Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Scam » Đồng sáng lập AirBit Club ‘ponzi’ bị 12 năm tù

Đồng sáng lập AirBit Club ‘ponzi’ bị 12 năm tù

Henry Tác giả Henry
2 năm trước
Đồng sáng lập AirBit Club 'ponzi' bị 12 năm tù

Đồng sáng lập AirBit Club 'ponzi' bị 12 năm tù

Người đồng sáng lập của AirBit Club bị kết án lừa đảo Pablo Renato Rodriguez sẽ phải tuân thủ ba năm quản lý sau khi hoàn thành hình phạt 12 năm tù.

Người đồng sáng lập của AirBit Club – một hệ thống lừa đảo tiền điện tử đã lừa đảo nhà đầu tư hơn 100 triệu USD – vừa được kết án 12 năm tù vì vai trò của mình trong “mô hình lừa đảo tổ pyrami” trị giá 100 triệu USD được cho là liên quan đến khai thác tiền điện tử.

Kết án này đến sau khoảng bảy tháng kể từ khi Rodriguez – người đồng sáng lập của AirBit Club – thừa nhận tội danh âm mưu gian lận dây điện trong một Tòa án Liên bang Hoa Kỳ vào tháng Ba.

Trong một tuyên bố ngày 26 tháng 9, Damian Williams, công tố viên Hoa Kỳ cho Quận Nam tiểu bang New York, nói Rodriguez đã “săn đuổi” những nhà đầu tư thiếu hiểu biết bằng những lời hứa giả mạo rằng tiền của họ được đầu tư vào giao dịch và hoạt động khai thác tiền điện tử hợp pháp.

Thay vì đầu tư thay cho nhà đầu tư, Rodriguez đã giấu tiền của nạn nhân trong một hệ thống rửa tiền phức tạp sử dụng Bitcoin, tài khoản trái phép của luật sư và các công ty mặt trước và lợi dụng tiền nạn nhân để nạp vào túi của mình.

Tòa án Quận George B. Daniels áp đặt thêm ba năm quản lý sau khi Rodriguez kết án 12 năm tù của mình.

.@HSINewYork's El Dorado Task Force, the largest anti-money laundering task force in the US, is proud to have played a vital role in delivering justice to the victims of Pablo Renato Rodriguez and the fraudulent "AirBit Club” Ponzi Scheme #HomelandSecurityInvestigations #HSINY https://t.co/UVco4ai3rI

— HSI New York (@HSINewYork) September 26, 2023

Người đã bị kết án vì lừa đảo đã bị yêu cầu phải trả 1 khoản tiền tương đương 65 triệu đô-la và phải tịch thu những món đồ khác, bao gồm tổng cộng 3.800 Bitcoin (BTC) (trị giá 100 triệu đô-la), căn nhà của Rodriguez tại Irvine, California, 900.000 đô-la tiền mỹ mà đã bị tịch thu từ tài sản đó và gần 1 triệu đô-la được giữ trong escrow cho một chiếc máy bay Gulfstream Jet.

Xem thêm:  Thiếu hụt khoáng sản đất hiếm của Trung Quốc cảnh báo Hoa Kỳ phải tăng cường dự trữ

Các bị cáo khác — Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan và Karina Chairez cũng đã khai nhận tội và đang đợi phiên tuyên án.

AirBit Club được ra mắt vào năm 2015. Những nhà đầu tư tiềm năng được cho biết rằng AirBit Club kiếm lợi từ khai thác và giao dịch tiền điện tử và rằng các nạn nhân sẽ nhận được lợi nhuận hàng ngày từ bất kỳ gói thành viên nào mua vào.

Tuy nhiên, từ năm 2016, các thành viên muốn rút tiền bắt buộc phải đối mặt với lý do, trì hoãn và phí ẩn, và được thông báo rằng họ phải tuyển thêm thành viên mới nếu muốn nhận lợi nhuận.

Các nhà điều hành của câu lạc bộ, bao gồm cả Rodriguez, đã bị truy tố về tội lừa đảo và rửa tiền bởi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào tháng 8 năm 2020 sau một cuộc điều tra của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ.

Vào năm 2022, theo báo cáo ngày 28 tháng 6 của công ty TRM Labs nghiên cứu về blockchain, đã có 7,6 tỷ USD mất vì các hình thức lừa đảo và mạng lưới bẫy tiền điện tử.

Xem thêm:  Ngân hàng Hàn Quốc hợp tác phát hành stablecoin Won đột phá 2024

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: AirBitAirBit Clubscam
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Công ty Circle tiền điện tử xin cấp giấy phép ngân hàng tin cậy quốc gia Hoa Kỳ để quản lý dự trữ riêng

Công ty Circle tiền điện tử xin cấp giấy phép ngân hàng tin cậy quốc gia Hoa Kỳ để quản lý dự trữ riêng

01/07/2025
Ngân hàng lớn nhất Đức cho phép giao dịch Bitcoin trong ứng dụng

Ngân hàng lớn nhất Đức cho phép giao dịch Bitcoin trong ứng dụng

01/07/2025
Ethereum tích trữ đạt đỉnh kỷ lục, ETH sẽ vượt 3.000 USD?

Ethereum tích trữ đạt đỉnh kỷ lục, ETH sẽ vượt 3.000 USD?

01/07/2025
EU đồng ý kế hoạch thuế quan chung của Trump, tìm miễn trừ

EU đồng ý kế hoạch thuế quan chung của Trump, tìm miễn trừ

01/07/2025
Giá XRP có lặp lại mô hình 2017 sau khi tổ chức chuyển 1 tỷ USD?

Giá XRP có lặp lại mô hình 2017 sau khi tổ chức chuyển 1 tỷ USD?

01/07/2025
Robinhood ra mắt cổ phiếu Token hóa Hoa Kỳ tại châu Âu, giao dịch 24/5 hoạt động

Robinhood ra mắt cổ phiếu Token hóa Hoa Kỳ tại châu Âu, giao dịch 24/5 hoạt động

01/07/2025
Tiềm năng Q3 của HYPE có thể tăng 10 lần và vượt Bitcoin?

Tiềm năng Q3 của HYPE có thể tăng 10 lần và vượt Bitcoin?

01/07/2025
SOL tăng mạnh sau phê duyệt ETF và Staking trên Robinhood

SOL tăng mạnh sau phê duyệt ETF và Staking trên Robinhood

01/07/2025
3 sự kiện quan trọng tuần này có thể ảnh hưởng đến giá Bitcoin và tiền điện tử

3 sự kiện quan trọng tuần này có thể ảnh hưởng đến giá Bitcoin và tiền điện tử

01/07/2025
PEPE hướng đến tăng giá 50%, điều kiện nào cần hoàn thành trước tiên

PEPE hướng đến tăng giá 50%, điều kiện nào cần hoàn thành trước tiên

01/07/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Circle nộp đơn xin giấy phép Ngân hàng Quốc gia tại Hoa Kỳ

40 phút trước

Cơ quan Tây Ban Nha bắt giữ 5 người liên quan vụ lừa đảo 541 triệu USD tiền điện tử

52 phút trước

Tòa án Tối cao Hoa Kỳ không xem xét vụ IRS liên quan dữ liệu người dùng Coinbase

3 giờ trước

ETH vượt 2.500 USD, tăng 1,06% trong ngày

3 giờ trước

Staking ETF Hoa Kỳ đầu tiên ra mắt ngày thứ 4, mang tới cơ hội đầu tư Solana

3 giờ trước

Bernstein đánh giá Circle khả quan với giá mục tiêu 230 USD

4 giờ trước

Press Release

Listing FUNToken trên HTX Innovation Zone mở đường cho phổ cập rộng rãi

Listing FUNToken trên HTX Innovation Zone mở đường cho phổ cập rộng rãi

01/07/2025
Nghiên cứu BitMEX chỉ ra phí cấp vốn hợp đồng vĩnh cửu Bitcoin giảm 90% từ 2016, báo hiệu thị trường trưởng thành

Nghiên cứu BitMEX chỉ ra phí cấp vốn hợp đồng vĩnh cửu Bitcoin giảm 90% từ 2016, báo hiệu thị trường trưởng thành

30/06/2025
BloFin WOW 2025 mở đăng ký giải đấu giao dịch 4 2 triệu đô và xe Tesla Cybertruck

BloFin WOW 2025 mở đăng ký giải đấu giao dịch 4 2 triệu đô và xe Tesla Cybertruck

28/06/2025
HTX ra mắt sự kiện đặc biệt tặng 100000 đô và điện thoại Solana

HTX ra mắt sự kiện đặc biệt tặng 100000 đô và điện thoại Solana

28/06/2025
BloFin mang đến giải pháp giao dịch vĩnh viễn coin-margined

BloFin mang đến giải pháp giao dịch vĩnh viễn coin-margined

28/06/2025
dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

27/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin