Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Regulation » DOJ buộc tội người đàn ông Belarus điều hành một sàn giao dịch bất hợp pháp

DOJ buộc tội người đàn ông Belarus điều hành một sàn giao dịch bất hợp pháp

Henry Tác giả Henry
2 năm trước
DOJ buộc tội người đàn ông Belarus điều hành một sàn giao dịch bất hợp pháp

DOJ buộc tội người đàn ông Belarus điều hành một sàn giao dịch bất hợp pháp

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vừa đưa ra cáo trạng đối với Aliaksandr Klimenka, một công dân Belarus bị kết án về việc tham gia vào âm mưu rửa tiền và vận hành một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ không có giấy phép. Trọng tâm của các cáo trạng xoay quanh nền tảng tiền mã hóa của Klimenka, BTC-e, được cáo buộc đã tạo điều kiện cho các giao dịch Bitcoin ẩn danh.

Các cáo buộc tập trung vào việc sử dụng BTC-e để rửa tiền và làm cho giao dịch tiền mã hóa trở nên khó theo dõi. Trong một trường hợp khác, một công ty đã sử dụng BTC-e để chuyển hơn 110 triệu USD từ các sàn giao dịch tiền mã hóa lớn hơn để rửa tiền từ hoạt động tội phạm trực tuyến.

Điều này đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng về mặt an ninh tài chính và cá nhân. Klimenka và BTC-e đều không có giấy phép để tiến hành kinh doanh dịch vụ tiền tệ, điều này tạo ra rủi ro để lợi dụng hệ thống tài chính và thực hiện các hoạt động không hợp pháp.

DOJ tính phí sàn BTC-e và chủ sở hữu của nó

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho rằng BTC-e đã đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ giao dịch cho nhiều hoạt động phạm pháp khác nhau, từ xâm nhập và tấn công máy tính đến các vụ lừa đảo ransomware và các kế hoạch trộm danh tính. Theo cáo buộc, nhiều hành vi phạm pháp này được tiến hành thông qua máy chủ của BTC-e tại Hoa Kỳ, mà theo như thông tin, được thuê và duy trì bởi Klimenka và Soft-FX.

Mặc dù đã tiến hành một số lượng giao dịch đáng kể tại Hoa Kỳ, BTC-e theo cáo buộc đã thiếu đăng ký cần thiết như một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ với Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Hơn nữa, nền tảng này bị buộc tội vận hành mà không có quy trình chống rửa tiền, hệ thống xác minh khách hàng (“Know Your Customer” – KYC), và một chương trình chống rửa tiền theo yêu cầu của luật pháp liên bang.

Aliaksandr Klimenka, người đã bị bắt giữ tại Latvia vào ngày 21 tháng 12 năm 2023, sau đó bị dẫn độ ra Hoa Kỳ. Sau khi xuất hiện lần đầu tòa vào ngày 31 tháng 1, ông đối diện với nguy cơ bị kết án tối đa 25 năm tù nếu bị kết tội.

Các cáo buộc này đối với Klimenka là minh chứng cho sự quan sát chặt chẽ hơn đối với các nền tảng tiền điện tử, đặc biệt là những nền tảng hỗ trợ các hoạt động có thể phạm luật. Việc Bộ Tư pháp tập trung vào sự thiếu hụt đăng ký và biện pháp tuân thủ lưu ý đến những khoảng trống về quy định trong lĩnh vực tiền điện tử.

Những khoảng trống về quy định và tác động toàn cầu

Thông tin về sự phục vụ tội phạm của BTC-e đã làm nổi bật vấn đề về quản lý các tài sản số. Môi trường phi tập trung và ẩn danh của tiền điện tử tạo ra những thách thức trong việc áp dụng các quy định tài chính truyền thống.

Các cáo buộc cho thấy rằng BTC-e hoạt động mà không có những bước kiểm tra và cân nhắc cần thiết, khiến cho các hoạt động tội phạm phát triển mạnh trên nền tảng của nó. Vụ án cũng làm sáng tỏ tính toàn cầu của tội phạm mạng, khi Klimenka bị bắt ở Latvia và sau đó bị dẫn độ sang Mỹ. Sự liên kết của các nền tảng điện tử và tính không giới hạn của các giao dịch tiền điện tử tạo ra những thách thức đối với cơ quan thi hành pháp luật muốn bắt giữ những người liên quan trong các hoạt động như vậy.

Khi các quốc gia trên thế giới đấu tranh với việc xây dựng các quy định cho tiền điện tử, các vụ án như vụ án của Klimenka nhấn mạnh sự cấp bách của việc bổ sung các hổ lớp luật pháp và thực hiện giám sát nghiêm ngặt hơn. Các cáo buộc về BTC-e chỉ ra sự thất bại trong việc tuân thủ các yêu cầu luật pháp cơ bản, nhấn mạnh việc cần có các biện pháp toàn diện để ngăn chặn việc sử dụng bất hợp pháp của tài sản số.

Quyết định buộc tội Klimenka phản ánh xu hướng rộng lớn về sự kiểm soát tăng cường đối với các hoạt động liên quan đến tiền điện tử. Các chính phủ và cơ quan quản lý đang gia tăng nỗ lực để đảm bảo rằng các nền tảng tài sản số tuân thủ các quy định tài chính hiện có, bảo vệ người dùng và ngăn chặn việc sử dụng công nghệ này cho mục đích tội phạm.

Các cáo buộc về Aliaksandr Klimenka và BTC-e đặt ra những thách thức liên quan đến việc quản lý các nền tảng tiền điện tử. Khi không gian tài sản số tiếp tục phát triển, việc điều chỉnh những khoảng trống luật pháp và tăng cường giám sát trở nên cấp bách để duy trì tính toàn vẹn của hệ thống tài chính và bảo vệ chống lại những hoạt động bất hợp pháp được hỗ trợ thông qua các nền tảng này.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,57/5(20 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: BTC-eDoJKlimenkascamSoft-FX

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

30/01/2025
Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

30/01/2025
Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

30/01/2025
Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

30/01/2025
Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

30/01/2025
Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

29/01/2025
Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

29/01/2025
ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

29/01/2025
Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

29/01/2025
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

29/01/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Ủy ban CFTC: FBOT đảo ngược lạm quyền thời Biden

3 giờ trước

BTC xuống dưới 112K USD, giảm 0,6% trong ngày

4 giờ trước

Sàn Gate sẽ ra mắt giao dịch hợp đồng vĩnh cửu MITO lần đầu

7 giờ trước

Solana Policy Institute chi 500K USD bào chữa cho dev Tornado Cash

7 giờ trước

Nhà đầu tư Revolut Lakestar chốt quỹ follow-on 265 triệu USD

7 giờ trước

Công ty BitMart rút đơn xin giấy phép dịch vụ tài sản số tại Hồng Kông

7 giờ trước

Press Release

Top Meme Coin Có Thể Giúp Bạn Trở Thành Triệu Phú Vào Năm 2026

Top Meme Coin Có Thể Giúp Bạn Trở Thành Triệu Phú Vào Năm 2026

28/08/2025
LINK, HBAR lập đỉnh tháng 9? XYZVerse hướng đến ngôi vương Altcoin, meme thể thao - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

LINK, HBAR lập đỉnh tháng 9? XYZVerse hướng đến ngôi vương Altcoin, meme thể thao

28/08/2025
BloFin nâng tầm thương hiệu với logo mới, thể hiện tăng trưởng và tương lai mở rộng crypto

BloFin nâng tầm thương hiệu với logo mới, thể hiện tăng trưởng và tương lai mở rộng crypto

28/08/2025
dYdX Labs công bố lộ trình sản phẩm tháng 8 và kế hoạch đổi thương hiệu

dYdX Labs công bố lộ trình sản phẩm tháng 8 và kế hoạch đổi thương hiệu

27/08/2025
Mùa Altcoin Bùng Nổ - XYZVerse (XYZ), JTO & Arbitrum Thu Hút Toàn Bộ Thanh Khoản

Mùa Altcoin Bùng Nổ – XYZVerse (XYZ), JTO & Arbitrum Thu Hút Toàn Bộ Thanh Khoản

26/08/2025
ICL vinh danh Justin Sun Nhà đổi mới blockchain; TRON DAO tài trợ

ICL vinh danh Justin Sun Nhà đổi mới blockchain; TRON DAO tài trợ

26/08/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BONS