DOJ Hoa Kỳ buộc tội người đàn ông sử dụng BTC để rửa 5,4 triệu đô la tiền buôn ma túy

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã truy tố John Khuu có trụ sở tại California với cáo buộc rửa 5,4 triệu đô la tiền thu được từ buôn bán ma túy bằng cách sử dụng Bitcoin.

Theo phí, Khưu đã bán thuốc dược phẩm giả và các chất bị kiểm soát trên các thị trường web đen. Anh ấy đã nhận BTC dưới dạng thanh toán từ khách hàng cho các giao dịch mua của họ.

Để chuyển tiền sang fiat, Khuu và đồng bọn đã tạo hàng chục tài khoản với các ngân hàng hàng đầu của Mỹ bao gồm Citibank, Bank of America và JPMorgan Chase.

Bị cáo bị cáo buộc đã rửa khoảng 5,4 triệu đô la BTC trong thời gian hoạt động của mình.

Khưu bị DOJ bắt vào ngày 19 tháng 8 năm 2022. Anh ta hiện đang phải đối mặt với hai tội danh âm mưu rửa tiền và nhập khẩu trái phép các chất được kiểm soát. Nếu bị chứng minh có tội, anh ta có thể có nguy cơ phải ngồi tù tới 40 năm.

Bài đăng DOJ của Hoa Kỳ buộc tội người đàn ông sử dụng BTC để rửa 5,4 triệu đô la tiền buôn ma túy đã xuất hiện đầu tiên trên CryptoSlate.

Theo Cryptoslate

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.