Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

News Feed » Công an Duệ Dương triệt phá chuỗi xám-đen mua bán Tiền Điện Tử 170 triệu tệ

Công an Duệ Dương triệt phá chuỗi xám-đen mua bán Tiền Điện Tử 170 triệu tệ

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
3 tuần trước

Mục lục

Toggle
  • Diễn biến sơ bộ của vụ án
  • Cấu trúc rửa tiền bốn tầng
  • Phương thức tuyển mộ và quảng cáo
  • Hậu quả pháp lý và quy mô thiệt hại
    • Vụ án liên quan đến bao nhiêu tỉnh, thành?
    • Họ chuyển đổi tiền mặt sang USDT như thế nào?
    • Người dân cần cảnh giác ra sao?
    • Hiện vụ án đang được xử lý như thế nào?

Công an thành phố Yueyang đã triệt phá một đường dây rửa tiền núp bóng giao dịch tiền điện tử, thu giữ giao dịch lên tới 170 triệu nhân dân tệ và bắt giữ 15 nghi phạm.

Hoạt động do hơn 70 cán bộ thuộc nhiều đơn vị tiến hành đồng loạt đột kích hơn 10 điểm, hé lộ chuỗi rửa tiền bốn tầng chuyển đổi sang USDT và chuyển ra nước ngoài, liên quan tới cờ bạc, lừa đảo và phát sóng khoả thân trực tuyến.

NỘI DUNG CHÍNH
  • Quy mô: khoảng 170 triệu nhân dân tệ giao dịch trong 6 tháng, vươn tới hơn 20 tỉnh, thành.
  • Phương thức: kênh rửa tiền bốn tầng từ tài khoản “mồi” đến rút tiền, gửi vào ngân hàng ngầm và đổi sang USDT.
  • Hành động: trên 70 cán bộ đột kích hơn 10 địa điểm, 15 nghi phạm bị áp dụng biện pháp tố tụng hình sự.
Xem thêm:  Cựu CEO, CFO Cred LLC bị lĩnh án tù, phạt vì âm mưu gian lận chuyển khoản

Diễn biến sơ bộ của vụ án

Vào ngày 18/7, tổ công tác hơn 70 cán bộ đột kích đồng thời hơn 10 địa điểm, phát hiện một đường dây dùng giao dịch tiền điện tử để rửa tiền, với khối lượng giao dịch khoảng 170 triệu nhân dân tệ trong sáu tháng.

Hoạt động này bị phát hiện sau thông báo nội bộ ngày 1/9; các giao dịch trải rộng qua hơn 20 tỉnh, phối hợp nhiều đơn vị cảnh sát để bắt giữ nghi phạm và mở rộng điều tra.

Cấu trúc rửa tiền bốn tầng

Đường dây vận hành theo bốn tầng: tài trợ nước ngoài chuyển vào tài khoản “mồi”, đội ngũ trung gian phân tách và chuyển tiếp, người rút tiền rút tiền mặt giao cho “túi xách” gửi vào ngân hàng ngầm, cuối cùng đổi sang USDT để chuyển ra nước ngoài.

Mô hình cho phép che giấu nguồn gốc tiền từ cờ bạc, lừa đảo và các hoạt động phi pháp khác, đồng thời phân tán giao dịch qua nhiều thẻ và tỉnh thành để giảm rủi ro phát hiện.

Phương thức tuyển mộ và quảng cáo

Nhóm sử dụng ứng dụng trò chuyện mã hoá nước ngoài “Paper Plane” để quảng cáo “tiền điện tử giá cao” và lôi kéo người giữ thẻ cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng.

Xem thêm:  Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ hoãn phê duyệt ETF SUI giao ngay của 21SHARES

Hình thức quảng bá qua ứng dụng mã hoá và mạng kín giúp đường dây tiếp cận nguồn tiền phạm pháp từ nước ngoài, đồng thời dễ dàng tuyển dụng cộng tác viên như “chạy” và “túi xách”.

Hậu quả pháp lý và quy mô thiệt hại

Đến thời điểm công bố, 15 nghi phạm đã bị bắt và thực hiện biện pháp cưỡng chế tố tụng hình sự; cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án.

Theo ghi nhận, tổng giao dịch bị xác định khoảng 170 triệu nhân dân tệ trong 6 tháng, với lợi nhuận bất hợp pháp tích luỹ hơn 1 triệu nhân dân tệ; vụ án có yếu tố xuyên tỉnh và liên quan đối tượng nước ngoài.

Vụ án liên quan đến bao nhiêu tỉnh, thành?

Giao dịch của đường dây trải rộng tới hơn 20 tỉnh, thành trong nước, cho thấy mạng lưới phân phối và rút tiền có phạm vi rộng.

Họ chuyển đổi tiền mặt sang USDT như thế nào?

Tiền được rút bằng “tài xế”, giao cho “túi xách” gửi vào ngân hàng ngầm, sau đó đổi thành USDT để chuyển ra nước ngoài, che dấu nguồn gốc tiền.

Người dân cần cảnh giác ra sao?

Không chia sẻ thông tin thẻ/tài khoản cho người lạ, tránh tham gia quảng cáo giao dịch “lợi nhuận cao” trên ứng dụng mã hoá; nghi vấn báo công an địa phương hoặc ngân hàng.

Xem thêm:  Ban đầu việc làm phi nông nghiệp Hoa Kỳ 2025: -911.000 vs -700.000

Hiện vụ án đang được xử lý như thế nào?

Cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp tố tụng với 15 nghi phạm, tiếp tục mở rộng xác minh hành vi, nguồn tiền và mạng lưới liên quan trong và ngoài nước.

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,58/5(442 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Gate Launchpad: XPL lần đầu vượt 100 triệu USD, hết 01:00 (giờ VN)

25/09/2025

GriffinAI yêu cầu các sàn tạm dừng giao dịch, nạp, rút GAIN trên BSC

25/09/2025

ETH giảm xuống dưới 4.000 USD, mất 4,12% trong ngày

25/09/2025

GriffinAI rút thanh khoản GAIN chính thức khỏi BNB; ETH không đổi

25/09/2025

Ethereum ETF spot rút ròng 79,4 triệu USD hôm qua, lần 3 liên tiếp

25/09/2025

Nền tảng crypto Crossmint nhận đầu tư chiến lược từ Circle Ventures

25/09/2025

Naver và công ty mẹ Upbit ký hoán đổi cổ phần mảng stablecoin

25/09/2025

Sàn Gate ra mắt mạng Layer 2 và nâng cấp cơ chế Token GT

25/09/2025

Thị trường tiền số sụt, ETH xuống dưới USD4.100; PayFi tăng 1,61%

25/09/2025

Sáng lập Griffin AI xác nhận hacker đúc 5 tỷ GAIN trên BNB và bán

25/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Gate Launchpad: XPL lần đầu vượt 100 triệu USD, hết 01:00 (giờ VN)

5 phút trước

GriffinAI yêu cầu các sàn tạm dừng giao dịch, nạp, rút GAIN trên BSC

25 phút trước

ETH giảm xuống dưới 4.000 USD, mất 4,12% trong ngày

43 phút trước

GriffinAI rút thanh khoản GAIN chính thức khỏi BNB; ETH không đổi

1 giờ trước

Ethereum ETF spot rút ròng 79,4 triệu USD hôm qua, lần 3 liên tiếp

1 giờ trước

Nền tảng crypto Crossmint nhận đầu tư chiến lược từ Circle Ventures

2 giờ trước

Press Release

Nasdaq Forward Industries Triển Khai Token Hóa – Snorter Token Lọt Tầm Ngắm Trên Solana

Nasdaq Forward Industries Triển Khai Token Hóa – Snorter Token Lọt Tầm Ngắm Trên Solana

24/09/2025
Binance Coin Bùng Nổ 10%: Altcoin Nào Có Thể Tạo Sóng Tiếp Theo?

Binance Coin Bùng Nổ 10%: Altcoin Nào Có Thể Tạo Sóng Tiếp Theo?

22/09/2025
Cập nhật BTC, USDT, DOGE và XRP: Mở khóa thu nhập hàng ngày với FleetMining Cloud Mining năm 2025

Cập nhật BTC, USDT, DOGE và XRP: Mở khóa thu nhập hàng ngày với FleetMining Cloud Mining năm 2025

20/09/2025
Bitcoin Có 25% Cơ Hội Chạm 125.000 USD Trong Tháng 9 – Hyper Thu Hút Dòng Tiền Mới - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Có 25% Cơ Hội Chạm 125.000 USD Trong Tháng 9 – Hyper Thu Hút Dòng Tiền Mới

19/09/2025
Google – Coinbase mở đường cho thanh toán stablecoin, cơ hội mới cho Best Wallet

Google – Coinbase mở đường cho thanh toán stablecoin, cơ hội mới cho Best Wallet

18/09/2025
Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

16/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin