theo dõi tài sản cho các tổ chức tài chính và đơn vị phát hành stablecoin.
Công cụ đã được một số ngân hàng lớn áp dụng, áp dụng cho mọi nhà phát hành stablecoin; Elliptic ghi nhận USDT lưu thông mạnh trên Tron và Ethereum, và stablecoin thường bị tội phạm tận dụng để giảm rủi ro tiền tệ.
- Công cụ mới của Elliptic theo dõi movement của USDT, USDC trên nhiều chuỗi.
- Đã có ngân hàng lớn ứng dụng; phù hợp cho nhà phát hành stablecoin và tổ chức tài chính.
- Nhà phát hành có thể phong tỏa/đen danh sách địa chỉ; năm ngoái đã phong tỏa hơn USD 250 triệu liên quan tội phạm.
Giới thiệu công cụ theo dõi stablecoin của Elliptic
Công cụ theo dõi của Elliptic cho phép giám sát luồng stablecoin xuyên chuỗi, hỗ trợ kiểm toán ví và theo dõi tài sản cho các tổ chức tài chính và nhà phát hành.
Công cụ tích hợp phân tích Blockchain để nối các giao dịch giữa các mạng như Tron và Ethereum, giúp xác định nguồn gốc, điểm đến và hành vi chuyển tiền của stablecoin trong quy mô lớn.
Elliptic cho biết công cụ hỗ trợ kiểm toán ví và theo dõi tài sản cho các tổ chức tài chính và nhà phát hành stablecoin.
CoinDesk (nguồn)
Phạm vi áp dụng và mức độ chấp nhận
Công cụ đã được một số ngân hàng lớn áp dụng và có thể dùng cho mọi nhà phát hành stablecoin muốn nâng cao giám sát giao dịch.
Việc áp dụng bởi các tổ chức tài chính cho thấy nhu cầu tuân thủ và quản trị rủi ro cao hơn trong việc xử lý tiền điện tử, đặc biệt với các stablecoin được sử dụng rộng rãi trong thanh toán và chuyển khoản xuyên biên giới.
Khả năng phong tỏa, đen danh sách và tác động pháp lý
Hầu hết nhà phát hành stablecoin có cơ chế phong tỏa hoặc đen danh sách địa chỉ; việc này đã được sử dụng để vô hiệu hóa tài sản liên quan tội phạm.
Tron, Tether và các đối tác phân tích như TRM Labs đã ghi nhận việc phong tỏa hơn USD 250 triệu tài sản nghi ngờ liên quan hoạt động phạm pháp trong năm trước, cho thấy kết hợp giữa công nghệ theo dõi và chính sách phát hành có thể hạn chế rủi ro.
Công cụ này có theo dõi được cả USDT lẫn USDC không?
Có, công cụ hỗ trợ theo dõi cả USDT và USDC trên nhiều chuỗi, bao gồm các mạng phổ biến như Tron và Ethereum.
Ngân hàng có thể dùng công cụ để làm gì?
Ngân hàng dùng công cụ để kiểm toán ví, xác minh nguồn gốc tài sản, giám sát rủi ro tuân thủ và phát hiện hoạt động đáng ngờ liên quan stablecoin.
Nhà phát hành stablecoin có thể phong tỏa địa chỉ không?
Đa số nhà phát hành có cơ chế phong tỏa hoặc đen danh sách địa chỉ; cơ chế này đã được dùng để vô hiệu hóa tài sản liên quan tội phạm.
Việc phong tỏa tài sản có hiệu quả trong ngăn chặn tội phạm không?
Phong tỏa giúp hạn chế sử dụng tài sản đã bị liên kết với tội phạm, nhưng hiệu quả phụ thuộc vào phối hợp giữa nhà phát hành, sàn giao dịch và cơ quan thực thi pháp luật.