Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

News Feed » Đòi lại 7 triệu USD tiền điện tử lừa đảo từ Bộ Tư pháp

Đòi lại 7 triệu USD tiền điện tử lừa đảo từ Bộ Tư pháp

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
3 tháng trước

Lừa đảo tiền điện tử gia tăng: Cảnh giác trước những mưu đồ gian lận

Khi tiền điện tử ngày càng phổ biến, các vụ lừa đảo cũng trở nên phong phú hơn, nhắm vào những nhà đầu tư thiếu cảnh giác. Những kẻ lừa đảo tạo ra các sàn giao dịch giả, hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ và thao túng người dùng nạp tiền—rồi cướp trắng số tiền đó. Trên toàn thế giới, các cơ quan chức năng đang hành động mạnh mẽ, hồi phục lại các khoản tiền bị đánh cắp và kêu gọi nạn nhân bước ra tố giác.

DOJ thu hồi 7 triệu USD từ vụ lừa đảo tiền điện tử

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang mời gọi các nạn nhân của một vụ lừa đảo tiền điện tử toàn cầu đòi lại phần của họ trong khoản 7 triệu USD đã được thu hồi. Vụ việc đã sử dụng các sàn giao dịch giả mạo và công ty vỏ bọc, lừa các nhà đầu tư rằng họ đang thu lợi—chỉ để rút cạn vốn của họ thông qua các chiến thuật gian lận. Kẻ gian tạo ra các website bắt chước sàn giao dịch hợp pháp, dụ dỗ nạn nhân với lời lãi giả. Khi rút tiền, họ bị yêu cầu nộp thêm để đóng thuế lời ảo.

Xem thêm:  Cơ chế tái phân phối trên EigenLayer ra mắt testnet, mainnet sắp cập bến

Từ những vụ gian lận thường kỳ đến hồi phục quỹ: Các trường hợp nổi bật

Năm 2023, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã thu giữ một phần tiền bị đánh cắp từ tài khoản ngân hàng nước ngoài và khai mở vụ kiện thu hồi tài sản dân sự, cho phép DOJ đòi lại 7 triệu USD. Nạn nhân giờ đây có thể nộp đơn yêu cầu lấy lại tiền.

Là một người chơi tiền điện tử, bạn có thể biết rằng "wash trading" và thống kê khối lượng giả đã luôn là vấn đề lớn trong tiền điện tử. Một số cho rằng con số 23 triệu USD chỉ là nhỏ so với những vấn đề lớn hơn và việc ngăn chặn từ gốc rễ sẽ hiệu quả hơn so với thực thi pháp luật.

Vụ lừa đảo khác bị phơi bày—Tòa án ra lệnh bồi thường 2,3 triệu USD

Trong một vụ án khác, tòa án liên bang đã ra phán quyết chống lại Debiex, một nền tảng giao dịch tiền điện tử lừa đảo, ra lệnh trả lại gần 2,3 triệu USD cho các nạn nhân. Được Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) khởi kiện, Debiex bị buộc tội không giao dịch thật mà chỉ tạo hoạt động giả để giữ chân nhà đầu tư. Cùng với lệnh bồi thường, Debiex phải nộp phạt 221.466 USD và bị cấm hoạt động tại các thị trường do CFTC điều tiết.

Xem thêm:  Kho tài sản số: Công cụ đầu tư mới vượt mặt ETF tiền điện tử

Ngoài ra, các cơ quan chức năng đã thu hồi 120.000 USD từ ví điện tử liên quan đến Zhāng Chéng Yáng, một "tiền quân" trong vụ lừa đảo. Tuy nhiên, CFTC cảnh báo rằng việc khôi phục tiền không phải lúc nào cũng khả thi vì tài sản có thể bị ẩn hoặc tiêu trước khi cơ quan chức năng can thiệp.

Những vụ việc này nhấn mạnh nhu cầu cấp bách về cảnh giác và kiểm soát nghiêm ngặt hơn trong không gian tiền điện tử để bảo vệ nhà đầu tư.

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin spot ETF thu hút 501 triệu USD trong 14 ngày liên tiếp

28/06/2025

Ethereum spot ETF ghi nhận inflow 77,4472 triệu USD hôm qua

28/06/2025

XRP Whale Tích Trữ Âm Thầm, Giá Nhắm Tới Đột Phá

28/06/2025

a16z chuyển 300.000 COMP giá trị 13,75 triệu USD sang Coinbase Prime

28/06/2025

USDC circulation tăng 400 triệu USD trong 7 ngày qua

28/06/2025

SharpLink Gaming mua 1989 ETH qua OTC 5 giờ trước

28/06/2025

Spekter Games huy động 5 triệu USD từ a16z speedrun và đối tác

28/06/2025

Startup stablecoin gọi vốn kỷ lục năm ngoái vượt đỉnh 2021

28/06/2025

Cá voi/đơn vị nhận airdrop 1.61 triệu USD VIRTUAL mất 6.54 triệu USD khi bán thấp

28/06/2025

Một tổ chức rút 1,888 ETH từ Binance và cầm cố sau 20 phút

28/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Bitcoin spot ETF thu hút 501 triệu USD trong 14 ngày liên tiếp

22 phút trước

Ethereum spot ETF ghi nhận inflow 77,4472 triệu USD hôm qua

28 phút trước

XRP Whale Tích Trữ Âm Thầm, Giá Nhắm Tới Đột Phá

35 phút trước

a16z chuyển 300.000 COMP giá trị 13,75 triệu USD sang Coinbase Prime

41 phút trước

USDC circulation tăng 400 triệu USD trong 7 ngày qua

1 giờ trước

SharpLink Gaming mua 1989 ETH qua OTC 5 giờ trước

1 giờ trước

Press Release

HTX ra mắt sự kiện đặc biệt tặng 100000 đô và điện thoại Solana

HTX ra mắt sự kiện đặc biệt tặng 100000 đô và điện thoại Solana

28/06/2025

BloFin mang đến giải pháp giao dịch vĩnh viễn coin-margined

27/06/2025
dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

27/06/2025
Đánh Giá XS.com 2025: XS Có Phải Là Nhà Môi Giới An Toàn và Đáng Tin Cậy Không?

Đánh Giá XS.com 2025: XS Có Phải Là Nhà Môi Giới An Toàn và Đáng Tin Cậy Không?

27/06/2025
APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

26/06/2025
Tại sao Thái Lan là thị trường then chốt cho hạ tầng tiền mã hóa B2B

Tại sao Thái Lan là thị trường then chốt cho hạ tầng tiền mã hóa B2B

26/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin