Đồng sáng lập kiêm trưởng phòng giao dịch của một công ty đầu tư tiền điện tử đã nhận tội âm mưu gian lận qua mạng vì vai trò của mình trong việc huy động hơn 9 triệu USD từ các nhà đầu tư với lời hứa sai lệch về lợi nhuận rất cao.
Gian Lận Đầu Tư Tiền Điện Tử
Travis Ford, đồng sáng lập và trưởng phòng giao dịch của Wolf Capital, đã thu hút khoảng 2.800 nhà đầu tư đầu tư khoảng 9,4 triệu USD từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2023, theo một tuyên bố ngày 10 tháng 1 được công bố bởi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ).
DOJ cho biết Ford tự xưng là một “nhà đầu tư tinh vi” có khả năng tạo ra lợi nhuận “1-2%” mỗi ngày, tương đương trung bình khoảng 547% mỗi năm.
Thu hút nhà đầu tư qua mạng social
DOJ cho biết Ford thu hút các nhà đầu tư thông qua website của Wolf Capital, mạng social và các quảng cáo trực tuyến khác. Thay vì sử dụng số tiền cho mục đích đã hứa, nó đã bị chuyển hướng cho lợi ích tài chính cá nhân của Ford và những người tham gia trong âm mưu.
“Ford đã chiếm đoạt và chuyển hướng tiền của nhà đầu tư để trục lợi cho bản thân và đồng phạm, gây thiệt hại tài chính cho các nhà đầu tư.”
DOJ cũng nói rằng Ford “thừa nhận” rằng những lợi nhuận đó không khả thi để “đạt được đều đặn.”
Ngày tuyên án chưa được lên lịch, nhưng việc Ford nhận tội âm mưu thực hiện gian lận qua mạng có mức độ hình phạt tối đa là 5 năm.
Quét Sạch Các Vụ Lừa Đảo Tiền Điện Tử Toàn Cầu
Điều này diễn ra song song với chiến dịch truy quét rộng rãi của cảnh sát trên nhiều khu vực nhắm vào những kẻ lừa đảo hoạt động trong các sơ đồ liên quan đến tiền điện tử trên toàn thế giới.
Ngày 5 tháng 1, cảnh sát Việt Nam đã bắt giữ bốn cá nhân liên quan đến một vụ lừa đảo khai thác tiền điện tử, chiếm đoạt 4 tỷ đồng Việt Nam (157.300 USD) từ hơn 200 nạn nhân.
Trong khi đó, sở cảnh sát Springfield, Massachusetts, Hoa Kỳ, gần đây đã cảnh báo công dân về sự gia tăng của các vụ lừa đảo liên quan đến Bitcoin và các loại tiền điện tử khác.
Trong khi ghi nhận rằng kẻ lừa đảo sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau, cảnh báo đã chỉ ra đặc biệt các vụ lừa đảo qua máy ATM tiền điện tử:
“Các vụ lừa đảo có nhiều biến thể khác nhau, nhưng một trong số đó chỉ dẫn một người đến máy tiền điện tử để gửi tiền cho kẻ lừa đảo.”
Ngày 9 tháng 1, công ty bảo mật blockchain PeckShield báo cáo rằng các hacker và kẻ lừa đảo đã đánh cắp hơn 3 tỷ USD qua các hoạt động liên quan đến tiền điện tử trong năm 2024.
Các hacker và kẻ lừa đảo tiền điện tử đã đánh cắp hơn 400 triệu USD trong 12 tháng qua so với năm 2023 — tăng khoảng 15%.
