Người đồng sáng lập của AirBit Club bị kết án lừa đảo Pablo Renato Rodriguez sẽ phải tuân thủ ba năm quản lý sau khi hoàn thành hình phạt 12 năm tù.
Người đồng sáng lập của AirBit Club – một hệ thống lừa đảo tiền điện tử đã lừa đảo nhà đầu tư hơn 100 triệu USD – vừa được kết án 12 năm tù vì vai trò của mình trong “mô hình lừa đảo tổ pyrami” trị giá 100 triệu USD được cho là liên quan đến khai thác tiền điện tử.
Kết án này đến sau khoảng bảy tháng kể từ khi Rodriguez – người đồng sáng lập của AirBit Club – thừa nhận tội danh âm mưu gian lận dây điện trong một Tòa án Liên bang Hoa Kỳ vào tháng Ba.
Trong một tuyên bố ngày 26 tháng 9, Damian Williams, công tố viên Hoa Kỳ cho Quận Nam tiểu bang New York, nói Rodriguez đã “săn đuổi” những nhà đầu tư thiếu hiểu biết bằng những lời hứa giả mạo rằng tiền của họ được đầu tư vào giao dịch và hoạt động khai thác tiền điện tử hợp pháp.
Thay vì đầu tư thay cho nhà đầu tư, Rodriguez đã giấu tiền của nạn nhân trong một hệ thống rửa tiền phức tạp sử dụng Bitcoin, tài khoản trái phép của luật sư và các công ty mặt trước và lợi dụng tiền nạn nhân để nạp vào túi của mình.
Tòa án Quận George B. Daniels áp đặt thêm ba năm quản lý sau khi Rodriguez kết án 12 năm tù của mình.
.@HSINewYork's El Dorado Task Force, the largest anti-money laundering task force in the US, is proud to have played a vital role in delivering justice to the victims of Pablo Renato Rodriguez and the fraudulent "AirBit Club” Ponzi Scheme #HomelandSecurityInvestigations #HSINY https://t.co/UVco4ai3rI
— HSI New York (@HSINewYork) September 26, 2023
Người đã bị kết án vì lừa đảo đã bị yêu cầu phải trả 1 khoản tiền tương đương 65 triệu đô-la và phải tịch thu những món đồ khác, bao gồm tổng cộng 3.800 Bitcoin (BTC) (trị giá 100 triệu đô-la), căn nhà của Rodriguez tại Irvine, California, 900.000 đô-la tiền mỹ mà đã bị tịch thu từ tài sản đó và gần 1 triệu đô-la được giữ trong escrow cho một chiếc máy bay Gulfstream Jet.
Các bị cáo khác — Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan và Karina Chairez cũng đã khai nhận tội và đang đợi phiên tuyên án.
AirBit Club được ra mắt vào năm 2015. Những nhà đầu tư tiềm năng được cho biết rằng AirBit Club kiếm lợi từ khai thác và giao dịch tiền điện tử và rằng các nạn nhân sẽ nhận được lợi nhuận hàng ngày từ bất kỳ gói thành viên nào mua vào.
Tuy nhiên, từ năm 2016, các thành viên muốn rút tiền bắt buộc phải đối mặt với lý do, trì hoãn và phí ẩn, và được thông báo rằng họ phải tuyển thêm thành viên mới nếu muốn nhận lợi nhuận.
Các nhà điều hành của câu lạc bộ, bao gồm cả Rodriguez, đã bị truy tố về tội lừa đảo và rửa tiền bởi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào tháng 8 năm 2020 sau một cuộc điều tra của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ.
Vào năm 2022, theo báo cáo ngày 28 tháng 6 của công ty TRM Labs nghiên cứu về blockchain, đã có 7,6 tỷ USD mất vì các hình thức lừa đảo và mạng lưới bẫy tiền điện tử.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp