Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vừa khởi kiện Digital Currency Group (DCG) với cáo buộc lừa dối nhà đầu tư khi không công bố độ phơi nhiễm với quỹ đầu tư phòng hộ đã sụp đổ, Three Arrows Capital (3AC). DCG đã đạt thỏa thuận dàn xếp với SEC với số tiền 38 triệu USD. Theo nội dung vụ kiện, DCG đã đệ trình Đề nghị dàn xếp và đồng ý chi trả khoản tiền này như một phần của việc giải quyết vụ tranh chấp với SEC.
Vào giữa tháng 6 năm 2022, một nhà vay lớn đã không thực hiện được cuộc gọi ký quỹ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của GGC. DCG bị cáo buộc đã tham gia hành vi lừa dối bằng cách làm giảm nhẹ tác động của sự cố đó và phóng đại các nỗ lực hỗ trợ GGC. Mặc dù DCG đã giải quyết các cáo buộc này, họ không thừa nhận hay phủ nhận nội dung tố cáo.
Hồ sơ của SEC hé lộ rằng Three Arrows Capital, một quỹ đầu tư tiền điện tử lớn, nợ Genesis 2,4 tỉ USD dưới dạng các khoản vay. Dù biết Genesis sẽ chịu ít nhất 1 tỉ USD thiệt hại do sự sụp đổ của Three Arrows, DCG và Genesis vẫn cố tình giảm nhẹ mối đe dọa tài chính, gây hiểu lầm cho nhà đầu tư.
SEC cáo buộc DCG đã đánh lừa công chúng về sức khỏe tài chính của Genesis. Theo khiếu nại, các giám đốc điều hành của DCG đã chỉ đạo nhân viên và công ty con Genesis hạ thấp các vấn đề tài chính và tạo ra hình ảnh mạnh mẽ về tình hình công ty trong mùa hè 2022. Genesis khẳng định rằng bảng cân đối tài sản của mình vẫn mạnh mẽ, dù thực tế phải đối mặt với hơn 1 tỉ USD thua lỗ từ sự sụp đổ của Three Arrows Capital.
Trong khi cựu CEO của Genesis cho rằng công ty đã “loại bỏ được rủi ro” từ việc vỡ nợ của Three Arrows, SEC tuyên bố rằng DCG đã không thực hiện hành động thích hợp để ngăn chặn các tuyên bố sai lệch này. Phạt DCG, SEC đã khơi mào cuộc tranh luận, với một số ý kiến cho rằng điều này mang tính phản ứng hơn là giải pháp. Hành động của SEC cho thấy sự chú trọng ngày càng cao vào việc đảm bảo minh bạch và trách nhiệm trong ngành tiền điện tử, đồng thời cam kết giải quyết các rủi ro tiềm ẩn và bảo vệ nhà đầu tư.
