Tòa án kết luận nhóm 11 người đã tiếp tay cho tội phạm mạng bằng cách sử dụng giao dịch Tether (USDT) để thanh toán và chuyển tiền, dẫn tới việc hỗ trợ các hành vi lừa đảo viễn thông trong giai đoạn từ tháng 10/2022 đến 8/2023.
Những người này đăng ký “doanh nghiệp” trên nền tảng nước ngoài, nhận tiền từ nạn nhân qua WeChat, nạp USDT vào tài khoản chỉ định, dùng chứng từ giả để né kiểm soát rủi ro; một phần tiền bất hợp pháp đã bị thu hồi và các thiết bị vi phạm bị tịch thu.
- Hành vi: tổ chức nhận chuyển khoản, nạp Tether (USDT) để hỗ trợ tội phạm lừa đảo.
- Quy mô: hỗ trợ thanh toán hơn 5.000.000 nhân dân tệ; 877.000 nhân dân tệ được thu hồi trả nạn nhân.
- Hình phạt: nhiều bị cáo bị kết án tù, phạt tiền và tịch thu thiết bị; một số được hưởng án treo.
Tóm tắt vụ án
Tòa án xét xử một vụ tiếp tay tội phạm mạng thông qua giao dịch tiền điện tử, với 11 bị cáo tham gia các hoạt động môi giới và thanh toán liên quan đến Tether (USDT) từ tháng 10/2022 đến tháng 8/2023.
Nhóm đăng ký nhiều “doanh nghiệp” trên nền tảng nước ngoài, tập trung vào chia lợi nhuận và mua bán chênh lệch USDT; hoạt động được xác định là hỗ trợ việc chuyển tiền liên quan đến lừa đảo viễn thông và tội phạm khác.
Hành vi phạm tội và phương thức hoạt động
Những người liên quan nhận tiền từ nạn nhân qua WeChat, rồi nạp Tether vào tài khoản chỉ định để chuyển, đồng thời dùng hình ảnh giao dịch giả hoặc thay đổi tài khoản để né kiểm soát rủi ro.
Họ lợi dụng dịch vụ chuyển đổi và chia lợi nhuận trên nền tảng nước ngoài để che giấu nguồn tiền; nhiều tài khoản từng bị đóng băng do nghi ngờ gian lận, sau đó nhóm này tìm cách mở lại bằng chứng từ giả.
Quy mô thiệt hại và kết quả điều tra
Cuộc điều tra cho thấy nhóm đã hỗ trợ thanh toán và giải quyết hơn 5.000.000 nhân dân tệ liên quan tới tội phạm mạng; các bị cáo chuyển tiền với quy mô từ vài trăm nghìn tới hàng triệu nhân dân tệ.
Ngày 28 tháng 8 năm 2023, các bị cáo bị bắt tại các địa phương; 877.000 nhân dân tệ bất hợp pháp bị thu hồi để trả cho nạn nhân, cùng với việc tịch thu điện thoại, ổ cứng và công cụ phạm tội khác.
Phán quyết tòa án
Tòa án kết án người đứng đầu vụ án án 2 năm 11 tháng tù và phạt 50.000 nhân dân tệ vì tội tiếp tay tội phạm mạng; các đồng phạm khác nhận án từ 7 tháng đến 2 năm 3 tháng, phần lớn là án treo kèm tiền phạt.
Tiền thu giữ đã được hoàn trả cho nạn nhân và thiết bị phạm tội bị tịch thu theo pháp luật; phán quyết nhấn mạnh trách nhiệm hình sự của người hỗ trợ cơ chế thanh toán cho hoạt động phạm pháp.
Tội danh bị quy kết là gì?
Bị cáo bị kết tội tiếp tay tội phạm mạng thông qua việc tổ chức, nhận chuyển khoản và nạp Tether (USDT) để phục vụ hoạt động lừa đảo và các tội phạm liên quan.
Quy mô tiền liên quan trong vụ án?
Cuộc điều tra xác định hỗ trợ thanh toán hơn 5.000.000 nhân dân tệ; 877.000 nhân dân tệ bị thu hồi và trả lại cho nạn nhân.
Bị cáo chịu phạt ra sao?
Người đứng đầu bị tuyên 2 năm 11 tháng tù và phạt 50.000 nhân dân tệ; các đồng phạm nhận án từ 7 tháng đến 2 năm 3 tháng, đa số án treo và tiền phạt.
