Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã truy tố John Khuu có trụ sở tại California với cáo buộc rửa 5,4 triệu đô la tiền thu được từ buôn bán ma túy bằng cách sử dụng Bitcoin.
Theo phí, Khưu đã bán thuốc dược phẩm giả và các chất bị kiểm soát trên các thị trường web đen. Anh ấy đã nhận BTC dưới dạng thanh toán từ khách hàng cho các giao dịch mua của họ.
Để chuyển tiền sang fiat, Khuu và đồng bọn đã tạo hàng chục tài khoản với các ngân hàng hàng đầu của Mỹ bao gồm Citibank, Bank of America và JPMorgan Chase.
Bị cáo bị cáo buộc đã rửa khoảng 5,4 triệu đô la BTC trong thời gian hoạt động của mình.
Khưu bị DOJ bắt vào ngày 19 tháng 8 năm 2022. Anh ta hiện đang phải đối mặt với hai tội danh âm mưu rửa tiền và nhập khẩu trái phép các chất được kiểm soát. Nếu bị chứng minh có tội, anh ta có thể có nguy cơ phải ngồi tù tới 40 năm.
Bài đăng DOJ của Hoa Kỳ buộc tội người đàn ông sử dụng BTC để rửa 5,4 triệu đô la tiền buôn ma túy đã xuất hiện đầu tiên trên CryptoSlate.
Theo Cryptoslate
