Vương quốc Anh sắp sửa có một cuộc thay đổi quy định đáng chú ý khi các công ty hoạt động với tài sản mã hóa chuẩn bị tuân thủ quy tắc chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, đồng thời được biết đến với cái tên Travel Rule của Tổ chức Hành động Tài chính (FATF).
Ủy ban Quản lý Tài chính (FCA) đã nhắc lại vào ngày 17 tháng 8 rằng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 9, các công ty hoạt động với tiền điện tử ở Vương quốc Anh phải tuân thủ tiêu chuẩn toàn cầu này, nhằm tăng cường nỗ lực chống lại tội phạm tài chính liên quan đến tài sản kỹ thuật số.
Travel Rule, ban đầu được hình thành vào năm 2012 cho các tổ chức tài chính truyền thống, đã được FATF mở rộng để bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs) vào năm 2019 – một cơ quan liên chính phủ do nhóm G7 thành lập năm 1989.
Sự mở rộng này nhằm điền đầy những khoảng trống quy định trong lĩnh vực tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng và tăng cường tính minh bạch trong các giao dịch liên quan đến tài sản ảo.
Mục tiêu chính của Travel Rule là giảm thiểu rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố. Quy định yêu cầu VASPs chia sẻ thông tin khách hàng trong quá trình chuyển tiền điện tử, giúp các cơ quan chức năng xác định giao dịch có thể đáng ngờ một cách hiệu quả hơn.
Quyết định của Vương quốc Anh đi theo tiêu chuẩn quốc tế này phản ánh cam kết của nước này trong việc xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử an toàn và tuân thủ quy định.
Các doanh nghiệp tiền điện tử ở Anh chuẩn bị cho sự thay đổi mô hình
Ở Vương quốc Anh, từ năm 2022, họ đã thông qua luật để tuân thủ quy tắc về việc đi lại (Travel Rule) đối với giao dịch tiền điện tử. Điều này đặt Vương quốc Anh vào số ít các quốc gia trên thế giới đã tự ý mở rộng quy tắc này để áp dụng cho giao dịch tiền điện tử.
Vào ngày 1 tháng 9 tới đây, quy định này sẽ chính thức có hiệu lực, đánh dấu một bước ngoặc quan trọng cho ngành công nghiệp tiền điện tử của Vương quốc Anh.
Khi quy định này có hiệu lực, các doanh nghiệp tiền điện tử của Vương quốc Anh sẽ phải áp dụng một cách toàn diện để tuân thủ. Bất kỳ giao dịch nào liên quan đến tiền điện tử trong Vương quốc Anh đều phải tuân thủ các quy định này.
Hơn nữa, trách nhiệm này còn kéo dài đến các giao dịch thông qua các nhà cung cấp bên thứ ba, nhấn mạnh sự cần thiết của một khung hợp tác tuân thủ đồng nhất trong ngành tiền điện tử.
Mặc dù FATF đã có những biện pháp tích cực, sự tuân thủ quy tắc đi lại trên toàn cầu vẫn gặp nhiều khó khăn. Đến tháng 6, chưa đến một nửa số quốc gia được khảo sát bởi FATF đã tiến hành thực hiện quy tắc này.
Quá trình điều chỉnh ở Vương quốc Anh không chỉ dừng lại ở quy tắc đi lại. Các doanh nghiệp tiền điện tử cũng đang chuẩn bị cho việc thực thi các tiêu chuẩn tiếp thị mới của Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) vào tháng 10.
Những sáng kiến này cùng nhau chứng tỏ lòng tận tụy của Vương quốc Anh đối với việc giám sát toàn diện ngành tiền điện tử của mình, tăng cường bảo vệ nhà đầu tư và tính trung thực của thị trường.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp
