Đồng sáng lập Garantex bị bắt tại Ấn Độ vì rửa tiền

Vào ngày 13 tháng 3, các cơ quan chức năng Ấn Độ đã bắt giữ Aleksej Bešciokov, đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Garantex, bị chế tài do liên quan đến hơn 60 tỷ USD luồng vốn phi pháp từ năm 2019. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thêm Garantex vào danh sách chế tài vào tháng 4 năm 2022, cáo buộc sàn này hỗ trợ các tài phiệt Nga né chế tài và hoạt động như kênh rửa tiền cho tổ chức ransomware, chợ đen trên dark web và nhóm hacker Lazarus của Triều Tiên.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã tiết lộ bản cáo trạng vào ngày 7 tháng 3 đối với Bešciokov và một điều hành viên khác của Garantex, Aleksandr Mira Serda. Họ bị buộc tội rửa tiền, vi phạm Đạo luật Quyền Hạn Khẩn Cấp Kinh Tế Quốc Tế (IEEPA), và vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không đăng ký. Các tội danh này có thể dẫn tới bản án tối đa 20 năm tù giam.

Bešciokov bị bắt khi đang đi nghỉ ở Ấn Độ và sẽ phải hầu tòa tại New Delhi vào ngày 14 tháng 3. Tại đây, Hoa Kỳ có thể đề nghị dẫn độ ông theo hiệp ước dẫn độ. Trong khi đó, Mira Serda vẫn đang lẩn trốn. Nội dung trên chỉ mang tính chất cung cấp thông tin thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.