Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Phân Tích Thị Trường » Đột Kích UK: 84 Bắt Giữ Trong Mạng Rửa Tiền Nga

Đột Kích UK: 84 Bắt Giữ Trong Mạng Rửa Tiền Nga

Ngọc Hà Tác giả Ngọc Hà
9 tháng trước
Đột Kích UK: 84 Bắt Giữ Trong Mạng Rửa Tiền Nga

Một cuộc điều tra quốc tế đã triệt phá một mạng lưới rửa tiền Nga có liên kết với tội phạm có tổ chức và các nhân vật quyền lực bị chế tài.

Dưới sự lãnh đạo của Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA), chiến dịch này có sự tham gia của các cơ quan chức năng Mỹ và châu Âu. Kết quả là 84 người đã bị bắt giữ và tịch thu trên 20 triệu bảng Anh (khoảng 25,4 triệu USD) bằng tiền mặt và tiền điện tử.

Giới Chức Vô Hiệu Hóa Mạng Lưới Rửa Tiền

Hai sàn giao dịch tại Moscow, Smart Group và TGR Group, là yếu tố then chốt trong mạng lưới rửa tiền bằng tiền điện tử. Những nền tảng này đã chuyển hóa tiền mặt bất hợp pháp thành tài sản kỹ thuật số không thể lần theo, tạo điều kiện cho các tội ác như buôn bán ma túy và tài trợ gián điệp. Các cơ quan chức năng tiết lộ rằng thậm chí các hoạt động nhà nước cũng sử dụng những sàn giao dịch này để lách chế tài quốc tế.

“Lần đầu tiên, chúng tôi có thể lập bản đồ mối liên kết giữa các nhân vật quyền lực Nga, tội phạm công nghệ giàu có và băng đảng ma túy trên các con phố của Anh. Sợi dây gắn kết họ – sự kết hợp của Smart và TGR – đã vô hình cho đến bây giờ,” đã nói Rob Jones, Tổng Giám đốc Hoạt động của Cơ quan Tội phạm Quốc gia.

Ekaterina Zhdanova, người đứng đầu Smart Group, đã bị bắt tại Pháp, trong khi George Rossi của TGR Group vẫn đang lẩn trốn. Cả hai đều đã bị Bộ Tài chính Mỹ chế tài vì đã tạo điều kiện cho việc lách chế tài và thực hiện rửa tiền. Mạng lưới này hoạt động ở trên 30 quốc gia, khai thác tính ẩn danh của tiền điện tử để che giấu dòng tiền bất hợp pháp.

Xem thêm:  Chủ tịch ECB kêu gọi xử lý rủi ro từ stablecoin ngoài EU

Một nhánh khác của cuộc điều tra đã phơi bày rằng họ cũng hoạt động cùng một mạng lưới chuyển tiền mặt do Semen Kuksov và Andrii Dzektsa điều hành. Các chuyến chuyển tiền của họ đã rửa trên 12 triệu bảng Anh (khoảng 15,26 triệu USD) tại Anh trong chỉ hai tháng rưỡi và triển khai các hoạt động tương tự khắp châu Âu.

Kuksov, có liên quan đến ví tiền điện tử có luân chuyển cao, và Dzektsa đã bị xử phạt năm năm rưỡi, và năm năm tù, tương ứng. Một chuyến viên chuyển tiền, Igor Logvinov, đã bị bắt tại Ireland và bị kết án ba năm tù.

Sự Trỗi Dậy Của Các Mạng Lưới Nga

Cú đánh này đã gây áp lực tài chính đáng kể lên những mạng lưới này kể từ đó. Nhóm rửa tiền nói tiếng Nga hoạt động tại London được tường thuật tính phí hoa hồng cao vào giữa năm 2024, phản ánh sự khó khăn gia tăng của việc hoạt động tại thành phố này.

“Các mạng lưới bị gián đoạn bởi Chiến dịch Vô Hiệu hóa đã giấu mình ngay trước mắt, hoạt động từ bên trong cộng đồng của chúng ta, chuyển một lượng tiền lớn liên quan đến buôn bán ma túy và bạo lực nghiêm trọng trên các đường phố của chúng ta,” đã nói Nik Adams, T/Trợ lý Ủy viên Cảnh sát Thành phố London và lãnh đạo NPCC về tội phạm kinh tế.

Tuy nhiên, trường hợp này không phải là đơn lẻ. Vào tháng 9, Bộ Tư pháp Mỹ đã buộc tội công dân Nga Sergey Ivanov và Timur Shakhmametov với việc rửa trên 1 tỷ USD thông qua các nền tảng tiền điện tử phi pháp. Những sàn giao dịch này đã tạo điều kiện cho tội phạm công nghệ và cho phép các đơn vị bị chế tài vượt qua hạn chế. Vào ngày 4 tháng 10 Hai, Bộ Tài chính Mỹ cũng chế tài TGR Group vì đã hỗ trợ các nhân vật quyền lực Nga.

Xem thêm:  Nhà lập pháp Philippines đề xuất đưa ngân sách chính phủ lên blockchain

Lực lượng Hành động Tài chính (FATF) kêu gọi giám sát chặt chẽ hơn các tài sản ảo. Các khuyến nghị cập nhật yêu cầu điều chỉnh nhà cung cấp tài sản ảo để đấu tranh hiệu quả chống tội phạm tài chính. Trong khi đó, thành công của chiến dịch của NCA làm nổi bật sự hợp tác quốc tế đang tăng cường chống lại rửa tiền bằng tiền điện tử.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,92/5(319 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Công ty Blockstream cảnh báo chiến dịch lừa đảo qua email mới

Công ty Blockstream cảnh báo chiến dịch lừa đảo qua email mới

13/09/2025
Thợ đào Bitcoin tích lũy nhanh nhất từ 2023, BTC sắp lập đỉnh mới?

Thợ đào Bitcoin tích lũy nhanh nhất từ 2023, BTC sắp lập đỉnh mới?

13/09/2025
WisdomTree mở quỹ tín dụng tư nhân onchain thị trường qua 16 tỷ USD

WisdomTree mở quỹ tín dụng tư nhân onchain thị trường qua 16 tỷ USD

13/09/2025
Công ty TON Strategy mua lại cổ phiếu 250 triệu USD, giá giảm 7,5%

Công ty TON Strategy mua lại cổ phiếu 250 triệu USD, giá giảm 7,5%

13/09/2025
Công ty Coinbase nộp đơn pháp lý về tin nhắn thiếu của Gensler, SEC

Công ty Coinbase nộp đơn pháp lý về tin nhắn thiếu của Gensler, SEC

13/09/2025
Hiệp hội thúc Chính phủ Anh đưa blockchain vào hợp tác công nghệ Hoa Kỳ

Hiệp hội thúc Chính phủ Anh đưa blockchain vào hợp tác công nghệ Hoa Kỳ

12/09/2025
Polymarket hợp tác Chainlink nâng độ chính xác phân xử thị trường

Polymarket hợp tác Chainlink nâng độ chính xác phân xử thị trường

12/09/2025
Bitcoin ETF giao ngay hút vốn khi crypto lại vượt 4 nghìn tỷ USD

Bitcoin ETF giao ngay hút vốn khi crypto lại vượt 4 nghìn tỷ USD

12/09/2025
Công ty kho bạc Bitcoin Anh Smarter Web nhắm M&A, FTSE 100

Công ty kho bạc Bitcoin Anh Smarter Web nhắm M&A, FTSE 100

12/09/2025
Votre là gì?

Votre là gì? Nền tảng Lending & Borrowing phi tập trung trên Base

12/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Công ty Galaxy Digital mua 1,16 tỷ USD SOL 3 ngày qua, chủ yếu lưu ký

8 phút trước

Faraday Future dự kiến tách tài sản Crypto Flywheel vào công ty đại chúng

1 giờ trước

ETH vượt 4,7K USD, tăng 3,85% trong ngày

3 giờ trước

Bitcoin (BTC) vượt mốc 116K USD, tăng 0,77% trong ngày

7 giờ trước

Ether (ETH) vượt mốc USD4.600, tăng 1,38% trong ngày

8 giờ trước

Công ty niêm yết LiveOne tiết lộ Bitcoin nắm giữ vượt 5 triệu USD

9 giờ trước

Press Release

Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

12/09/2025
Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

12/09/2025
Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường

11/09/2025
3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

10/09/2025
Giá Bitcoin hôm nay, dự đoán giá Ethereum khi chuyên gia cho rằng Layer Brett có thể tăng 100 lần

Giá Bitcoin hôm nay, dự đoán giá Ethereum khi chuyên gia cho rằng Layer Brett có thể tăng 100 lần

09/09/2025
Tin mới Solana, dự đoán giá XRP và crypto tốt nhất để mua trong tháng 9 cho ROI 8.000%? - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Tin mới Solana, dự đoán giá XRP và crypto tốt nhất để mua trong tháng 9 cho ROI 8.000%?

09/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin