Trong vụ kiện hình sự về Tornado Cash, công tố viên Hoa Kỳ chuẩn bị kết thúc phần trình bày cáo trạng với nhân chứng quan trọng từ IRS, tập trung vào việc đồng sáng lập Roman Storm kiểm soát quỹ sau khi tiền điện tử từ Binance được chuyển vào Tornado Cash.
Cuộc tranh luận pháp lý xoay quanh năng lực kiểm soát Tornado Cash của Storm và việc dịch vụ này có hỗ trợ rửa tiền bất hợp pháp hay không, với các bên dự kiến tranh tụng qua các chuyên gia và bằng chứng chi tiết.
- IRS cung cấp chứng cứ về giao dịch liên quan Tornado Cash và Binance.
- Luật sư bên bị tranh luận chuyên môn theo dõi dòng tiền và khả năng kiểm soát của Storm.
- Các chuyên gia từ Chainalysis và bên luật sư dự kiến sẽ được đưa ra tại tòa để làm rõ vấn đề.
Tại sao IRS tham gia và quan trọng trong vụ kiện Tornado Cash?
IRS là một cơ quan có chuyên môn sâu về phân tích giao dịch tiền điện tử, giúp cung cấp chứng cứ có căn cứ pháp lý mạnh mẽ. Stephan George, đại diện IRS, được triệu tập để trình bày các ghi chép giao dịch liên quan Tornado Cash và sàn Binance, làm rõ vai trò kiểm soát dòng tiền của Roman Storm.
IRS đã sử dụng dữ liệu liên lạc giữa các đồng sáng lập Tornado Cash để xác định quyền kiểm soát tài chính. Việc một tài khoản Binance chuyển coin trực tiếp vào hợp đồng thông minh của Tornado Cash cho thấy mối liên hệ trực tiếp với Storm. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng nhằm củng cố cáo buộc kiểm soát và vận hành dịch vụ rửa tiền.
“Chúng tôi dựa trên các ghi chép giao dịch và dữ liệu nội bộ để xác minh hành vi kiểm soát dòng tiền, một bước quan trọng nhằm minh bạch hoạt động tài chính liên quan Tornado Cash.”
Stephan George, Agent IRS, 24/7/2024
Luật sư của Roman Storm đã phản ứng thế nào trước các bằng chứng này?
Phía luật sư cho rằng các chứng cứ không thuyết phục, với lập luận quan trọng dựa trên kinh nghiệm của Hanfeng Lin trong vụ “scam chăn heo”, cho rằng không dòng tiền nào thực sự chuyển vào dịch vụ trộn tiền của Tornado Cash.
Ngoài ra, họ nghi ngờ về thẩm quyền của Hanfeng Lin trong việc làm chứng liên quan việc theo dõi dòng tiền phạm pháp. Phía luật sư còn lên kế hoạch kháng cáo, có thể yêu cầu mở lại phiên tòa, đồng thời dự định đưa ra các chuyên gia phân tích và nhân chứng từ Chainalysis để phản biện dữ liệu công tố.
Điểm mấu chốt vụ kiện Tornado Cash là gì?
Trọng tâm vụ kiện là quyền kiểm soát của Roman Storm đối với Tornado Cash và các hành vi liên quan đến việc che giấu tài sản phi pháp qua dịch vụ trộn tiền điện tử. Chính quyền tập trung xem xét liệu Storm có ngăn chặn hoặc kiềm chế dòng tiền rửa tiền hay không.
Bên công tố cũng trình bày chứng cứ về hoạt động của công cụ trộn tiền dưới các lệnh trừng phạt, nhằm chứng minh tầm ảnh hưởng và trách nhiệm của các đồng sáng lập trong việc vận hành nền tảng.
“Khả năng kiểm soát và vận hành của các bên liên quan tại Tornado Cash đặt ra trách nhiệm pháp lý rõ ràng trong việc ngăn chặn hành vi rửa tiền và vi phạm các chế tài quốc tế.”
Chuyên gia pháp lý Michael Nguyen, 2024
Các chuyên gia nào sẽ được triệu tập tại tòa?
Bên luật sư định gọi từ hai đến ba chuyên gia cùng các nhân chứng từ Chainalysis, đơn vị nổi tiếng trong theo dõi, phân tích dòng tiền điện tử quốc tế. Những nhân chứng này sẽ cung cấp góc nhìn chuyên sâu về kỹ thuật và pháp lý, nhằm phản bác hoặc làm rõ các dữ liệu giao dịch do công tố viên đưa ra.
Việc sử dụng chuyên gia của cả hai bên nhằm đảm bảo sự công bằng và khách quan trong việc đánh giá các bằng chứng kỹ thuật phức tạp về tiền điện tử, đồng thời làm rõ vai trò của Tornado Cash trong mạng lưới tài chính phi pháp.
Những câu hỏi thường gặp
Tornado Cash là gì và vì sao bị điều tra?
Tornado Cash là dịch vụ trộn tiền điện tử giúp người dùng ẩn danh giao dịch. Nó bị điều tra vì cáo buộc hỗ trợ rửa tiền bất hợp pháp, vi phạm các lệnh trừng phạt tài chính quốc tế.
Vai trò của Roman Storm trong Tornado Cash như thế nào?
Roman Storm là một trong những đồng sáng lập và được cho là kiểm soát tài chính dịch vụ, bị cáo buộc liên quan đến việc vận hành nền tảng hỗ trợ dòng tiền phi pháp.
IRS đóng vai trò gì trong vụ án này?
IRS cung cấp bằng chứng giao dịch liên quan nhằm xác minh và chứng minh các hành vi kiểm soát và sử dụng tiền điện tử có dấu hiệu phạm pháp.
Phía bị cáo có những lập luận chính nào?
Luật sư Storm nghi ngờ bằng chứng không đủ cơ sở, phản bác về dòng tiền chuyển vào nền tảng và sẽ dùng chuyên gia độc lập để bảo vệ thân chủ tại tòa.
Chainalysis có vai trò gì trong phiên xử?
Chainalysis được triệu tập với vai trò chuyên gia phân tích dữ liệu blockchain nhằm cung cấp các phân tích kỹ thuật chi tiết, hỗ trợ cho bên luật sư hoặc công tố.
