HSBC yêu cầu khách hàng đầu tư tại Trung Quốc đại lục khai báo nguồn tiền

HSBC Hong Kong yêu cầu một số khách hàng đầu tư ở Trung Quốc đại lục xác nhận nguồn tiền hợp pháp từ bên ngoài Trung Quốc đại lục và cập nhật thông tin liên hệ.

Khách hàng được yêu cầu gửi biểu mẫu “Declaration for Account Opening/Maintenance” qua ứng dụng HSBC HK. Thông báo nêu rằng dịch vụ đầu tư có thể bị tạm dừng nếu chưa hoàn tất trước ngày 20/8 và bị chấm dứt nếu vẫn chưa hoàn tất trước ngày 12/9.

HSBC cho biết yêu cầu này nhằm đáp ứng quy định liên quan và xác nhận thông tin trong quy trình nhận diện khách hàng (KYC) và thẩm định khách hàng (CDD) vẫn đầy đủ, hợp lệ.

Ngân hàng nhấn mạnh quy trình khai báo mới chỉ áp dụng cho khách hàng sử dụng dịch vụ đầu tư.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.