Công an thành phố Yueyang đã triệt phá một đường dây rửa tiền núp bóng giao dịch tiền điện tử, thu giữ giao dịch lên tới 170 triệu nhân dân tệ và bắt giữ 15 nghi phạm.
Hoạt động do hơn 70 cán bộ thuộc nhiều đơn vị tiến hành đồng loạt đột kích hơn 10 điểm, hé lộ chuỗi rửa tiền bốn tầng chuyển đổi sang USDT và chuyển ra nước ngoài, liên quan tới cờ bạc, lừa đảo và phát sóng khoả thân trực tuyến.
- Quy mô: khoảng 170 triệu nhân dân tệ giao dịch trong 6 tháng, vươn tới hơn 20 tỉnh, thành.
- Phương thức: kênh rửa tiền bốn tầng từ tài khoản “mồi” đến rút tiền, gửi vào ngân hàng ngầm và đổi sang USDT.
- Hành động: trên 70 cán bộ đột kích hơn 10 địa điểm, 15 nghi phạm bị áp dụng biện pháp tố tụng hình sự.
Diễn biến sơ bộ của vụ án
Vào ngày 18/7, tổ công tác hơn 70 cán bộ đột kích đồng thời hơn 10 địa điểm, phát hiện một đường dây dùng giao dịch tiền điện tử để rửa tiền, với khối lượng giao dịch khoảng 170 triệu nhân dân tệ trong sáu tháng.
Hoạt động này bị phát hiện sau thông báo nội bộ ngày 1/9; các giao dịch trải rộng qua hơn 20 tỉnh, phối hợp nhiều đơn vị cảnh sát để bắt giữ nghi phạm và mở rộng điều tra.
Cấu trúc rửa tiền bốn tầng
Đường dây vận hành theo bốn tầng: tài trợ nước ngoài chuyển vào tài khoản “mồi”, đội ngũ trung gian phân tách và chuyển tiếp, người rút tiền rút tiền mặt giao cho “túi xách” gửi vào ngân hàng ngầm, cuối cùng đổi sang USDT để chuyển ra nước ngoài.
Mô hình cho phép che giấu nguồn gốc tiền từ cờ bạc, lừa đảo và các hoạt động phi pháp khác, đồng thời phân tán giao dịch qua nhiều thẻ và tỉnh thành để giảm rủi ro phát hiện.
Phương thức tuyển mộ và quảng cáo
Nhóm sử dụng ứng dụng trò chuyện mã hoá nước ngoài “Paper Plane” để quảng cáo “tiền điện tử giá cao” và lôi kéo người giữ thẻ cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng.
Hình thức quảng bá qua ứng dụng mã hoá và mạng kín giúp đường dây tiếp cận nguồn tiền phạm pháp từ nước ngoài, đồng thời dễ dàng tuyển dụng cộng tác viên như “chạy” và “túi xách”.
Hậu quả pháp lý và quy mô thiệt hại
Đến thời điểm công bố, 15 nghi phạm đã bị bắt và thực hiện biện pháp cưỡng chế tố tụng hình sự; cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án.
Theo ghi nhận, tổng giao dịch bị xác định khoảng 170 triệu nhân dân tệ trong 6 tháng, với lợi nhuận bất hợp pháp tích luỹ hơn 1 triệu nhân dân tệ; vụ án có yếu tố xuyên tỉnh và liên quan đối tượng nước ngoài.
Vụ án liên quan đến bao nhiêu tỉnh, thành?
Giao dịch của đường dây trải rộng tới hơn 20 tỉnh, thành trong nước, cho thấy mạng lưới phân phối và rút tiền có phạm vi rộng.
Họ chuyển đổi tiền mặt sang USDT như thế nào?
Tiền được rút bằng “tài xế”, giao cho “túi xách” gửi vào ngân hàng ngầm, sau đó đổi thành USDT để chuyển ra nước ngoài, che dấu nguồn gốc tiền.
Người dân cần cảnh giác ra sao?
Không chia sẻ thông tin thẻ/tài khoản cho người lạ, tránh tham gia quảng cáo giao dịch “lợi nhuận cao” trên ứng dụng mã hoá; nghi vấn báo công an địa phương hoặc ngân hàng.
Hiện vụ án đang được xử lý như thế nào?
Cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp tố tụng với 15 nghi phạm, tiếp tục mở rộng xác minh hành vi, nguồn tiền và mạng lưới liên quan trong và ngoài nước.