DOJ bắt giữ kẻ lừa đảo tiền điện tử giả danh ủy ban Trump-Vance

Kẻ giả mạo thành viên Ủy ban Khánh thành Trump-Vance lừa đảo hơn 250.000 USDT.ETH bằng email giống thật để chiếm đoạt tiền điện tử.

Tội phạm đã mạo danh Steve Witkoff, sử dụng email tương tự chính thức và khiến nạn nhân chuyển hàng trăm nghìn USDT.ETH vào ví do kẻ gian kiểm soát. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cảnh báo về sự phức tạp trong truy hồi tiền điện tử bị lừa đảo.

Kẻ lừa đảo giả danh Steve Witkoff sử dụng thủ đoạn gì để chiếm đoạt hơn 250.000 USDT.ETH?

Theo thông tin từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), kẻ mạo danh đã dùng email nhìn gần giống tên miền chính thức của Ủy ban Khánh thành Trump-Vance, thay thế ký tự “i” bằng chữ “I” viết hoa để qua mắt nạn nhân. Email giả này gửi ngày 24/12/2024 và thuyết phục nạn nhân chuyển 250.300 USDT.ETH vào ví do kẻ gian kiểm soát.

USDT.ETH là stablecoin neo theo USD phát hành trên Blockchain Ethereum, thường được tin dùng trong các giao dịch tiền điện tử. Kẻ lừa đảo nhanh chóng chuyển số tiền này sang nhiều ví khác nhằm phi tang dấu vết.

DOJ và FBI cảnh báo gì về lừa đảo tiền điện tử qua email giả mạo?

U.S. Attorney Jeanine Ferris Pirro nhấn mạnh tính khó khăn của việc thu hồi tiền do phạm tội sử dụng công nghệ Blockchain phức tạp. Cảnh sát khuyến cáo người dùng phải kiểm tra kỹ từng chi tiết email, địa chỉ website và cảnh giác trước các yêu cầu chuyển tiền lạ.

“Các vụ lừa đảo giả mạo qua email khiến người Hoa Kỳ mất hàng tỷ USD mỗi năm. Chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể khiến bạn trở thành nạn nhân.”
Steven Jensen, Giám đốc FBI văn phòng Washington, 2025

Người nhận được email nên lưu ý không bao giờ chuyển tiền, gift card hay tiền điện tử khi chưa xác thực danh tính người nhận rõ ràng.

Tether và các cơ quan thực thi pháp luật hợp tác ra sao trong việc truy quét tiền điện tử bị lừa đảo?

Paolo Ardoino, CEO Tether, khẳng định công ty cam kết tuân thủ nghiêm ngặt quy định và hỗ trợ phong tỏa tài sản gian lận, tiêu biểu trong các vụ lừa đảo liên quan đến stablecoin USDT. DOJ từng đệ trình lệnh tịch thu 225 triệu USDT nghi được rửa qua sàn OKX.

“Chúng tôi đặt tiêu chuẩn cao cho compliance tiền điện tử, nhằm bảo vệ môi trường tài chính công nghệ số tránh bị khai thác sai mục đích.”
Paolo Ardoino, CEO Tether, 2025

DOJ ghi nhận sự phối hợp của tổ chức Tether và khuyến cáo nạn nhân của các vụ lừa đảo liên quan email giả mạo báo cáo qua Trung tâm Báo cáo Tội phạm Internet FBI (IC3).

Những xu hướng nguy hiểm nào đang tác động đến tình trạng lừa đảo tiền điện tử?

Sarvanan Pandian, CEO KoinBX, cảnh báo các tội phạm lợi dụng sự tin tưởng chính trị và môi trường crypto để thực hiện scam. Công nghệ AI và deepfake càng tăng tính tinh vi, quy mô của các vụ gian lận.

Chengyi Ong, Trưởng chính sách APAC tại Chainanalysis, nhấn mạnh cần hợp tác toàn diện giữa các tổ chức pháp luật, cơ quan quản lý và ngành công nghiệp tiền điện tử để ngăn chặn và giảm thiểu rủi ro từ công nghệ mới này.

Ví dụ nào về các phương pháp lừa đảo tương tự đã được phát hiện và xử lý?

Vụ “pig butchering” (lừa đảo vỗ béo con heo) gây thiệt hại hàng trăm triệu USD đã được DOJ điều tra và phong tỏa tài sản thông qua hỗ trợ từ Tether. Các chiến dịch scam thường bắt đầu bằng việc xây dựng lòng tin giả trên mạng social, lợi dụng cảm xúc nạn nhân để trục lợi.

Cần lưu ý gì để phòng tránh lừa đảo tiền điện tử qua email giả mạo?

Người dùng phải thực hiện kiểm tra cẩn trọng từng email, đặc biệt là ký tự tên miền. Cảnh báo thực tế từ FBI giúp nâng cao nhận thức cộng đồng về dấu hiệu nhận biết scam. Không chuyển tài sản cho người không rõ danh tính và báo cáo ngay các hành vi nghi ngờ cho cơ quan chức năng.

Những câu hỏi thường gặp

• Làm sao để nhận biết email giả mạo trong các giao dịch tiền điện tử?
  Kiểm tra kỹ tên miền, dấu hiệu chính tả, và xác nhận lại với người gửi qua đường dẫn hoặc kênh chính thức.
• USDT.ETH là gì và nguy cơ khi giao dịch với loại stablecoin này?
  USDT.ETH là stablecoin neo theo USD trên Blockchain Ethereum, có thể bị dùng trong scam nếu địa chỉ ví không được xác thực kỹ.
• Tether có vai trò gì trong việc ngăn chặn lừa đảo tiền điện tử?
  Tether phối hợp với cơ quan pháp luật phong tỏa tài sản gian lận, áp dụng tiêu chuẩn tuân thủ cao giúp giảm thiểu rủi ro.
• Các cơ quan pháp luật khuyến cáo gì để tránh bị lừa đảo tiền điện tử?
  Luôn kiểm tra địa chỉ nhận tiền, không chuyển tiền hoặc tài sản khi chưa xác thực danh tính.
• Công nghệ AI và deepfake ảnh hưởng thế nào đến lừa đảo tiền điện tử?
  Chúng giúp kẻ gian tạo email, video giả mạo tinh vi hơn, tăng tính khó phát hiện và quy mô vụ án.

{
“@context”: “https://schema.org”,
“@type”: “FAQPage”,
“mainEntity”: [
{
“@type”: “Question”,
“name”: “Làm sao để nhận biết email giả mạo trong các giao dịch tiền điện tử?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “Kiểm tra kỹ tên miền, dấu hiệu chính tả, và xác nhận lại với người gửi qua đường dẫn hoặc kênh chính thức.”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “USDT.ETH là gì và nguy cơ khi giao dịch với loại stablecoin này?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “USDT.ETH là stablecoin neo theo USD trên Blockchain Ethereum, có thể bị dùng trong scam nếu địa chỉ ví không được xác thực kỹ.”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “Tether có vai trò gì trong việc ngăn chặn lừa đảo tiền điện tử?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “Tether phối hợp với cơ quan pháp luật phong tỏa tài sản gian lận, áp dụng tiêu chuẩn tuân thủ cao giúp giảm thiểu rủi ro.”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “Các cơ quan pháp luật khuyến cáo gì để tránh bị lừa đảo tiền điện tử?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “Luôn kiểm tra địa chỉ nhận tiền, không chuyển tiền hoặc tài sản khi chưa xác thực danh tính.”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “Công nghệ AI và deepfake ảnh hưởng thế nào đến lừa đảo tiền điện tử?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “Chúng giúp kẻ gian tạo email, video giả mạo tinh vi hơn, tăng tính khó phát hiện và quy mô vụ án.”
}
}
]
}