Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Phân Tích Thị Trường » Đột Kích UK: 84 Bắt Giữ Trong Mạng Rửa Tiền Nga

Đột Kích UK: 84 Bắt Giữ Trong Mạng Rửa Tiền Nga

Ngọc Hà Tác giả Ngọc Hà
10 tháng trước
Đột Kích UK: 84 Bắt Giữ Trong Mạng Rửa Tiền Nga

Một cuộc điều tra quốc tế đã triệt phá một mạng lưới rửa tiền Nga có liên kết với tội phạm có tổ chức và các nhân vật quyền lực bị chế tài.

Dưới sự lãnh đạo của Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA), chiến dịch này có sự tham gia của các cơ quan chức năng Mỹ và châu Âu. Kết quả là 84 người đã bị bắt giữ và tịch thu trên 20 triệu bảng Anh (khoảng 25,4 triệu USD) bằng tiền mặt và tiền điện tử.

Giới Chức Vô Hiệu Hóa Mạng Lưới Rửa Tiền

Hai sàn giao dịch tại Moscow, Smart Group và TGR Group, là yếu tố then chốt trong mạng lưới rửa tiền bằng tiền điện tử. Những nền tảng này đã chuyển hóa tiền mặt bất hợp pháp thành tài sản kỹ thuật số không thể lần theo, tạo điều kiện cho các tội ác như buôn bán ma túy và tài trợ gián điệp. Các cơ quan chức năng tiết lộ rằng thậm chí các hoạt động nhà nước cũng sử dụng những sàn giao dịch này để lách chế tài quốc tế.

“Lần đầu tiên, chúng tôi có thể lập bản đồ mối liên kết giữa các nhân vật quyền lực Nga, tội phạm công nghệ giàu có và băng đảng ma túy trên các con phố của Anh. Sợi dây gắn kết họ – sự kết hợp của Smart và TGR – đã vô hình cho đến bây giờ,” đã nói Rob Jones, Tổng Giám đốc Hoạt động của Cơ quan Tội phạm Quốc gia.

Ekaterina Zhdanova, người đứng đầu Smart Group, đã bị bắt tại Pháp, trong khi George Rossi của TGR Group vẫn đang lẩn trốn. Cả hai đều đã bị Bộ Tài chính Mỹ chế tài vì đã tạo điều kiện cho việc lách chế tài và thực hiện rửa tiền. Mạng lưới này hoạt động ở trên 30 quốc gia, khai thác tính ẩn danh của tiền điện tử để che giấu dòng tiền bất hợp pháp.

Xem thêm:  XRP giảm sau khi bán 470 triệu Token 2,60 USD liệu có đạt được?

Một nhánh khác của cuộc điều tra đã phơi bày rằng họ cũng hoạt động cùng một mạng lưới chuyển tiền mặt do Semen Kuksov và Andrii Dzektsa điều hành. Các chuyến chuyển tiền của họ đã rửa trên 12 triệu bảng Anh (khoảng 15,26 triệu USD) tại Anh trong chỉ hai tháng rưỡi và triển khai các hoạt động tương tự khắp châu Âu.

Kuksov, có liên quan đến ví tiền điện tử có luân chuyển cao, và Dzektsa đã bị xử phạt năm năm rưỡi, và năm năm tù, tương ứng. Một chuyến viên chuyển tiền, Igor Logvinov, đã bị bắt tại Ireland và bị kết án ba năm tù.

Sự Trỗi Dậy Của Các Mạng Lưới Nga

Cú đánh này đã gây áp lực tài chính đáng kể lên những mạng lưới này kể từ đó. Nhóm rửa tiền nói tiếng Nga hoạt động tại London được tường thuật tính phí hoa hồng cao vào giữa năm 2024, phản ánh sự khó khăn gia tăng của việc hoạt động tại thành phố này.

“Các mạng lưới bị gián đoạn bởi Chiến dịch Vô Hiệu hóa đã giấu mình ngay trước mắt, hoạt động từ bên trong cộng đồng của chúng ta, chuyển một lượng tiền lớn liên quan đến buôn bán ma túy và bạo lực nghiêm trọng trên các đường phố của chúng ta,” đã nói Nik Adams, T/Trợ lý Ủy viên Cảnh sát Thành phố London và lãnh đạo NPCC về tội phạm kinh tế.

Tuy nhiên, trường hợp này không phải là đơn lẻ. Vào tháng 9, Bộ Tư pháp Mỹ đã buộc tội công dân Nga Sergey Ivanov và Timur Shakhmametov với việc rửa trên 1 tỷ USD thông qua các nền tảng tiền điện tử phi pháp. Những sàn giao dịch này đã tạo điều kiện cho tội phạm công nghệ và cho phép các đơn vị bị chế tài vượt qua hạn chế. Vào ngày 4 tháng 10 Hai, Bộ Tài chính Mỹ cũng chế tài TGR Group vì đã hỗ trợ các nhân vật quyền lực Nga.

Xem thêm:  OGN tăng 22% trong tuần qua động thái tiếp theo của nhà đầu tư?

Lực lượng Hành động Tài chính (FATF) kêu gọi giám sát chặt chẽ hơn các tài sản ảo. Các khuyến nghị cập nhật yêu cầu điều chỉnh nhà cung cấp tài sản ảo để đấu tranh hiệu quả chống tội phạm tài chính. Trong khi đó, thành công của chiến dịch của NCA làm nổi bật sự hợp tác quốc tế đang tăng cường chống lại rửa tiền bằng tiền điện tử.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,92/5(319 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Ngân hàng DBS, Franklin Templeton và Ripple ra mắt cho vay Token hóa

Ngân hàng DBS, Franklin Templeton và Ripple ra mắt cho vay Token hóa

18/09/2025
Cha giàu, Cha nghèo: Trẻ em bị tẩy não để làm nô lệ cho tiền giả

Cha giàu, Cha nghèo: Trẻ em bị tẩy não để làm nô lệ cho tiền giả

18/09/2025
CEO Coinbase: dự luật tiền điện tử lớn tiếp theo là tàu chở hàng

CEO Coinbase: dự luật tiền điện tử lớn tiếp theo là tàu chở hàng

18/09/2025
Vitalik Buterin phản bác FUD hàng đợi staking sau nhiều tuần

Vitalik Buterin phản bác FUD hàng đợi staking sau nhiều tuần

18/09/2025
Ripple hợp tác DBS và Fullerton ra mắt quỹ token hóa

Ripple hợp tác DBS và Fullerton ra mắt quỹ token hóa

18/09/2025
MapMetrics là gì?

MapMetrics là gì? Nền tảng DePIN ứng dụng mô hình Drive-to-Earn

18/09/2025
Người Colombia sắp tiết kiệm bằng stablecoin với app MoneyGram mới

Người Colombia sắp tiết kiệm bằng stablecoin với app MoneyGram mới

18/09/2025
Legion là gì?

Legion là gì? Launchpad cho phép nhà đầu tư tiếp cận dự án Web3 từ giai đoạn đầu

18/09/2025
Shinami là gì?

Shinami là gì? Dự án hạ tầng Web3 cung cấp SDK

18/09/2025
Nvidia rót 683 triệu USD vào Nscale

Nvidia rót 683 triệu USD vào Nscale: Từ mỏ Crypto đến AI quốc gia

18/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

River (RIVER) là dự án đầu tiên trong BuildKey TGE Binance Aspecta

12 phút trước

0xa523 mở bán BTC, lỗ hơn 45 triệu USD/tháng, lớn nhất Hyperliquid

27 phút trước

Đồng BNB vượt BYD, Pfizer và nhiều công ty, lên thứ 155 thế giới

43 phút trước

Đồng ASTER tăng khoảng 1.650% ngày đầu, giao dịch vượt 310 triệu USD

58 phút trước

BNB vượt mốc 1.000 USD, tăng 4,97% trong 24 giờ

1 giờ trước

CryptoQuant Cá voi 10K-100K ETH lợi nhuận chưa thực hiện đỉnh 11/21

2 giờ trước

Press Release

Google – Coinbase mở đường cho thanh toán stablecoin, cơ hội mới cho Best Wallet

Google – Coinbase mở đường cho thanh toán stablecoin, cơ hội mới cho Best Wallet

18/09/2025
Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

16/09/2025
Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

16/09/2025
Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

12/09/2025
Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

12/09/2025
Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường

11/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin