Đây là sáu công ty đã mua gần 100 tỷ USDT từ Tether

Sau vài tháng nghiên cứu, một báo cáo từ Protos đã xác định được chính xác ai là người đã mua 70% tổng số USDT từng được phát hành. Báo cáo đã xem xét từng USDT từng được gửi đến và đi từ Tether qua tám chuỗi khối và các lớp mà nó hiện đang tồn tại, phát hiện ra rằng công ty đã phân phối 108,5 tỷ đô la USDT kể từ năm 2014.

Phần lớn số tiền được gửi trực tiếp đến các nhà tạo lập thị trường và nhà cung cấp thanh khoản — 96,98 tỷ đô la đáng kinh ngạc chỉ dành cho sáu công ty.

Alameda Research là người mua lớn nhất của Tether

Phân tích USDT chảy ra khỏi Kho bạc Tether và các địa chỉ blockchain được liên kết với các thực thể cụ thể, Protos đã chia sự phân phối thành ba loại — các nhà tạo lập thị trường, quỹ và công ty và cá nhân. Đối với mục đích nghiên cứu, các nhà tạo lập thị trường được định nghĩa là các thực thể nhận được nhiều giao dịch từ Kho bạc Tether trên 100 triệu USDT.

Tether đã cung cấp cho các nhà tạo lập thị trường này 89,2%, tương đương hơn 97 tỷ USD, trong tổng số USDT mà nó đã gửi. Các công ty quỹ giao dịch nhận được 9,2 tỷ đô la, trong khi các cá nhân chỉ nhận được 2,35 tỷ đô la.

Các nhà hoạch định thị trường Alameda Research và Cumberland Global được coi là những con cá lớn nhất trong các thị trường Tether, nhận được khoảng 55% tổng sản lượng xuất đi của nó. Hơn 49 tỷ đô la USDT của họ đã được mua lại chỉ trong năm qua.

Tether đã gửi 36,7 tỷ USDT cho Alameda Research, với 31,7 tỷ USD nhận được trong năm qua. Trong số 36,7 tỷ đô la, hơn 30 tỷ đô la đã được gửi trực tiếp đến FTX, trong khi tài khoản của Alameda trên Binance, Huobi và OKEx nhận được 2,1 tỷ đô la, 1,7 tỷ đô la và 115 triệu đô la.

Cumberland Global là công ty con giao dịch tiền điện tử của cường quốc thị trường DRW và có VanEck trong số các khách hàng của mình. Công ty đã nhận được 23,7 tỷ USDT từ Tether, với 17,6 tỷ USD nhận được chỉ trong năm qua. Vì Cumberland là một trong những nhà cung cấp thanh khoản chính của Binance, 79% tổng số USDT mà nó nhận được đã được phát hành trực tiếp cho Binance.

iFinex, công ty mẹ của Bitfinex và Tether, đã nhận được ít nhất 4,5 tỷ đô la USDT, nhưng hầu hết các vụ chuyển tiền diễn ra trước năm 2021. Nền tảng DeFi Nexo chiếm khoảng 2% tổng khối lượng gửi đi của Tether, nhận được 2,6 tỷ đô la MỹT, trong đó khoảng 1,45 tỷ đô la đã được chuyển đến Binance.

Nhà sản xuất thị trường trung lập Heka đã mua USDT trị giá 1,5 tỷ đô la từ Tether, 1,1 tỷ đô la trong số đó được phân phối vào năm 2021 và được sử dụng trên Binance. Công ty giao dịch khổng lồ Jump Trading tại Chicago đã nhận được 1,1 tỷ đô la USDT trên Solana trong năm nay.