Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Scam » Đồng sáng lập AirBit Club ‘ponzi’ bị 12 năm tù

Đồng sáng lập AirBit Club ‘ponzi’ bị 12 năm tù

Henry Tác giả Henry
2 năm trước
Đồng sáng lập AirBit Club 'ponzi' bị 12 năm tù

Đồng sáng lập AirBit Club 'ponzi' bị 12 năm tù

Người đồng sáng lập của AirBit Club bị kết án lừa đảo Pablo Renato Rodriguez sẽ phải tuân thủ ba năm quản lý sau khi hoàn thành hình phạt 12 năm tù.

Người đồng sáng lập của AirBit Club – một hệ thống lừa đảo tiền điện tử đã lừa đảo nhà đầu tư hơn 100 triệu USD – vừa được kết án 12 năm tù vì vai trò của mình trong “mô hình lừa đảo tổ pyrami” trị giá 100 triệu USD được cho là liên quan đến khai thác tiền điện tử.

Kết án này đến sau khoảng bảy tháng kể từ khi Rodriguez – người đồng sáng lập của AirBit Club – thừa nhận tội danh âm mưu gian lận dây điện trong một Tòa án Liên bang Hoa Kỳ vào tháng Ba.

Trong một tuyên bố ngày 26 tháng 9, Damian Williams, công tố viên Hoa Kỳ cho Quận Nam tiểu bang New York, nói Rodriguez đã “săn đuổi” những nhà đầu tư thiếu hiểu biết bằng những lời hứa giả mạo rằng tiền của họ được đầu tư vào giao dịch và hoạt động khai thác tiền điện tử hợp pháp.

Thay vì đầu tư thay cho nhà đầu tư, Rodriguez đã giấu tiền của nạn nhân trong một hệ thống rửa tiền phức tạp sử dụng Bitcoin, tài khoản trái phép của luật sư và các công ty mặt trước và lợi dụng tiền nạn nhân để nạp vào túi của mình.

Tòa án Quận George B. Daniels áp đặt thêm ba năm quản lý sau khi Rodriguez kết án 12 năm tù của mình.

.@HSINewYork's El Dorado Task Force, the largest anti-money laundering task force in the US, is proud to have played a vital role in delivering justice to the victims of Pablo Renato Rodriguez and the fraudulent "AirBit Club” Ponzi Scheme #HomelandSecurityInvestigations #HSINY https://t.co/UVco4ai3rI

— HSI New York (@HSINewYork) September 26, 2023

Người đã bị kết án vì lừa đảo đã bị yêu cầu phải trả 1 khoản tiền tương đương 65 triệu đô-la và phải tịch thu những món đồ khác, bao gồm tổng cộng 3.800 Bitcoin (BTC) (trị giá 100 triệu đô-la), căn nhà của Rodriguez tại Irvine, California, 900.000 đô-la tiền mỹ mà đã bị tịch thu từ tài sản đó và gần 1 triệu đô-la được giữ trong escrow cho một chiếc máy bay Gulfstream Jet.

Xem thêm:  Crypto Biz: Thợ đào Bitcoin chịu thuế quan, blockchain hút Phố Wall

Các bị cáo khác — Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan và Karina Chairez cũng đã khai nhận tội và đang đợi phiên tuyên án.

AirBit Club được ra mắt vào năm 2015. Những nhà đầu tư tiềm năng được cho biết rằng AirBit Club kiếm lợi từ khai thác và giao dịch tiền điện tử và rằng các nạn nhân sẽ nhận được lợi nhuận hàng ngày từ bất kỳ gói thành viên nào mua vào.

Tuy nhiên, từ năm 2016, các thành viên muốn rút tiền bắt buộc phải đối mặt với lý do, trì hoãn và phí ẩn, và được thông báo rằng họ phải tuyển thêm thành viên mới nếu muốn nhận lợi nhuận.

Các nhà điều hành của câu lạc bộ, bao gồm cả Rodriguez, đã bị truy tố về tội lừa đảo và rửa tiền bởi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào tháng 8 năm 2020 sau một cuộc điều tra của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ.

Vào năm 2022, theo báo cáo ngày 28 tháng 6 của công ty TRM Labs nghiên cứu về blockchain, đã có 7,6 tỷ USD mất vì các hình thức lừa đảo và mạng lưới bẫy tiền điện tử.

Xem thêm:  Giao dịch ra mắt American Bitcoin của Trump dừng 5 lần vì biến động

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,60/5(89 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: AirBitAirBit Clubscam

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

CEO Coinbase: dự luật tiền điện tử lớn tiếp theo là tàu chở hàng

CEO Coinbase: dự luật tiền điện tử lớn tiếp theo là tàu chở hàng

18/09/2025
Vitalik Buterin phản bác FUD hàng đợi staking sau nhiều tuần

Vitalik Buterin phản bác FUD hàng đợi staking sau nhiều tuần

18/09/2025
Ripple hợp tác DBS và Fullerton ra mắt quỹ token hóa

Ripple hợp tác DBS và Fullerton ra mắt quỹ token hóa

18/09/2025
MapMetrics là gì?

MapMetrics là gì? Nền tảng DePIN ứng dụng mô hình Drive-to-Earn

18/09/2025
Người Colombia sắp tiết kiệm bằng stablecoin với app MoneyGram mới

Người Colombia sắp tiết kiệm bằng stablecoin với app MoneyGram mới

18/09/2025
Legion là gì?

Legion là gì? Launchpad cho phép nhà đầu tư tiếp cận dự án Web3 từ giai đoạn đầu

18/09/2025
Shinami là gì?

Shinami là gì? Dự án hạ tầng Web3 cung cấp SDK

18/09/2025
Nvidia rót 683 triệu USD vào Nscale

Nvidia rót 683 triệu USD vào Nscale: Từ mỏ Crypto đến AI quốc gia

18/09/2025
LiveArt là gì?

LiveArt là gì? Nền tảng trong mảnh ghép RWAs

18/09/2025
Leonardo AI là gì?

Leonardo AI là gì? Nền tảng trí tuệ nhân tạo chuyên tạo hình ảnh và video

18/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Nhà quản lý Australia nới lỏng quy định với trung gian stablecoin

15 phút trước

Scroll cập nhật cải tổ quản trị DAO, hoàn tất trước 1/1 năm tới

30 phút trước

Sàn Binance Alpha sẽ niêm yết Ark of Panda (AOP) vào ngày 19/9

47 phút trước

DeAgentAI phát hành sách trắng, nêu kinh tế USD AIA, mô hình staking

2 giờ trước

Ethereum ETF rút ròng 1,9 triệu USD, Fidelity FETH rút 29,2 triệu

2 giờ trước

Compound DAO bác đề xuất thu hồi 13 triệu USD Token từ Đặc phái viên

2 giờ trước

Press Release

Google – Coinbase mở đường cho thanh toán stablecoin, cơ hội mới cho Best Wallet

Google – Coinbase mở đường cho thanh toán stablecoin, cơ hội mới cho Best Wallet

18/09/2025
Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

16/09/2025
Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

16/09/2025
Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

12/09/2025
Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

12/09/2025
Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường

11/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin