Một cuộc điều tra quốc tế đã triệt phá một mạng lưới rửa tiền Nga có liên kết với tội phạm có tổ chức và các nhân vật quyền lực bị chế tài.
Dưới sự lãnh đạo của Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA), chiến dịch này có sự tham gia của các cơ quan chức năng Mỹ và châu Âu. Kết quả là 84 người đã bị bắt giữ và tịch thu trên 20 triệu bảng Anh (khoảng 25,4 triệu USD) bằng tiền mặt và tiền điện tử.
Giới Chức Vô Hiệu Hóa Mạng Lưới Rửa Tiền
Hai sàn giao dịch tại Moscow, Smart Group và TGR Group, là yếu tố then chốt trong mạng lưới rửa tiền bằng tiền điện tử. Những nền tảng này đã chuyển hóa tiền mặt bất hợp pháp thành tài sản kỹ thuật số không thể lần theo, tạo điều kiện cho các tội ác như buôn bán ma túy và tài trợ gián điệp. Các cơ quan chức năng tiết lộ rằng thậm chí các hoạt động nhà nước cũng sử dụng những sàn giao dịch này để lách chế tài quốc tế.
“Lần đầu tiên, chúng tôi có thể lập bản đồ mối liên kết giữa các nhân vật quyền lực Nga, tội phạm công nghệ giàu có và băng đảng ma túy trên các con phố của Anh. Sợi dây gắn kết họ – sự kết hợp của Smart và TGR – đã vô hình cho đến bây giờ,” đã nói Rob Jones, Tổng Giám đốc Hoạt động của Cơ quan Tội phạm Quốc gia.
Ekaterina Zhdanova, người đứng đầu Smart Group, đã bị bắt tại Pháp, trong khi George Rossi của TGR Group vẫn đang lẩn trốn. Cả hai đều đã bị Bộ Tài chính Mỹ chế tài vì đã tạo điều kiện cho việc lách chế tài và thực hiện rửa tiền. Mạng lưới này hoạt động ở trên 30 quốc gia, khai thác tính ẩn danh của tiền điện tử để che giấu dòng tiền bất hợp pháp.
Một nhánh khác của cuộc điều tra đã phơi bày rằng họ cũng hoạt động cùng một mạng lưới chuyển tiền mặt do Semen Kuksov và Andrii Dzektsa điều hành. Các chuyến chuyển tiền của họ đã rửa trên 12 triệu bảng Anh (khoảng 15,26 triệu USD) tại Anh trong chỉ hai tháng rưỡi và triển khai các hoạt động tương tự khắp châu Âu.
Có thể bạn chưa biết, sàn giao dịch BingX đang có nhiều đặc quyền cho thành viên mới và thành viên VIP.
Kuksov, có liên quan đến ví tiền điện tử có luân chuyển cao, và Dzektsa đã bị xử phạt năm năm rưỡi, và năm năm tù, tương ứng. Một chuyến viên chuyển tiền, Igor Logvinov, đã bị bắt tại Ireland và bị kết án ba năm tù.
Sự Trỗi Dậy Của Các Mạng Lưới Nga
Cú đánh này đã gây áp lực tài chính đáng kể lên những mạng lưới này kể từ đó. Nhóm rửa tiền nói tiếng Nga hoạt động tại London được tường thuật tính phí hoa hồng cao vào giữa năm 2024, phản ánh sự khó khăn gia tăng của việc hoạt động tại thành phố này.
“Các mạng lưới bị gián đoạn bởi Chiến dịch Vô Hiệu hóa đã giấu mình ngay trước mắt, hoạt động từ bên trong cộng đồng của chúng ta, chuyển một lượng tiền lớn liên quan đến buôn bán ma túy và bạo lực nghiêm trọng trên các đường phố của chúng ta,” đã nói Nik Adams, T/Trợ lý Ủy viên Cảnh sát Thành phố London và lãnh đạo NPCC về tội phạm kinh tế.
Tuy nhiên, trường hợp này không phải là đơn lẻ. Vào tháng 9, Bộ Tư pháp Mỹ đã buộc tội công dân Nga Sergey Ivanov và Timur Shakhmametov với việc rửa trên 1 tỷ USD thông qua các nền tảng tiền điện tử phi pháp. Những sàn giao dịch này đã tạo điều kiện cho tội phạm công nghệ và cho phép các đơn vị bị chế tài vượt qua hạn chế. Vào ngày 4 tháng 10 Hai, Bộ Tài chính Mỹ cũng chế tài TGR Group vì đã hỗ trợ các nhân vật quyền lực Nga.
Lực lượng Hành động Tài chính (FATF) kêu gọi giám sát chặt chẽ hơn các tài sản ảo. Các khuyến nghị cập nhật yêu cầu điều chỉnh nhà cung cấp tài sản ảo để đấu tranh hiệu quả chống tội phạm tài chính. Trong khi đó, thành công của chiến dịch của NCA làm nổi bật sự hợp tác quốc tế đang tăng cường chống lại rửa tiền bằng tiền điện tử.
